业绩相关 - 公司全资子公司预计获政府补助1524.05万元[3] - 2025年1月至公告披露日累计收到补助740.64万元[3] - 政府补助预计对公司利润有积极影响[4] 补助说明 - 政府补助为与收益相关的补助[3] - 补助未经审计，处理和损益以审计结果为准[4]

股东股份情况 - 控股股东中钢科技及其一致行动人冶金科技承诺2025.6.6 - 2026.6.5不减持[1] - 中钢科技直接持股424,350,000股，占比37.72%[2] - 冶金科技直接持股40,770,000股，占比3.62%[2] - 二者合计直接持股465,120,000股，占比41.34%[2]

股东承诺不减持 - 中钢洛耐控股股东中钢科技及其一致行动人冶金科技自愿承诺，自首发限售股上市流通之日2025年6月6日起的12个月内不以任何方式主动减持其持有的公司股份 [1] - 截止公告披露日，中钢科技持有公司37.72%的股份，冶金科技持有3.62%的股份，合计持有41.34%的股份 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月28日9:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月21日至5月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 会议内容聚焦2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] 参会人员 - 公司董事长熊建、董事兼总经理左锐、独立董事徐恩霞与冯月彬将出席 [2] - 常务副总经理兼财务负责人耿可明、董事会秘书李旭杰共同参与 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议期间登录上证路演中心在线互动 [3] - 会前问题征集渠道包括网站专栏及公司邮箱dongban@lyrg.com.cn [1][3] - 会后可于上证路演中心查看会议记录 [3] 信息披露基础 - 公司已发布2024年年度报告及2025年第一季度报告作为说明会依据 [2] - 交流范围限于信息披露允许的投资者普遍关注问题 [2] 联系方式 - 董事会办公室联系电话0379-64208540 [3]

业绩说明会安排 - 时间为2025年5月28日9:00 - 10:00[4] - 形式为网络互动，在上证路演中心召开[5] 投资者参与 - 2025年5月21日至5月27日16:00前可提问[4] - 2025年5月28日9:00 - 10:00可在线参与[8] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室[9] - 电话0379 - 64208540，邮箱dongban@lyrg.com.cn[10]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人94名，代表股份764,304,155股，占比67.9381%[9] - 现场参会股东及代理人3名，代表股份22,140,000股，占比1.9680%[10] - 网络投票股东91名，代表股份742,164,155股，占比65.9701%[11] - 中小投资者股东90名，持有股份96,863,571股，占比8.6101%[13][14] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意占比超99.9%[17][18][20][23][25][27] - 《关于公司董事2024年度报酬情况的议案》同意占比99.9320%[21] - 《关于公司监事2024年度报酬情况的议案》同意占比99.9269%[22] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意占比99.9271%[26] - 《关于终止部分募投项目的议案》同意占比99.9308%[28] 中小投资者表决情况 - 《关于公司董事2024年度报酬情况的议案》中小投资者同意占比99.4642%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意占比99.4249%[26] - 《关于终止部分募投项目的议案》中小投资者同意占比99.4540%[28] 会议合法性 - 律师认为会议表决程序和结果合法有效[30] - 律师认为会议召集、召开等程序及结果均合法有效[31]

股东大会信息 - 2025年05月20日在河南省洛阳市涧西区召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人94人，所持表决权764,304,155，占比67.9381%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99%，如《公司2024年度董事会工作报告》等[4][5][6][7][8] - 本次股东大会10项议案均审议通过，对部分议案进行中小投资者单独计票[10]

