会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年12月17日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 选举结果 - 会议选举李泉斌为公司第二届监事会主席[3] - 选举议案表决有效票5票，赞成票5票，反对和弃权票均为0票[3]

股东大会信息 - 2024年12月17日在天津市津南区召开股东大会[2] - 122人出席，所持表决权129,172,702，占比54.6581%[2] 股权信息 - 截至股权登记日总股本236,724,893股，回购专用账户396,160股无表决权[2] 议案表决 - 《关于变更公司董事的议案》同意票129,030,222，比例99.8897%[6] - 《关于变更公司监事的议案》同意票128,904,749，比例99.7926%[6] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票129,155,834，比例99.9869%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票125,835,279，比例97.4163%[8] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意票129,096,702，比例99.9412%[8] - 《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨日常关联交易的议案》同意票59,659,153，比例95.5763%[8] - 5%以下股东对关联交易议案同意票27,075,551，比例90.7454%[8]

会议信息 - 会议由第二届董事会第六次会议决定召开，2024年11月30日发通知[4] - 2024年12月17日现场会议在天津召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（代理人）122人，代表股份129,172,702股，占比54.6581%[7] 议案表决 - 《关于变更公司董事的议案》同意129,030,222股，陈泰全当选[9] - 《关于变更公司监事的议案》同意128,904,749股，李泉斌当选[10] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>》等议案获高比例同意[11][13][14][15] 会议效力 - 会议召集、召开等程序及结果均合法有效[17]

股东大会信息 - 股东大会时间为2024年12月17日14点30分[12] - 网络投票起止时间为2024年12月17日[10] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点为天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室[12] 人事变动 - 李云忠因工作安排调整辞去公司董事等职务[15] - 提名陈泰全担任公司第二届董事会董事[15] - 周艳华因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务[19] - 清控创业投资提名李泉斌为第二届监事会监事候选人[19] 股本与注册资本 - 2023年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，参与分配股本基数为158,758,183股，合计转增股本77,791,510股[21] - 公司注册资本由158,933,383元变更为236,724,893元，总股本由158,933,383股增加至236,724,893股[21] 制度修订 - 公司拟将董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会，并修订《公司章程》相关条款[21] - 公司拟修订《独立董事工作制度》相关表述[26] 审计机构 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[28] - 2024年公司审计费用100万元含税，较2023年减少10万元[34] - 2024年财务报告审计费用较2023年减少11.11%，合计审计费用较2023年减少9.09%[35] 立信情况 - 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[28] - 立信2023年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[28] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.32亿元，公司同行业上市公司审计客户59家[29] - 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[29] - 立信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分0次，涉及从业人员75名[32] 审计人员 - 项目合伙人张金华2007年开始执业，2024年开始为本公司提供审计服务[32] - 签字注册会计师吴银2019年开始执业，2024年开始为本公司提供审计服务[32] - 质量控制复核人王志勇2000年开始执业，2024年开始为本公司提供审计服务[32] 金融服务协议 - 公司拟与清控财务公司签署《金融服务协议》，日最高存款余额含应计利息不超1亿元，统一综合授信余额含应计利息最高不超0.5亿元，结算服务免费[37][41] - 清控财务公司注册资本30万万元人民币，天府清源控股有限公司持股100%[39] - 截至2023年12月31日，清控财务公司总资产44.41亿元，总负债12.12亿元，吸收存款11.62亿元，发放贷款余额24.62亿元[40] - 2023年度清控财务公司实现营业收入1.20亿元，净利润0.60亿元[40] - 金融服务协议有效期三年[46]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月5日，由董事长提议[3] - 实施期限为股东大会通过后12个月[3] - 预计回购金额5000 - 10000万元[3] 回购情况 - 累计回购股数396,160股，占总股本0.17%[3] - 累计回购金额5990.17万元[3] - 实际回购价格区间124.59 - 179元/股[3] 价格调整 - 因权益分派，上限调为不超174.19元/股，2024年7月2日生效[5] 其他 - 公司总股本为236,724,893股[3]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[2] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事候选人由董事会等提出[8] 独立董事任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[9] - 不符合规定应立即停止履职，公司60日内补选[10] - 辞职致比例不符等应继续履职，公司60日内补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[12] - 连续两次未出席董事会且不委托，董事会30日内提议解除职务[12] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[15] - 专门会议需过半数独立董事出席，决议经全体过半数通过[20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[15] - 工作记录及公司资料保存至少10年[16] - 专门会议通知原则提前三天送达[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[17] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[23] - 保证其知情权，定期通报运营情况并提供资料[23] - 及时发董事会会议通知，资料保存至少10年[23] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[23] - 承担独立董事聘请中介机构等费用[24] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[24] - 可建立责任保险制度降低风险[25] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，需股东大会审议通过[27]

会议信息 - 华海清科第二届监事会第五次会议于2024年11月29日召开[2] - 应出席监事4人，实际出席4人[2] 议案审议 - 审议通过变更公司监事议案，周艳华辞职，提名李泉斌[3][4] - 审议通过与天府清源控股集团财务公司相关金融服务、风险处置、评估报告议案[4][5]

审计机构相关 - 2024年拟续聘立信为审计机构，待股东大会审议[2][10] 立信数据 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] 费用情况 - 2024年审计费用100万元，财务报告80万，内控20万[8] - 2024年财务报告审计费用较2023年降11.11%，合计降9.09%[9]

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-064 华海清科股份有限公司 关于公司间接控股股东四川省能源投资集团有限责 任公司筹划战略重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日收到公 司间接控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称"能投集团"）通 知，获悉四川省人民政府拟启动能投集团与四川省投资集团有限责任公司的战略 重组事宜。 上述事宜目前不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司正常生产经营活 动构成重大影响。截至目前，公司控股股东未发生变化。上述事宜处于前期筹划 阶段，尚需相关政府部门的批准，存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情 况，严格按照相关法规规定，履行信息披露义务。敬请投资者理性投资、注意投 资风险。 特此公告 华海清科股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 30 日 ...

公司概况 - 清控财务公司于2015年4月9日获金融许可证，4月13日取得营业执照[2] - 注册资本为300,000万元人民币[2] - 股东为天府清源控股有限公司，持股100%[2] 治理架构 - 建立“三会一层”法人治理架构[4] - 董事会下设风险管理和审计稽核委员会[4] - 经营管理层下设风险审查和信息科技管理委员会[4] 部门设置 - 共设八个部门开展工作[7] - 风险管理部和纪检审计部可直接向董事会汇报[7] - 结算业务部负责资金结算业务[7] - 客户服务部负责信贷等综合金融服务[7] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，总资产44.41亿元，总负债12.12亿元[13] - 累计营业收入1.20亿元，利润总额0.80亿元，净利润0.60亿元[13] - 资本充足率为104.53%，大于规定的10.5%[13] - 流动性比例为201.54%，大于规定的25%[13] - 贷款余额与（存款余额+实收资本）之比为59.16%，低于规定的80%[14] - 集团外负债总额为0[14] - 票据承兑余额为0[14] - 承兑汇票保证金余额为0[15] - 投资总额为0[15] - 固定资产净额与资本净额之比为0.14%，低于规定的20%[15] - 吸收存款11.62亿元，发放贷款余额24.62亿元[15]