主要财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为0.01元，较2024年同期的-0.12元增长108.33% [1] - 每股净资产为9.99元，较2024年同期的9.74元增长2.57% [1] - 营业收入为0.65亿元，较2024年同期的0.59亿元增长10.17% [1] - 净利润为0.01亿元，较2024年同期的-0.1亿元实现扭亏为盈，增幅达110% [1] - 净资产收益率为0.13%，较2024年同期的-1.26%提升110.32个百分点 [1] - 每股未分配利润为1.81元，较2024年同期的1.60元增长13.13% [1] - 每股公积金保持7.4元，与2024年同期持平 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股5344.07万股，占流通股比例67.78%，较上期减少0.20万股 [2] - 新余灵顺灵创业投资合伙企业新进持股907.64万股，占总股本11.51% [2] - 杭州灵顺灵投资管理合伙企业退出前十大股东，原持股907.64万股占比11.51% [2] - 裘炯持股102.69万股（占比1.30%），较上期减少0.20万股 [2] - 莫绪军、李军等8名股东持股数量保持不变 [2] 利润分配方案 - 公司决定不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

财务表现 - 2025年第一季度营收6494.83万元 同比增长10.47% [1] - 净利润100.49万元 去年同期净亏损974.03万元 实现扭亏为盈 [1]

报告发布 - 公司于2024年4月19日发布2024年年度报告[4] 说明会信息 - 说明会2025年4月29日15:00 - 17:00在上海证券交易所上证路演中心召开[6] - 以视频和网络文字互动形式召开[5] - 参加人员有副总经理张加元、高志鹏[7] 投资者参与 - 2025年4月22日至4月28日16:00前可预征集提问[4][8] - 2025年4月29日15:00 - 17:00可在线参与说明会[8] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0571 - 56928512，邮箱ir@pinming.cn[9] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入4.47亿元，同比增长2.69% [1] - 归母净利润0.31亿元，同比增长153.27%，主要得益于业务结构优化及成本费用有效管控 [1] 业务发展 - 建筑信息化软件业务收入2.44亿元，占总营收54.54%，同比增长11.98% [2] - 造价、BIM、施工三大板块协同推进，造价软件围绕"运营效率提升"推进大客户战略，复购率显著提高 [2] - BIM业务深化与建筑央国企合作，完成多个企业级平台定制化项目交付 [2] - 施工软件业务与中交、中能建、中电建、中国化学等单位建立合作，拓展优质客户群体 [2] 研发与技术 - 研发投入1.13亿元，营收占比达25.32% [3] - 新增7项发明专利、3项外观设计专利及50项计算机软件著作权，累计拥有60项专利和336项软件著作权 [3] - APaaS平台已覆盖风电、火电、光伏、核电等多种场景，与多家能源类央国企达成定制化合作 [3] - 生成式AI产品"品茗晓筑"功能迭代，"一键生成施工方案"效率提升约80% [3] 未来展望 - 公司将持续聚焦建筑行业数字化转型，完善产品体系，提升服务能力，拓展更多应用场景 [4] - 进一步加大AI、大数据、BIM等关键技术领域投入，强化平台化技术架构 [4]

文章核心观点 文章围绕品茗科技2024年度报告及相关事项展开，介绍公司业务、财务、行业地位等情况，还涉及利润分配、员工持股计划等重要事项及股东大会相关安排 [7][25][53] 公司基本情况 - 公司是施工阶段“数字建造”应用化技术及产品提供商，提供自施工准备至竣工验收阶段的技术、产品及解决方案，形成建筑信息化软件及智慧工地产品两大类产品 [7][8] - 公司掌握众多核心技术，截至报告期末，累计拥有60项专利权和336项软件著作权，自2017年起进入国家规划布局内重点软件企业名单并持续被认定 [8] - 公司经营模式包括盈利、销售、采购、生产和研发模式，盈利靠销售“数字建造”产品，销售有多种订单获取和收费方式，采购和生产按需进行，研发以自主为主、产学研为辅 [9][13][15] 行业情况 - 建筑信息化行业市场容量大、前景广，但全球建筑行业信息化投入低，存在较大成长空间，该行业技术门槛和研发经验壁垒高 [16][17] - 建筑行业信息化是多学科知识综合应用，产品以自主研发软件为核心，需要交叉学科知识与经验积累，对行业和项目知识经验要求高 [18][19] - 公司在施工软件和智慧工地领域是最早进入细分市场的企业之一，产业链覆盖较全，具备持续研发和市场开拓能力，市场地位持续提升 [20] - BIM在建筑行业应用处于快速发展期，未来潜力大；智慧工地应融合新技术与施工技术，实现数字化改革，是产业发展趋势 [21][23] 财务情况 - 近3年及报告期分季度有主要会计数据和财务指标，报告期内公司实现营业收入44,741.51万元，较上年同期增长2.69%；归属于上市公司股东净利润3,147.93万元，扣非净利润2,102.70万元，较上年大幅增长 [25] - 2024年度公司计提各项减值准备合计9,822,122.05元，其中信用减值损失10,584,150.70元，转回资产减值损失762,028.65元，对合并报表利润总额影响9,822,122.05元 [64][65][66] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额606,361,037.87元，截至2024年12月31日，严格按制度管理使用募集资金，有闲置资金现金管理等情况，部分募投项目结项后节余资金用于日常经营或永久补充流动资金 [98][101][107] 重要事项 - 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，该预案需股东大会审议通过 [4][5] - 公司拟使用不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用，该事项在董事会审批权限内 [69][71] - 公司拟订《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要和管理办法，需提交股东大会审议，职工代表大会已同意草案内容 [53][82][94] 会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议审议多项议案，部分需提交股东大会审议，包括年度报告、利润分配方案、员工持股计划等 [42][44][53] - 公司第四届监事会第二次会议审议多项议案，部分需提交股东大会审议，对相关报告和方案进行审核并发表意见，因监事参与员工持股计划，部分议案回避表决 [85][93][95] - 公司2025年第二次职工代表大会审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，该议案需提交股东大会审议 [82][83][84] - 公司将于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式，审议多项议案，对中小投资者单独计票等有相关安排 [26][29][30]