业绩总结 - 2024年营业收入21.88亿元，较2023年减少12.91%[34][85][89] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 5910万元，较2023年减少184.38%[34][85] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产29.57亿元，较2023年末减少3.78%[34][85] - 2024年末总资产52.10亿元，较2023年末减少8.10%[34][85] - 2024年基本每股收益 - 0.0525元，较2023年减少184.27%[86] - 2024年加权平均净资产收益率 - 1.95%，较2023年减少4.22个百分点[86] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.78%，较2023年增加0.36个百分点[87] - 2024年经营活动现金流量净额1274.30万元，较上年同期增长6238.75%[89] - 2024年投资活动现金流量净额 - 8.61亿元，较上年同期下降720.26%[89] - 货币资金期末数8.69亿元，较上期期末下降58.19%[91] - 交易性金融资产期末数7.52亿元，较上期期末增长158152.59%[91] - 在建工程期末数6338.48万元，较上期期末增长693.90%[91] 未来展望 - 2025年主要经营目标为实现营业收入33亿元，利润总额7000万元[40] - 2025年预算营业收入25亿元，利润总额0.62亿元，投资计划2.29亿元[98] 新产品和新技术研发 - 公司多项科研项目取得进展，多项专利获奖[34][35] - 募投项目“年产1万吨特种碳化硅新材料”建成投产[36] - “新材料研发中心”建设项目完成主体结构建设[36] - “年产9万吨新型耐火材料项目”一期基本建成，正在办理竣工验收[36] 市场扩张 - 公司在印尼承建第100个镍铁回转窑耐材工程竣工交付[36] - 钢铁消耗性耐材销售额同比大幅增长，国际业务销售额同比提升[36] 其他新策略 - 2024年修订了《独立董事制度》等10项基本管理制度，并制定了《独立董事专门会议工作制度》[25] - 公司拟终止部分募投项目以优化资源配置、降低投资风险，包括年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目[107]

诉讼金额 - 亿维公司2020年起诉请求赔偿37818228.21元[5] - 2024年涉案金额14799808.93元[5] - 2025年原判决损失补正为15612146.9元[7] 诉讼进展 - 2024年2月1日公司就一审判决上诉[6] - 2025年4月25日公司对重审一审判决上诉[7] - 内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司已上诉[9] 其他事项 - 2022年公司银行基本账户部分资金被冻结[5] - 本案最终结果及对利润影响不确定[4]

股东结构 - 截至3月末公司股东户数为1.56万户，较上期减少3.06%，连续5个季度下降显示筹码持续集中 [1] - 股东户数下降伴随股价低位运行，反映主力吸筹信号 [1] 研发创新 - 2024年研发支出1.26亿元占营收5.78%，较2023年5.42%提升，连续3年占比超5% [3] - 新增申请专利114项、授权74项，累计申请1011项、有效授权582项 [3] - 建立"研发中心+产线研发"双体系，通过专项资金支持12项技术成果转化，采用"揭榜挂帅"等制度创新 [3] - 突破高放废液玻璃固化设备耐火材料国产化，实现完全自主创新并应用于中核试验炉 [5] - 完成国家重点研发计划新型氧化物-石墨材料研制，助力钢铁行业薄带连铸技术推广 [3] 财务表现 - 2024年营收21.88亿元但归母净亏损0.59亿元，2025年Q1营收5.41亿元（同比+1.58%），净利润0.2亿元（同比+117%） [4] - 业绩改善主因营收增长及费用下降，财报发布次日股价最高涨幅达4.36% [4] 市场拓展 - 国际业务销售额同比提升，在印度、俄罗斯取得新进展，玻璃窑用产品实现出口突破 [5] - 印尼第100个镍铁回转窑耐材工程竣工，巩固全球镍铁耐材工程领先地位 [5] - 产品出口覆盖欧美亚20余国，获中国宝武、中国五矿等国内外客户认可 [5] 行业与战略 - 全球耐火材料市场规模2023年达310亿美元，预计2023-2030年CAGR为4.5% [6] - 行业加速淘汰落后产能，高性能/绿色环保材料份额快速增长 [6] - 公司聚焦钢铁消耗性耐材转型，2025年推进"材料+工程+服务"管家模式，构建产销研一体化体系 [6] 品牌与技术 - 主导耐火材料国家/行业标准制定，承担多项国家科技攻关项目 [7] - 作为国有龙头企业掌握中高端核心技术，在国内外高温工业领域具备影响力 [7]