2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1 栋 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-045 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 125,100,171 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 125,100,171 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.5805 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 78. ...

股权激励授予情况 - 2024年9月18日为限制性股票首次授予日[4] - 首次授予100名激励对象140.4881万股限制性股票，占公司股本总额0.88%[4] - 本次激励计划授予限制性股票总数为175.6102万股，占公司股本总额1.10%[13] 激励方式及价格 - 股权激励方式为第二类限制性股票[4] - 首次授予价格为20.00元/股[9] 归属安排 - 首次授予的限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属[9] - 首次授予的限制性股票三个归属期归属比例分别为30%、40%、30%[10] - 预留限制性股票不同授予时间归属安排不同[10][11] 费用摊销 - 首次授予140.4881万股限制性股票预计摊销总费用为365.69万元[19] - 2024 - 2027年分别摊销56.23万元、174.42万元、99.84万元、34.90万元[19] 其他 - 监事会同意以2024年9月18日为首次授予日[16] - 律师认为本次激励计划首次授予条件已成就[21] - 独立财务顾问认为激励计划符合相关规定[22]

激励计划会议 - 2024年8月29日召开相关董事会和监事会审议激励计划议案[1][2] - 2024年9月18日股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2024年9月18日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[3] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由101人调为100人[4] - 首次授予数量由140.9381万股调为140.4881万股[4] - 预留数量由35.2346万股调为35.1221万股[4] 调整评估 - 调整符合规定，不影响公司财务和经营[5] - 监事会同意首次授予相关事项调整[6] - 独立财务顾问认为调整合规，激励对象有效[9]

激励计划 - 监事会审核并同意首次授予激励对象名单[1][2] - 激励对象无不得成为激励对象情形，不包括独董和监事[1][2] - 同意以2024年9月18日为首次授予日[2] - 授予100名激励对象140.4881万股限制性股票[2]

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-046 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 9 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2024 年 9 月 18 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中原拟授予激励对象 1 人 因个人原因主动放弃参与本次激励计划，根据公司 2024 年 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数175.6102万股[2] - 100名骨干获授140.4881万股，占比80%[2] - 预留部分35.1221万股，占比20%[2] - 标的股票总数占公司股本总额1.10%[2]

公司海外销售情况 - 公司在海外市场的主要销售区域为北美、欧洲、亚非拉及其他地区，已建立完善稳固的全球销售体系[1] - 2022年全球通用电子测试测量仪器市场中，亚太地区占比36.12%，北美地区占比32.53%，欧洲地区占比23.45%[2] - 2023年公司境外主营业务收入为28,896.26万元，同比增长16.80%，增速同比提升2.29个百分点[2] 公司产品竞争优势 - 公司产品线覆盖全面，产品指标国内领先，与国外优势企业相比具备相似或更优的性能指标[3] - 公司是国内极少数同时拥有数字示波器、频谱分析仪、信号发生器、矢量网络分析仪四大主力产品并全线进入高端领域的企业[3] - 公司高端产品如8GHz 12-bit高分辨率数字示波器、26.5GHz频谱分析仪、26.5GHz矢量网络分析仪等具有较强竞争力[3] - 公司产品形态丰富，可满足不同测试场景下的需求，如推出高分辨率紧凑型数字示波器、全双端口手持式矢量网络分析仪、手持频谱分析仪等[3] 销售费用增长原因 - 公司持续加强销售队伍建设，优化直销队伍管理，加强高端产品销售推进，直销营收同比增长26.24%[4] - 公司积极参加行业展会，全方位展示产品和技术，提升品牌知名度和行业影响力[4] - 公司不断加强品牌营销和宣传活动，推广自有品牌，提升公司的品牌形象和认知度[4]

新产品和新技术研发 - 2024年9月12日公司发布SSG6082A - V矢量信号发生器[5] - SSG6082A - V最大输出频率7.5 GHz，射频调制带宽1 GHz[3][4][5] - 公司发布全新升级的SigIQPro信号生成软件，新增通信协议[3] 未来展望 - 新产品发布丰富产品线、拓宽应用场景、提升竞争力[5][7] - 新产品大规模销售存在市场推广与客户开拓风险[5][8]

激励计划流程 - 2024年8月30日在上海证券交易所网站刊登激励计划相关文件[2] - 2024年9月2日至9月11日在公司内部对拟激励对象进行公示[3] - 2024年9月12日发布公告[7] 激励对象情况 - 激励对象为公司技术（业务）骨干人员[5] - 激励对象主体资格合法、有效[6]

公司主力产品市场空间 - 2022年全球示波器市场规模为17.88亿美元，预计2022-2027年CAGR为5.66% [2] - 2022年全球频谱分析仪市场规模为14.03亿美元，预计2022-2027年CAGR为6.8% [2] - 2022年全球矢量网络分析仪市场规模为7.84亿美元，预计2022-2027年CAGR为6.37% [2] - 2022年全球信号发生器市场规模为9.05亿美元，预计2022-2027年CAGR为5.89% [2] 公司产品竞争优势 - 公司四大主力产品矩阵完善，各细分市场覆盖全面，特别是射频微波类产品以及12-bit高分辨率数字示波器产品竞争优势明显 [3][4] - 公司拥有更强的整体配套能力，依靠持续的品牌建设、全球化的销售渠道、稳定的产品品质以及明显的性价比优势，公司综合竞争力国内领先 [3] 公司业绩表现 - 2024年上半年公司毛利率提升至62.00%，同比提升1.04个百分点 [3] - 公司高端产品营业收入占总营业收入的比例持续保持在20%以上，拉动四大主力产品平均单价同比提升8.30% [3] - 2024年上半年公司高分辨率数字示波器产品境内收入同比增长39.42%，继续保持较快增长速度 [4] - 2024年上半年公司直销营业收入同比增长26.24% [4] 研发投入及人才培养 - 2024年上半年公司持续加大研发投入力度，研发投入达4,393.12万元，同比增长30.55%，占营业收入的比例为19.63% [5] - 公司建立了一支专业、稳定且具有创新能力的技术研发团队 [5] - 公司通过员工持股平台和限制性股票激励计划有效地激发了员工的积极性与创造力 [5][6] - 公司近年来不断突破关键技术，实现了产品快速迭代，拥有多款高端产品 [5][6]