证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-009 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术 股份有限公司行政楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 371,358,273 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 371,358,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 76.1471 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 76.1471 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取 ...

北京市金杜律师事务所 关于威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：威胜信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受威胜信息技术股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 23 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《威胜信息技术股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 2 月 8 日刊登于《中国证券报》《 ...

威胜信息技术股份有限公司 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-006 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开了公司2024年第一次职工代表大会，就公司拟 实施的第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代表 意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《威胜信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性 文件的有关规定。 经与会职工代表充分讨论，表决通过了《公司第一期员工持股计划（草案） 》及其摘要的内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表大会会议召开情况 二、职工代表大会会议审议情况 经与会职工代表讨论，审议通过如下事项： （一）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）> ...

关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-008 威胜信息技术股份有限公司 重要内容提示： 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意 公司将现有回购股份用途由"用于股权激励"变更为"用于员工持股计划或股权 激励"。除此之外，原回购公司股份方案中的其他内容不变。 一、回购方案相关审批情况及实施情况 （一）回购方案相关审批情况 2022年10月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不超过人民币30 元/股（含），回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000 万元（含），回购 ...

威胜信息技术股份有限公司监事会 关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（ 以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规及规范 性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司《威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 （以下简称"《员工持股计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 2024年2月7日 2、公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券 法》《指导意见》《规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《 公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司制定第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的程 序合法、有效，公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效； 4、公司本次员工持股计划拟 ...

威胜信息技术股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范威胜信息技术股份有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"） 第一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计 划（草案）》之规定，特制定《威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计划 管理办法》（以下简称"本办法"或"《持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 1．依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-007 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 威胜信息技术股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年2月23日 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年2月23日 13 点30 分 召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司 行政楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2024年2月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 ...

证券简称：威胜信息 证券代码：688100 威胜信息技术股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 二〇二四年二月 5.因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净 利润有所影响，提请广大投资者注意。 6.公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1. 本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2. 有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 3. 本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本 员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 4. 公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对 此应有充分准备。 特别提示 1. 《 ...

北京市金杜律师事务所 之法律意见书 致：威胜信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受威胜信息技术股份有限公司（以 下简称威胜信息或公司）委托，作为公司第一期员工持股计划（以下简称本次员 工持股计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《试点指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号》——规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等法律、行政法规、规 章及规范性文件（以下简称法律法规）和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟实施的第一期员工持股计划相关事 宜，出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件和《公司章程》的有关规定发表法律意见，并不依 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-005 威胜信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于2024年2月7日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜 信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 》 经审核，监事会认为《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有 关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。公司第一期员工持股计 划（以下简称"持股计划"）合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施本次持股计划有利于建立和完善员 工与 ...