股东大会信息 - 网络投票起止时间为2025年5月12日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[13] - 现场会议时间为2025年5月12日14:30，地点为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室[14] - 需审议11项议案[15][16] - 现场会议表决前推举2名股东代表参加计票和监票[8] - 未填等表决票视为弃权[8] - 出席会议的股东及代理人须提前30分钟签到[6] 报告编制情况 - 2024年董事会编制《2024年度董事会工作报告》[18] - 2024年监事会编制《2024年度监事会工作报告》[22] - 公司根据2024年状况编制《2024年度财务决算报告》[26] - 《2024年度独立董事述职报告》已披露[20] 薪酬与利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利3.80元（含税），不转增不送股[37] - 独立董事2025年度津贴为9.6万元/年（税前）[40] - 非独立董事2025年按制度领薪酬，无津贴[40] - 监事2025年按制度领薪酬，额外领津贴3万元/年（含税）[45] 报告查阅信息 - 《公司2024年度财务决算报告》详见附件三[28] - 《公司2025年度财务预算报告》详见附件四[32] - 《2024年年度报告》等详见上海证券交易所网站[34][37][50][54] 2024年业绩数据 - 营业收入44,741.51万元，同比增长2.69%[65][84][89] - 归属于母公司所有者净利润3,147.93万元，同比增长153.27%[65][84] - 归属于上市公司股东扣非净利润2102.70万元，2023年为 - 562.76万元[84] - 经营活动现金流量净额8557.38万元，同比增长813.61%[84][93] - 年末归属于上市公司股东净资产78439.36万元，同比增长0.67%[84] - 年末总资产95157.99万元，同比增长4.42%[84][87] - 基本每股收益0.40元/股，同比增长150.00%[85] - 负债总额16,718.63万元，同比增长26.57%[87] - 所有者权益78,439.36万元，同比增长0.67%[87] - 营业成本11,514.86万元，同比增长12.01%[89] - 投资活动现金流量净额 -9,015.31万元，同比下降145.12%[93] - 筹资活动现金流量净额 -2,018.97万元，同比增加3,727.14万元[93] 会议召开情况 - 2024年董事会召开5次会议[66] - 2024年召开2次股东大会[68] - 2024年监事会召开4次会议[74] 监事会意见与展望 - 监事会认为2024年公司决策程序合法，内控制度健全[76] - 监事会认为2024年公司募集资金使用无违规[77] - 2025年监事会将继续履行职责，提升公司规范运作水平[80] 2025年目标 - 公司目标为收入和利润稳中有升，强化应收账款催收等工作[102]

股东大会信息 - 2025年5月12日14点30分在杭州召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月12日进行，有交易和互联网两个平台[3] - 会议审议11项议案，4月19日已披露[4][5] 议案相关 - 议案6为特别决议议案，涉及2024年度利润分配[5] - 议案6、7、9、10、11对中小投资者单独计票[5] - 议案9、10、11关联股东回避表决[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月7日[8] - 会议登记时间为2025年5月8 - 9日[9] 联系方式 - 联系地址在杭州，电话0571 - 56928512[13] - 邮箱ir@pinming.cn，联系人高志鹏、王倩[13] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月19日[14]

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-018 品茗科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席汪龙先 生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监 ...

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施2025年员工持股计划的情形[1] - 制定该计划程序合法有效，内容合规[1] - 审议相关议案决策程序合法，无损公司及股东利益[2] - 拟定持有人符合条件，主体资格合法[2] 计划意义与进展 - 实施计划利于公司多方面发展[2] - 监事会同意提交股东大会审议[2]

员工持股计划 - 公司实施2025年员工持股计划利于建立利益共享和激励约束机制[1] - 计划草案内容合规，不损害公司和股东利益[1] - 计划通过职代会征求意见，无强制参与情形[2] - 董事会薪酬与考核委员会对草案及议案无异议[2] 其他 - 核查意见发布于2025年4月19日[3]