股东大会召开情况 - 会议于2025年05月12日在杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为23人 持有表决权数量53,805,233股 占公司表决权总数比例69.9839% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获100%同意票通过 无反对票和弃权票 [1][2] - 普通股股东对全部议案表决结果为：同意票53,805,233股（100%） 反对票0股（0%） 弃权票0股（0%） [1][2] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案表决结果为：同意票6,961,909股（100%） 反对票0股（0%） 弃权票0股（0%） [3] 表决细节分析 - 持股1%-5%普通股股东在现金分红分段表决中投同意票6,961,909股（100%） [3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中 所有议案同意票均为3,610,265股（100%） [2][3] - 特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过 普通决议议案获二分之一以上通过 [3] 法律合规状况 - 由董事会召集 董事长李军主持 程序符合法律法规要求 [1] - 律师孟令奇、杜丽平见证确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [3] - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]

会议安排 - 公司2025年4月18日决定召开股东大会，4月19日刊登通知，5月12日下午14:30举行[4][6] 参会情况 - 现场12人代表52781960股，占比68.6529%；网络11人代表1023273股，占比1.3310%[7][8] 议案表决 - 审议11项议案，表决同意53805233股，占出席会议有效表决权股份总数100%[10][20] - 中小投资者对部分议案及员工持股计划相关议案同意3610265股，占比100%[17][20] 决议情况 - 律师核查所有议案均获通过，认为决议合法有效[22][23]

会议信息 - 股东大会于2025年05月12日在杭州市西湖区召开[2] - 出席会议股东和代理人23人，所持表决权53,805,233，占比69.9839%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] - 董事会秘书出席，全体高级管理人员列席[4] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案同意票数53,805,233，比例100%[3][5] - 《公司2025年员工持股计划（草案）》等议案同意票数3,610,265，比例100%[6] - 持股5%以上、1%-5%普通股股东现金分红同意票数比例均为100%[6] - 议案6为特别决议获三分之二以上通过，其他为普通决议获二分之一以上通过[7] 股东情况 - 持股1%以下、市值50万以下、50万以上普通股股东占比均为100%[8] 其他 - 见证律师事务所为国浩律师（北京）事务所，律师为孟令奇、杜丽平[10] - 律师见证结论为股东大会合规，决议合法有效[10] - 公告于2025年5月13日由品茗科技董事会发布[12]

关于 品茗科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 2025 年员工持股计划 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China | 第一节 | 律师声明事项 2 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 4 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 5 | | | 三、本次员工持股计划的决策和审批程序 7 | | | 四、本次员工持股计划的信息披露 9 | | | 五、结论意见 10 | | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于品茗科技股份有限公司 2 ...

长江证券承销保荐有限公司 无。 关于品茗科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，负责品茗科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 保荐机构已与品茗科技签署相 | | 2 | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 关协议，明确了双方在持续督 | | | | 导期间的权利和义务。 ...

公司基本信息 - 品茗科技注册资本为7884.23万元[7] - 2021年3月30日在上海证券交易所首次公开发行股票上市[7] 募集资金情况 - 同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[16] - 授权期内现金管理余额超审批额度2500万元[16] - 截至2024年末，募资扣除尾款节余11128.38万元[17] - 2025年1月同意募投项目结项，节余资金补流[18] 保荐机构情况 - 保荐督导至2024年12月31日止[2] - 认为信息披露合规，除超额使用外募资使用合规[15][16] - 履职期间公司无重大事项需处理[11]

业绩总结 - 2024年营收44,741.51万元，同比增2.69%，增1,170.94万元[9] - 2024年净利润3,147.93万元，较上年同期大幅增长[9] - 2024年三费合计同比降2,099.41万元[9] - 2024年经营现金流净额增7,620.73万元[9] - 2024年销售收现增4,157.83万元，经营支出现金降4,009.76万元[9] 其他 - 公司治理、内控和三会运作良好[4] - 公司信息披露真实准确完整[5]

主要财务数据 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计 [1] - 公司披露了非经常性损益项目及金额，但未列举具体数据 [1] 股东信息 - 截至报告期末，公司回购专户持有1,303,000股，占总股本比例1.65% [2] - 未披露持股5%以上股东及前10名股东参与转融通业务的情况 [2] 季度财务报表 - 合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表均未经审计 [3] - 本期未发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前及上期实现的净利润均为0元 [3] 资产减值准备 - 2025年第一季度公司转回资产减值准备合计3,553,751.69元 [5] - 其中信用减值损失转回3,751,374.77元，资产减值损失计提197,623.08元 [5] - 上述减值准备转回对公司合并报表利润总额影响为3,553,751.69元（未计算所得税影响） [7] 其他说明 - 公司强调本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策 [7] - 公告未提供具体财务指标变动的原因及详细数据 [2][3]

业绩总结 - 2025年一季度各项资产转回减值准备3,553,751.69元[2] - 一季度信用减值损失转回3,751,374.77元[3] - 一季度转回减值损失影响利润总额3,553,751.69元[6] 财务数据 - 一季度应收账款坏账准备转回3,554,911.73元[3] - 一季度资产减值损失计提197,623.08元[3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为64,948,306.08元，同比增长10.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,004,935.42元，上年同期为-9,740,342.81元，实现扭亏为盈[4] - 基本每股收益为0.01元/股，上年同期为-0.12元/股[4] - 加权平均净资产收益率为0.13%，上年同期为-1.26%[4] - 2025年第一季度营业总收入为64,948,306.08元，同比增长10.47%[17] - 净利润从2024年第一季度的-9,740,342.81元改善至2025年第一季度的1,004,935.42元[17] - 基本每股收益从2024年第一季度的-0.12元/股提升至2025年第一季度的0.01元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的78,170,021.56元下降至2025年第一季度的74,594,908.78元，降幅为4.57%[17] - 研发投入合计为21,022,325.89元，同比下降23.28%，占营业收入比例为32.37%[5] - 研发费用从2024年第一季度的27,402,335.10元下降至2025年第一季度的21,022,325.89元，降幅为23.28%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为93,283,058.48元，同比下降4.09%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-40,482,085.71元，较上年同期的-45,184,179.17元有所改善[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,482,085.71元，较2024年同期的-45,184,179.17元有所改善[20] - 投资活动产生的现金流量净额为410,588.78元，较2024年同期的40,453,919.96元大幅下降[20] - 期末现金及现金等价物余额为190,183,122.10元，较期初下降18.25%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为96,604,706.17元，同比增长5.67%[20] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2024年底的237,268,577.13元降至2025年3月底的196,848,821.47元，减少17.04%[13] - 应收账款从224,769,603.62元降至205,924,237.91元，减少8.39%[13] - 交易性金融资产保持稳定，从60,006,493.15元微降至60,003,616.44元[13] - 流动资产总额从921,815,686.82元降至862,576,120.27元，减少6.43%[13] - 应付职工薪酬从57,098,995.03元大幅降至14,616,117.51元，减少74.4%[14] - 应交税费从11,425,150.67元降至4,169,279.39元，减少63.5%[14] - 公司总资产为894,812,681.35元，较上年度末下降5.97%[5] - 公司总资产从951,579,855.41元降至894,812,681.35元，减少5.97%[15] 股东权益和股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益为787,371,137.56元，较上年度末微增0.38%[5] - 报告期末普通股股东总数为4,775名[9] - 公司回购专户持有1,303,000股，占总股本1.65%[10] - 前10名股东中莫绪军持有最多流通股19,755,726股[10] - 股东燕发旺通过信用交易账户持有850,839股，占总持股的74%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益贡献2,767,143.95元[6]