业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年落实内控规范和指引，强化意识优化环境提升水平[17] 其他新策略 - 报告期内加强内部控制执行检查力度，防范风险[17]

业绩总结 - 2024年期初其他关联资金往来资金余额总计40,991.07元[19][20] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计3,050.68元[20] - 2024年度其他关联资金往来利息总计838.75元[20] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计5,257.71元[20] - 2024年期末其他关联资金往来资金余额总计39,622.79元[20] 子公司情况 - 博众科技(新加坡)有限公司期末往来资金余额1,868.54元[16][19] - 苏州乔岳软件有限公司期末往来资金余额3,588.05元[16][19] - 苏州灵猴机器人有限公司期末往来资金余额9,007.00元[16][19] - 苏州众驰自动化科技有限公司期末往来资金余额3,532.72元[16][19] - 苏州灵动机器人有限公司期末往来资金余额4,258.41元[16][19]

业绩数据 - 2024年营业收入495420.15万元，同比增长2.36%[2] - 2024年净利润39839.35万元，同比增长2.05%[2] - 2024年研发投入51404.42万元，占比10.38%[6] 专利标准 - 截至2024年底获授权专利2834项，发明专利1426件[6] - 参与制定机器人领域国际标准1项，国家标准15项[6] 分红回购 - 2023年度派发现金红利57580771.43元[13] - 2024年半年度派发现金红利37546931.26元[15] - 2024年回购股份6013.86万元，3019349股[16] - 2024年回购最高24.96元/股，最低17.71元/股[16] - 2024年拟派发现金红利6301.01万元[17] 未来规划 - 2025年完成2024年利润分配[18] - 2025年组织调研活动不少于30场次[21] - 2025年完善薪酬绩效评价体系[23] 公司策略 - 2024年限制性股票激励设净利润率考核指标[23] - 以投资者需求导向履行信息披露义务[20] - 加强“关键少数”职责并组织培训[22] - 持续评估“提质增效重回报”方案并披露信息[24]

博众精工科技股份有限公司 独立董事独立性自查情况专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等 要求，博众精工科技股份有限公司（（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事孔德扬、邵玉兵、秦非的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孔德扬、邵玉兵、秦非的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 博众精工科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 2024 年度独立董事独立性自查情况的报告 本人孔德扬，于 2023 年 12 月起担任博众精工科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 25 日核发的《关于同意博众精 工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)964 号), 博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 4,100.00 万股,每股面 值 1.00元,并于 2021年 5 月 12 日在上海证券交易所科创板上市(以下简称"本 次发行"）。本次发行的价格为 11.27元/股,本次发行募集资金总额为 462,070,000.00元,扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募 集资金净额为 406,698,470.39 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 5 月 6 日出具了信会师报字[2021]第 ZA13050 号验资报告,验证募集资金已全 部到位。 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于博众精工科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为博众精工科技股份有限公司(以下简称"博众精工"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市以及 20 ...

审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，全体委员出席并通过议案[2] - 各次会议分别审议不同时期相关议案[2] 审计评估 - 认为立信能满足2024年度审计要求[3] - 认为财务报告真实准确，内控有效执行[3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会强化监督，完善内控体系[6]

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-023 博众精工科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段 ...

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案需提交2024年年度股东会审议[3][7][12][13][17][20] - 《关于2024年度内部控制评价报告》等议案表决通过[10][11][27]

会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月25日召开，应出席董事8名，实际出席8名，占比100%[2] 业绩相关 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税），不送股、不以资本公积转增股本[26] 议案审议 - 多项议案审议通过，部分需提交2024年年度股东会审议，如2024年年度报告及其摘要等议案[3][5][6][8][9][10][23][24][25] 资金相关 - 2025年度公司及子公司申请不超过95.15亿元综合授信额度，需提交2024年年度股东会审议[43][44][45] 其他事项 - 表决通过2025年度“提质增效重回报”专项行动方案议案[56]

业绩总结 - 2024年度归母净利润398,393,521.59元，母公司净利润269,553,200元[3] - 最近三个会计年度累计营业收入14,605,559,804.65元[6] 利润分配 - 拟派发现金红利100,557,049.64元，占净利润比例25.24%[4] - 2025年4月25日通过2024年度利润分配预案，待股东会审议[7][8] 其他数据 - 2024年已实施股份回购金额60,138,634.93元，分红和回购占比40.34%[4] - 近三年累计研发投入1,504,774,487.85元，占累计营收10.30%[5][6]