本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 29 日以书面、邮件、 通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-002 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-049 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理顾正青先生《关 于提议苏州世华新材料科技股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理顾正青先生 2、提议时间：2023 年 12 月 28 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 提议人基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可， 为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司稳定健 康发展，进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司 ...

项目进展 - 高效密封胶项目总投资3亿元，2022年10月开工建设，已完成主体结构，处于设备进场阶段 [1] - 建设期第3年预计达产10%，第8年完全达产，达产年可新增营业收入约9.2亿元 [1] - 创新中心项目已于2023年二季度开工建设，包含复合材料、胶粘剂、生物基材料、分析测试四大研发平台 [1] 光电材料业务 - 全球光电材料市场规模约500亿元，单一项目体量可达10-30亿元 [1] - 2023年上半年光学产线投产，光学薄膜已实现新客户认证并量产销售 [1] - 2022年底采购的新高速产线正在安装，预计2024年投入使用 [1] - 正在验证其他光学类产品包括上保、下保、支撑膜、防爆膜等 [1] 业务规划与预期 - 主营业务（复合功能材料）、增长业务（光电材料）、种子业务（高效密封胶）三大业务板块 [2] - 2024年光电材料业务将更顺利，密封胶项目将进入试生产并贡献营收 [2] - 在A客户多类产品中应用功能性材料，包括手机、平板、可穿戴设备等 [2] - 目前材料仅占A客户需求很小部分，正努力提升市场占有率 [2] 财务与股东情况 - 未收到控股股东及一致行动人减持计划 [2] - 未收到定增获配方减持计划 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 688093，证券简称为世华科技，全称为苏州世华新材料科技股份有限公司 [2] - 2023 年 12 月 6 日接待兴业证券、东方财富证券、景领投资进行特定对象调研和现场参观，接待人员有董事会秘书计毓雯和战略总监张乃奎 [2] 产品相关 消费电子领域占比 - 公司材料在消费电子的手机、平板、可穿戴设备、笔记本电脑等主流条线均有应用，手机营收占比相对较大，重视新兴消费电子产品材料项目 [2] 产品分类 - 公司将产品分为电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料三大类，电子复合功能材料占比约 80% [2] - 电子复合功能材料用于消费电子产品内部，满足特定功能要求；光电显示模组材料用于 OLED 等光电显示模组，有较高性能要求；精密制程应用材料用于电子元器件生产制造及组装，具备保护性功能 [2] 客户合作 进入 A 客户产业链契机 - 2013 年获 A 客户定制化材料配合机会并实现销售，2015 年电子复合功能材料获 A 客户直接认证进入产品设计图面，合作渐深 [2] 与 A 客户合作情况 - 功能性材料应用于 A 客户多类产品，项目数量持续增加，体量几十万到几千万不等，更关注大项目体量突破和战略项目推进 [3] - 估计 A 客户对功能性材料需求至少 100 亿人民币，目前国外材料巨头占主导，公司体量小、占比低，将推动进口替代 [3] 竞争优势 - 技术研发创新优势，有充足产品技术储备和丰富行业应用经验，可提供稳定材料解决方案 [3] - 快速响应与配套服务优势，重视为客户提供灵活、专业、高效、敏捷服务，评估需求痛点并快速提供解决方案，提升客户满意度 [3] - 持续稳定研发投入积累加强平台化研发创新能力，通过精益管理强化成本控制和质量管控能力 [3] 项目建设 - 新建高效密封胶项目总投资 3 亿元，建设期第 3 年预计达产 10%，第 8 年预计完全达产，达产年可新增营业收入约 9.2 亿元 [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-048 重要内容提示： 苏州世华新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股上市流通的公告 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 12,990,603 股，占公司股本总数的 4.95%。 本次股票上市流通总数为 12,990,603 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具的《关于同意苏州世 华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行新增股份 21,558,872 股 已于 2023 年 6 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股 份登记手续。截至本公告披露日，公司总股本为 262,631,312 股，其中有限售条件 流通股数量为 21, ...

