公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开6次董事会、2次股东大会[6] - 2024年提名聂东升等6人为第四届非独立董事候选人，李胜利等3人为独立董事候选人[22] 信息披露 - 2024年4月27日、8月30日、10月31日披露多份报告[17] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易[14] - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[15] - 公司不存在被收购情形[16] - 定期报告无虚假记载等，董监高保证内容真实准确完整[17] - 2024年不存在内部控制重大或重要缺陷[17] - 2024年不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[21] 人事变动 - 2024年4月25日聘任李珣为财务总监[20] - 2024年度除聘任财务总监外无其他高管聘任或解聘情形[23] 其他事项 - 2024年聘任容诚会计师事务所为外部审计机构[18] - 公司作废部分2019年限制性股票激励计划股份，该计划结束[24] - 2024年董事会审议通过募集资金相关议案，存放和使用合规[25][26] - 2024年审议通过2023年年度利润分配预案，符合相关要求[27]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开6次董事会、2次股东大会[7] 人员情况 - 2024年因换届选举，聘任张震为总经理等多名高级管理人员[20] - 2024年12月23日聘任李珣为财务总监[19] 运营情况 - 2024年度未披露财务等报告，未聘用解聘审计事务所[17][18] - 2024年度未发生重大关联交易等多种情形[14][15][16] 独立董事 - 2024年独立董事推动公司治理完善，2025年将继续履职[25]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开6次董事会、2次股东大会[6] 人员变动 - 2024年12月23日聘任李珣为财务总监[19] - 2024年度因换届选举聘任张震为总经理等多名高管[22] 运营情况 - 2024年度未披露财务等报告[17] - 2024年度未聘用、解聘审计会计师事务所[18] - 报告期内未发生重大关联交易[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[26]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开6次董事会、2次股东大会[6] - 提名聂东升等6人为第四届非独立董事候选人，李胜利等3人为独立董事候选人[22] 信息披露 - 2024年4、8、10月分别披露多份定期报告[17] - 定期报告内容无虚假记载等，董监高保证真实准确完整[17] 合规情况 - 未发生重大关联交易[14] - 不存在变更或豁免承诺情形[15] - 不存在被收购情形[16] - 2024年内部控制无重大或重要缺陷[17] - 募集资金存放和使用合规并如实披露信息[26] 人事变动 - 2024年4月聘任李珣为财务总监[20] - 除聘任财务总监外无其他高管聘任或解聘情形[23] 其他事项 - 2024年聘任容诚会计师事务所为外部审计机构[18] - 2024年无因会计准则变更以外原因的会计政策变更[21] - 作废《2019年限制性股票激励计划》部分限制性股票，计划结束[24] - 2024年多次董事会审议通过募集资金相关议案[25][26] - 2024年第三届董事会十二次会议及2023年年度股东大会通过2023年年度利润分配预案[27]

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-016 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，编制了 2024 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与 实际使用情况的专项报告。现将截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据证监会作出的《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743 号），同意公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）5,00 ...

会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，委员均出席[3] - 2024年12月23日召开第四届董事会第一次会议，完成选举[1] 议案审议 - 2024年4月至12月各次会议审议通过多项报告、聘任等议案[3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能[11]

公司代码：688098 公司简称：申联生物 申联生物医药(上海)股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 申联生物医药(上海)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日容诚所合伙人212人、注册会计师1552人[2] - 容诚所2023年度收入总额287,224.60万元[2] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务[2] 公司决策流程 - 2024年12月3日董事会通过聘任会计师事务所议案[2] - 2024年12月23日股东大会审议通过该议案[3] 审计会议安排 - 2025年初审计委员会召开审前沟通会议[4] - 2025年4月18日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为容诚所按时完成2024年年报审计工作[6]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务[2] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 证券期货业务收入149,856.80万元，审计收费总额48,840.19万元[2] 法律与监管情况 - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[4] - 近三年容诚所受监督管理等措施23次，63名从业人员受相关措施34次[4] 审计服务相关 - 2024年王准等开始为本公司提供审计服务[5][6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 2024年审计无意见分歧，未识别质量管理缺陷[10]

研发与产品 - 2024年研发投入达8599.24万元，申报专利28项，获新兽药注册证书2项，产品生产批准文号3项[1] - 2024年新增3条兽药GMP生产线[7] - 2024年猪圆环病毒2型亚单位疫苗和牛结节性皮肤病灭活疫苗产能大幅提升[7] - 2025年加速推进多联多价疫苗等新产品技术突破与产业化落地[3] 市场与营销 - 2024年围绕双轮驱动策略推进营销体系改革[5] - 2025年聚焦大客户需求，构建客户导向型营销体系[6] 公司治理 - 2024年完成重要经营信息自愿性披露[10] - 依据法规要求修订11项内部制度，完成董事会、监事会换届选举[10] 财务相关 - 2024 - 2024年12月31日回购股份3,117,573股，回购金额18,320,763.70元[13] - 上市以来累计现金分红17,624.88万元，占累计净利润的49.81%[14] 成本与管理 - 2024年落实成本中心理念，推广全流程成本思维[15] - 2024年抽调人员催收欠款取得成效[15] - 2025年优化完善预算管理体系，推行精细化成本管控[16] - 2025年紧抓应收账款回收，将款项回收与个人绩效挂钩[16] 其他 - 2023 - 2024年加强与投资者沟通，回应市场关切[11] - 2025年深入贯彻行动纲领，提升核心竞争力[16]