限制性股票授予 - 2023年10月30日以6.39元/股向490名对象授予424.329万股[5] 计划审议进程 - 2023年8月15日董事会、8月31日股东大会审议通过相关议案[2][4] - 2024年10月30日审议通过第一个归属期归属条件成就等议案[5] 人员变动及处理 - 2023年首次授予的64名激励对象离职[6] - 作废其已获授未归属的222,770股，不影响财务经营[6][8]

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-067 博众精工科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号-- 资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年前三季度的经营成果，公司及下属子公司对 截至 2024 年 9 月 30 日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，2024 年前三季度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币 71,825,328.10 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年前三季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 32,990,519.54 | 含应收票据坏账准备、应收账款坏账 准备、其他应收款坏账准备 | | 资产减值损 ...

激励计划流程 - 2023年8月15日召开董事会审议通过激励计划议案[6] - 2023年8月15 - 25日公示拟激励对象无异议[7] - 2023年8月31日股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2023年10月30日通过调整及授予议案[8] - 2024年10月30日通过归属及作废议案[9] 归属期及比例 - 首次授予限制性股票第一个归属期为2023年10月30日起12 - 24个月[10][11] - 第一个归属期归属权益数量占比50%[10] 激励对象情况 - 426人获归属资格且任职超12个月[12] - 64名激励对象离职222770股限制性股票作废[15] 业绩相关 - 2023年营收48.3985004418亿元，净利润3.841838158亿元[13] - 2023年确认股份支付费用981.707916万元[13] - 剔除费用后2023年净利润率8.14%，公司层面归属比例100%[13] - 2023 - 2025年业绩考核目标净利润率分别不低于8.00%、8.50%、9.00%[13] - 426人2023年个人考核结果达标，个人层面归属比例100%[13] 股票归属数量 - 第一个归属期符合资格激励对象可归属201.026万股[13]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为14.41亿元，同比下降10.76%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长13.55%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.22亿元，同比下降9.02%[1] - 研发投入合计为1.48亿元，占营业收入的10.25%，同比增加1.78个百分点[2] - 总资产为89.03亿元，较上年度末增长13.81%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为43.09亿元，较上年度末增长3.11%[3] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助收益为4,433.88万元[4] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损失为159.79万元[4] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日流动资产合计为75.90亿元[10] - 公司2024年9月30日货币资金为10.05亿元[10] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为2.87亿元[10] - 公司2024年9月30日应收账款为27.82亿元[10] - 公司2024年9月30日存货为31.11亿元[10] - 公司2024年9月30日合同资产为1.05亿元[10] - 公司2024年9月30日非流动资产中长期股权投资为0.98亿元[10] - 公司2024年9月30日非流动资产中其他权益工具投资为0.73亿元[10] 股东情况 - 公司前十大股东及其持股情况[6][7][8] - 公司前十大无限售条件股东及其持股情况[6][7][8] 经营情况 - 公司2024年前三季度营业收入为32.74亿元[14] - 公司2024年前三季度营业成本为21.35亿元[14] - 公司2024年前三季度研发费用为3.83亿元[14] - 公司2024年前三季度利息费用为5.34亿元[14] - 公司2024年前三季度利润总额为2.63亿元[14] - 2024年前三季度公司实现销售收入28.25亿元[15] - 2024年前三季度公司实现归属于母公司股东的净利润25.38亿元[15] 现金流情况 - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元[16] - 2024年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-43.06亿元[16,17] - 2024年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-5.13亿元[17] - 2024年前三季度公司期末现金及现金等价物余额为86.15亿元[17] - 2024年前三季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.17亿元[16] - 2024年前三季度公司投资支付的现金为32.95亿元[16] 其他指标 - 2024年前三季度公司其他综合收益的税后净额为-5.82亿元[15] - 2024年前三季度公司基本每股收益为0.568元[15]

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-062 博众精工科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以邮件通知方式送达公司全体董事。本次 会议由董事长吕绍林先生召集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的 议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已 经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，同 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-066 博众精工科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三 届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 预留限制性股票的议案》，董事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 10 月 30 日作为预留授予日，向 3 名激励对象授予 10 万股限制性股票，授予价格 为 12.60 元/股，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 ...

激励计划 - 公司监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单审核并发表核查意见[2] - 拟归属激励对象426名，主体资格合法有效，归属条件已成就[2][3] - 监事会同意426名符合条件激励对象办理归属[3] - 对应限制性股票归属数量为201.026万股[3] - 事项符合规定，不损害公司及股东利益[3]

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-063 博众精工科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召集情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 20 日送达全 体监事。本次会议由公司监事长吕军辉先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的 议案》 经核查，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已 经成就，本次符合归属条件的 426 名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限 制性股票数量为 201.026 ...

博众精工科技股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号一股权 激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") 的有关规定,对公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划(草案)》")进行了核查,发表核查意见如下: 1、列入公司《2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》的人员具备 《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。 2、列入公司《2024 年限制性股票激励计划预留授子激励对象名单》的人员符合 《管理办法》、《上市规则》等文件规定的激励对象条件。激励对象均不存在《管理办法》 第八条及《上市规则》第 10.4 条规定的不得成为激励对象的情形： ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 上海市南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室 电话：021-52526819 传真：021-52526089 www.cm-law.com.cn 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 致：博众精工科技股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受博众精工科技股份有限 公司（以下简称"博众精工"或"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《博众精工科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证 ...