员工持股计划调整决策程序 - 公司第四届董事会第四次会议审议通过调整2025年员工持股计划相关事项议案 关联董事李军等6人回避表决 根据2024年年度股东大会授权 本次调整无需提交股东大会审议[4] - 调整事项包括受让价格从14 00元/股下调至13 63元/股 系因实施2024年度权益分派（每10股派3 80元）后对未过户股票价格进行相应调整[4][5] - 持有人范围同步调整 原47名核心技术人员及其他员工认购份额占比70 45% 董事/监事/高管认购份额占比29 55% 单个员工持股不超过公司股本1%[6] 法律合规性确认 - 律师事务所认为本次调整符合《公司法》《证券法》《指导意见》及科创板自律监管指引要求 决策程序完整且履行了必要信息披露义务[7][8] - 价格调整机制依据员工持股计划草案规定执行 虚拟分派现金红利计算方式为（77,539,300股×0 38元）÷78,842,300总股本≈0 3737元/股[4][5] 信息披露执行情况 - 公司于2025年5月30日发布董事会决议及调整公告 后续需持续按照监管规定披露员工持股计划实施进展[7] - 调整后员工持股计划总份额899 58万份 对应66万股 占公司总股本比例符合不超过10%的监管上限要求[6][8]

董事会决议 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年5月23日召开，符合《公司法》和《公司章程》规定，由董事长李军主持，应出席董事9名[1] - 会议审议通过《关于调整公司2025年员工持股计划相关事项的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，6名关联董事回避表决[1] 员工持股计划调整 - 因2024年度权益分派于2025年5月30日实施完毕，员工持股计划受让价格从14元/股下调至13.63元/股[1] - 部分原定参与对象自愿放弃认购份额，公司对持有人及持有份额进行相应调整[2] 信息披露 - 调整事项详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整公司2025年员工持股计划相关事项的公告》[2] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议[2]

员工持股计划会议 - 2025年5月30日召开第一次持有人会议，59人出席，代表份额8,995,800.00份占100%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成，设主任1名[1] 管理委员会选举 - 选举时晓伟、刘栋、王倩为委员，时晓伟为主任，任期至存续期[3] 授权管理委员会 - 审议通过授权办理员工持股计划相关事宜，职责多项[4][5][7][8] 议案表决结果 - 各议案同意份额均为8,995,800.00份，占出席份额总数100%[2][3][5]

员工持股计划调整 - 2025年5月30日审议通过调整2025年员工持股计划议案[5] - 股票受让价格由14元/股调为13.63元/股[5] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利3.8元，5月30日实施完毕[6] - 摊薄后每股现金红利约0.3737元/股[7] 认购情况 - 调整后董监高认购265.785万份，占比29.55%[7] - 核心技术等人员认购633.795万份，占比70.45%[7] - 董事长李军认购27.26万份，占比3.03%[7] - 副董事长李继刚认购13.63万份，占比1.52%[7] 合规情况 - 国浩律所认为员工持股计划及调整合法合规[10]

员工持股计划 - 2025年4 - 5月多会议审议通过员工持股计划及调整议案[11][12][13][14] - 员工持股计划受让价格由14.00元/股调整为13.63元/股[17] - 董监高拟认购份额265.7850万份，占比29.55%[19] - 核心技术等员工拟认购份额633.7950万份，占比70.45%[19] - 员工持股计划持有人份额合计899.5800万份[19] - 全部有效员工持股计划所持股票不超公司股本总额10%[21] - 任一员工持股计划份额对应股票不超公司股本总额1%[21] 分红 - 2025年5月12日股东大会同意每10股派现金红利3.80元（含税）[15] - 虚拟分派每股现金红利约0.3737元／股[15]

权益分派 - 2025年5月30日公司2024年度权益分派实施完毕[2] 员工持股计划 - 董事会同意将2025年员工持股计划受让价格由14.00元/股调整为13.63元/股[2] - 《关于调整公司2025年员工持股计划相关事项的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避[2] 会议信息 - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] - 2025年员工持股计划相关事项会议通知于2025年5月23日发出，5月30日召开[2]

股份回购 - 2023年8月24日公司同意用3000 - 5000万元自有资金回购股份，期限12个月[11] - 2024年1月4日完成回购，实际回购196万股[11] 员工持股 - 2024年6月审议通过员工持股计划，拟受让65.7万股[12] - 2024年7月18日65.7万股非交易过户至员工持股计划账户[12] 股本信息 - 截至2025年5月13日公司总股本7884.23万股，回购账户持股130.3万股[12] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派现3.8元，不转增、不送股[14] - 参与分配股份7753.93万股，拟派现金红利2946.4934万元[14] - 实际分派现金红利0.38元/股，除权（息）参考价28.82元/股[18] - 虚拟分派每股现金红利约0.3737元/股，除权（息）参考价28.8263元/股[19] - 除权（息）参考价格影响为0.0219%，小于1%[20] 合规说明 - 本次差异化分红符合规定，不损害股东利益[20][21]

利润分配方案 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日审议通过本次方案[4] - 每股现金红利0.38元，每10股派3.80元（含税）[6][7] 股权及红利时间 - 股权登记日为2025年5月29日[3][9] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年5月30日[3][9] 股份及红利金额 - 总股本78,842,300股，实际参与分配77,539,300股[7] - 拟派现金红利29,464,934.00元（含税）[7] 税负及派现情况 - 不同股东类型税负及派现金额不同[11][12][13][14] - 虚拟分派每股现金红利约0.3737元／股[8]

业务利润率差异 - 建筑信息化软件业务毛利率在95%以上，近两年因定制化需求和运维成本增加略微下降至90%左右 [2] - 智慧工地业务因硬件集成和定制化需求，毛利率在50%~60%之间 [2] 智慧工地业务账期 - 客户主要为央国企施工单位，合同账期较长但坏账风险小 [3] - 账龄两年以上应收账款占比较小，2024年期末应收账款绝对额较期初减少 [3] 智慧工地业务结构 - 2021年前以房建项目为主，近年拓展至公路、铁路、能源、水利等基建领域 [4] - 2024年基建和工业项目占比达40%左右 [4] 业务区域分布 - 建筑信息化软件业务集中在浙江省内，占比65%~70%，造价业务为主要高占比业务 [5] - 智慧工地业务在全国分布均衡，重点在东南沿海、华南、华中等经济发达区域 [5] 财务表现 - 2025年一季度主营收入6494.83万元，同比上升10.47% [5] - 归母净利润100.49万元，同比上升110.32%，扣非净利润-198.22万元，同比上升85.26% [5] - 毛利率76.74%，负债率12.01% [5] 融资融券数据 - 近3个月融资净流出772.33万，融资余额减少 [6] - 融券净流入0.0，融券余额增加 [6]

股东大会召开情况 - 会议于2025年05月12日在杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为23人 持有表决权数量53,805,233股 占公司表决权总数比例69.9839% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获100%同意票通过 无反对票和弃权票 [1][2] - 普通股股东对全部议案表决结果为：同意票53,805,233股（100%） 反对票0股（0%） 弃权票0股（0%） [1][2] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案表决结果为：同意票6,961,909股（100%） 反对票0股（0%） 弃权票0股（0%） [3] 表决细节分析 - 持股1%-5%普通股股东在现金分红分段表决中投同意票6,961,909股（100%） [3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中 所有议案同意票均为3,610,265股（100%） [2][3] - 特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过 普通决议议案获二分之一以上通过 [3] 法律合规状况 - 由董事会召集 董事长李军主持 程序符合法律法规要求 [1] - 律师孟令奇、杜丽平见证确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [3] - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]