苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏·苏州 二〇二三年十一月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 5 | | 议案二 | 关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案 6 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章 ...

财务表现 - 2023年前三季度营业收入3.9亿元，同比增长10.23% [2] - Q3单季度营业收入1.77亿元，同比增长0.86% [2] - 2023年前三季度净利润1.54亿元，同比增长9.06% [2] - Q3单季度净利润7,516.22万元，同比增长0.78% [2] - 2023年前三季度扣非净利润1.35亿元，同比增长5.95% [2] - Q3单季度扣非净利润6,903.11万元，同比下降2.32% [2] - 截至9月底总资产20.14亿元，较上年度末增长36.80% [2] - 净资产18.56亿元，较上年度末增长31.16% [2] 产能与产线 - 世华工厂有七条量产线，世诺工厂有五条量产线 [2] - 世诺工厂光电产线2023年上半年投产 [2] - 2022年底已下单定制三条新产线，预计2024年投入使用 [2] - 生产设备通用性高，可生产不同产品 [2] - IPO募投项目"功能性材料扩产及升级项目"完全达产后预计年均销售收入6.3亿元 [2] 客户与市场 - A客户功能性材料需求估计至少100亿人民币 [3] - 目前国外材料巨头占主导地位，公司占比仍低 [3] - 部分料号为独供，部分料号有2家供应商 [3] - 全球光电材料市场规模约500亿元 [3] - 单一光电材料项目体量可达10-30亿元 [3] 产品结构 - 电子复合功能材料2023年6月底占比82%（2019年占比不到50%） [3] - 产品三大类：电子复合功能材料、光电显示模组材料、精密制程应用材料 [3] - 高效密封胶产品为种子业务，未来增长点 [3] - 长期战略以复合功能材料、光电材料、高效密封胶为主 [3] 光电材料进展 - 2023年上半年光学产线投产 [3] - 偏光片光学薄膜已实现新客户认证并量产 [3] - 正在验证其他光学类产品（上保、下保、支撑膜、防爆膜等） [3] - 2022年底采购的新高速产线已到厂安装 [3]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为17.74亿元，同比增长0.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.52亿元，同比增长0.78%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.90亿元，同比下降2.32%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为10.79亿元，同比增长20.15%[4] - 研发投入合计为1.01亿元，占营业收入的5.69%，同比增加0.84个百分点[4] - 公司2023年1-9月营业收入为3.90亿元人民币[13] - 公司2023年9月30日资产总额为20.14亿元人民币[11,12] - 公司2023年9月30日负债总额为1.58亿元人民币[11,12] - 公司2023年9月30日所有者权益为18.56亿元人民币[11,12] - 公司2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为5.58亿元人民币[13] - 公司2023年9月30日货币资金为4.73亿元人民币[11] - 公司2023年9月30日应收账款为2.27亿元人民币[11] - 公司2023年9月30日存货为6,400.89万元人民币[11] - 2023年前三季度营业总成本为2.34亿元，同比增加13.9%[14] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.54亿元，同比增加9.1%[14] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，同比增加20.1%[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，同比减少477.8%[16] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.54亿元，同比增加1965.9%[16] - 2023年前三季度研发费用为2,643万元，占营业总收入的11.3%[14] - 2023年前三季度销售费用为2,226万元，同比增加9.9%[14] - 2023年前三季度管理费用为2,634万元，同比增加14.6%[14] - 2023年前三季度其他收益为621.6万元，同比增加174.1%[14] - 2023年前三季度投资收益为1.76亿元，同比增加17.9%[14] 资产负债情况 - 总资产为201.39亿元，较上年度末增长36.80%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为185.58亿元，较上年度末增长31.16%[5] 其他事项 - 公司获得政府补助608.01万元[6] - 公司持有交易性金融资产等产生公允价值变动收益1.76亿元[6] - 公司前十大股东持股情况[7] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[8] - 公司前5名股东未参与融资融券及转融通业务[9]

苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《苏州世华新材料科技 股份有限公司章程》《苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定,我们作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对拟提交公 司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审查,并发表如下事前认可 意见: 一、对《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经事前审阅相关会议材料,我们认为:公证天业会计师事务所(特殊普通合 伙)具备会计师事务所执业证书,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽 职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告客观、真实地反映了公司 的财务状况和经营成果。续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构符合有关法律法规的相关规定,不存在损害公司及其 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 1 / 8 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，需遵照本管理办法的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议通过后， 报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事 务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 6 | | 第五章 | 监督及处罚 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办 ...

重要内容提示： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-044 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）,成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。首席 合伙人为张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业 2022 年末合伙人数量 47 人、注册会计师人数 306 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人；最近一年（2022 年）经审计的收 入总额 32,825.19 万元、审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-045 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-043 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月26日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议通知和相关材料已于2023年10月23日以书面、邮件、通讯等方式 送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监 事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 （二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 2 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 证 券 部 邮 箱 （zhengquan@shihua-group.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-046 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日下午 13:00- 14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会 ...

一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 23 日以书面、邮件、 通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-042 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 ...