重要内容提示： 近日，公司收到上海知识产权法院就案号为（2022）沪 73 知民初 1266 号的 案件作出的《民事裁定书》，裁定准许原告普源精电撤诉。现将有关情况公告如 下： 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 1 月 10 日，公司收到上海知识产权法院送达的关于普源精电起诉公 司及供应商的《应诉通知书》以及诉讼相关材料，案号为(2022)沪 73 知民初 1266 号。具体内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎阳 科技自愿披露涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-002）。 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-055 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 案件所处的诉讼阶段：原告北京普源精电科技有限公司(以下简称"普源 精电"、"原告")撤诉。 上市公司所处的当事人地位：深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称 "公司"、"被告")为被告。 是否会对上市公司损益产生影响：根据上海知识产 ...

一、对外投资概述 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-052 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"鼎阳科技")本次投资 设立鼎阳科技（马）有限公司尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及 在马来西亚当地办理注册登记等相关手续，能否顺利实施存在不确定性。 本次拟在马来西亚设立全资子公司，未来可能面临国际市场环境变化、行业 政策变化、运营管理等方面因素的影响，本次的投资收益存在不确定性。 （一）对外投资基本情况 为有效提升公司相关主营产品在全球市场的供应能力和竞争力，满足全球通 用电子测试测量仪器日益增长的市场需求，促进公司业绩持续快速增长，增强公 司的核心竞争力，增强公司整体抗风险能力，公司计划投资 17,953.95 万元人民 币，建设马来西亚生产基地，项目建设分二期实施，一期投资 1,895.02 万元，二 期投资 16,058.93 万元。公司拟设 ...

会议通知 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知独立董事，全体同意可不受限[3] 会议举行 - 独立董事专门会议需三分之二以上出席或委托出席[3] - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[3] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名投票[4] 审议事项 - 关联交易等应经会议讨论且全体过半数同意[4] - 行使特别职权前应经会议审议并过半数同意[5] 其他 - 会议记录含多项内容[6] - 意见分歧董事会应记录披露[7] - 会议档案保存10年[8] - 制度自董事会通过生效实施[8]

为规范深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章和 《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司召开股东大会时可以聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、章程； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 董事长、二分之一以上董事有权提名委员候选人[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[6] 委员会运作 - 任期与公司董事任期相同，可连选连任[7] - 每年至少召开一次会议，紧急情况可临时召开[12] - 会议记录及相关文件保存期不少于十年[14] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[7] - 董事薪酬方案需股东大会批准，高管需董事会批准[7] - 会议应由二分之一以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13][14]

深圳市鼎阳科技股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 17 | | | 第一节 | 董事 17 | | | 第二节 | 董事会 19 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | | 第七章 | 监事会 25 | | | 第一节 | 监事 25 | | | 第二节 | 监事会 26 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | | 第二节 | ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），以及《深圳市鼎 阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国 证监会颁布的《上市公司治理准则》等规范性文件，制订本工作细则。 第二条 战略与发展委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大决策事项进行研究并提出意见。 第二章 委员会组成及职责 第三条 委员会由三名董事组成，至少包括董事长。 第八条 委员会的职责范围包括： （一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对 其实施进行评估、监控； （二）对修订《公司章程》及附件进行研究并提出建议； （三）对法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须经董事会或股东大会 1 批准的重大资本运作（包括新股发行、股份回购、资产重组、重大资产并购、发 行债券、股权激励、分立、合并等）、资产经营项目进行研究并 ...

会议与议案审议 - 公司于2023年11月24日召开第二届董事会第八次会议，审议多项议案[1][7] - 《关于修订<公司章程>》等五项议案需提交2023年第一次临时股东大会审议[7] 公司章程修订 - 修订《公司章程》，涉及股东大会通知、董事监事提名等条款[1][2] - 修订后《公司章程》需临时股东大会通过后生效，并在上海证券交易所网站披露[4][5][7] 董事会专门委员会 - 董事会设审计、战略等专门委员会，部分委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2][3] 制度修订与制定 - 公司对部分制度进行修订和制定，部分提交股东大会审议[6] - 修订制度包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等[6]

深圳市鼎阳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"），以及《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》规范性文件规定， 制订本工作细则。 1 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责指导内 部审计部门的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事，独立董 事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 公司董事长或者三分之二以上董事均有权提名委员候选人。委员经 由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 （一）违反法律、法规、规章和委员会纪律的； （二）未尽勤勉之责，两次无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项 出具意见的； ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照 相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事 应当主动履行职责，维护公司整体利益。 深圳市鼎阳科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件和和本公司章程等有关规定，制定本制度。 （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 ...