威胜信息技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天 健所合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师836人。2022 年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家 ，收费总额人民币6.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上 市公司审计客户52家。 ...

关于威胜信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：威胜信息技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙人） 联系电话：0731-88619798 我们的责任是在实施审计工作的基础上对威胜信息公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-16 号 威胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了威胜信息股份有限公司（以下简称威胜信息公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的威胜信息公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供威胜信息公司年度报 ...

威胜信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《威胜信 息技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董 事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会独立董事为丁方飞先生、王红艳女士、董新洲先生三位。 因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 6 月 2 日召开了第二届董事会第二十 二次会议、于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会以累积投票方 式，选举出的公司第三届董事会独立董事为杨艳女士、黄守道先生、顾清扬先生 三位。 杨艳女士，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学博 士学历。历任湖南省华湘进出口公司翻译 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-011 后的股本 487,685,175 股为基数，以此计算合计派发现金红利 209,704,625.25 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 39.92%。 威胜信息技术股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于公司股东的净利润为 525,259,941.21 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期 末可供分配利润为 961,094,530.86 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截止 ...

中国国际金融股份有限公司 关于威胜信息技术股份有限公司 2023年度日常关联交易实施情况 与2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威胜信息技术股份 有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对威胜信息 2023 年度日常 关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查的具 体情况如下： | 单位：万元 | | --- | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 威胜信息（以下简称"公司"或"威胜信息"）于2024年2月28日召开第三 届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议了《关于公司2023年度日常关联交 易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致通过上述 议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第九次 会议、第三届监事会第七次会议，审议 ...

威胜信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以 现场会议和通讯方式召开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 2 月 18 日发出。本次会议由全体独立董事共同推举杨艳女士担任会议召 集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《威胜信息技术股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议决议》之签字页） 参与表决独立董事签字： 杨艳 黄守道 顾清扬 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式， 通过如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年 度日常关联交易预计的议案》 公司2023 年度实施和2024年度预计的日常关联交易均属公司与 关联方之间在生产经营中 ...

威胜信息技术股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证券监督管理委 员会（下简称"中国证监会"）及上海证券交易所相关的规定。 （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周 岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-012 威胜信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024 年度外部审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 18 日 ...

威胜信息技术股份有限公司 章程 （2024 年 2 月） | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份和注册资本 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

关于威胜信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件………………………………………………………… 第 10—13 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-15 号 威胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的威胜信息技术股份有限公司（以下简称威胜信息公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威胜信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威胜信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起 ...