财务表现 - 2023年前三季度营业收入3.9亿元，同比增长10.23% [2] - Q3单季度营业收入1.77亿元，同比增长0.86% [2] - 研发费用占营收比重约7% [4] 业务进展 高效密封胶项目 - 2022年10月开工建设，总投资3亿元 [2] - 建设期第3年预计达产10%，第8年完全达产 [2] - 达产年预计新增营业收入9.2亿元 [2] - 主要应用于ADAS组件、车载摄像头等汽车电子领域 [2] 光电材料业务 - 全球市场规模约500亿元，单一项目体量可达10-30亿元 [3] - 2023年上半年光学产线投产，实现进口替代 [3] - 2022年底采购新高速产线，预计2024年投入使用 [3] 生物基材料 - 已完成100余款环保型复合材料开发 [3] - 2022年实现大客户认证并量产销售 [3] 研发与创新 - 上海创新中心项目2023年Q2开工建设 [3] - 研发团队约80人，占员工总数超20% [4] - 包含复合材料、胶粘剂、生物基材料等研发平台 [3] 产品结构 - 电子复合功能材料占比从2019年<50%提升至2023年6月的82% [4] - 长期产品结构规划：复合功能材料、光电材料、高效密封胶 [4] - A客户功能性材料需求估计至少100亿元 [4] 生产与设备 - 生产设备通用性高，可生产不同产品 [4] - 合理规划生产计划以实现效率最大化 [4]

财务表现 - 2023年前三季度营业收入3.9亿元，同比增长10.23% [1] - Q3单季度营业收入1.77亿元，同比增长0.86% [1] - 高效密封胶项目总投资3亿元，预计达产年新增营业收入9.2亿元 [2] 客户合作 - A客户功能性材料需求空间约100亿人民币，目前国外材料巨头占主导地位 [1] - 产品已应用于三星、戴尔、惠普、华为、联想等消费电子品牌 [1] - 京东方、华星光电等显示模组行业客户已采用公司产品 [1] - 新能源汽车领域处于前期拓展阶段，认证周期2-3年 [2] 产能建设 - 世华工厂有7条量产线，世诺工厂有5条量产线 [2] - 世诺工厂光电产线2023年上半年投产 [2] - 2022年底定制3条新产线，预计2024年投入使用 [2] - 上海创新中心项目2023年二季度开工建设 [3] 产品研发 - 生物基材料已完成100余款环保型复合材料开发 [3] - 2022年实现生物基材料大客户认证并量产销售 [3] - 高效密封胶应用于ADAS组件、车载摄像头、激光雷达等汽车电子领域 [2] - 光电显示材料已有新产品实现认证和量产 [4] 发展战略 - 业务划分为主营业务、增长业务和种子业务 [4] - 主营业务为电子复合功能材料 [4] - 增长业务为光电显示材料 [4] - 种子业务为高效密封胶产品 [4]

北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0152号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州世华新材料科技股 份有限公司（以下称"世华科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以 下称"本所"）指派律师出席世华科技2023年第二次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 经查验，世华科技董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及世华科技章程的有关规定召集本次股东大会， 并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、 地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大 会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定。 二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 1. 经查验，本次股东大会由世华科技第二届董 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-047 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 187,181,669 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 187,181,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 ...

业绩情况与预测 - 今年二季度销售和利润高速增长，三季度几乎无增长，在消费电子行业动能不足背景下，产业链整体备货谨慎，公司新项目量产使三季度业绩相对稳定 [1] - 结合大客户新产品量产节奏，估计今年下半年整体平稳备货，公司会关注市场和客户情况做好生产安排和备货 [1] - 公司未来持续专注功能性材料业务，拓展新应用领域、新客户及光电材料和高效密封胶业务，对明年发展充满信心 [1] 客户产能转移影响及应对 - 公司主营功能性材料处于产业链上游，核心产品采用终端认证模式，下游客户地理位置变化影响不大 [1] - 公司考虑加快全球化布局进程，提高全球化经营能力 [1] 光电材料项目进展 - 今年上半年光学产线顺利投产，应用于偏光片的光学薄膜实现新客户认证并量产销售，实现进口替代 [1] - 公司积极优化工艺量产能力，2022年底下单采购的新高速产线已到厂开始安装，预计明年投入使用 [1][2] - 公司持续推动上保、下保、支撑膜、防爆膜等其他光学类产品验证，验证周期相对较长 [2]