市场扩张和并购 - 公司拟购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并募资[1] 业绩总结 - 2024年1 - 9月交易前营收38,714.79万元，交易后65,503.66万元，变化率69.20%[4] - 2024年1 - 9月交易前净利润8,116.22万元，交易后12,068.97万元，变化率48.70%[4] 财务数据 - 2024年9月30日交易前资产总额166,459.35万元，交易后290,530.85万元，变化率74.54%[3] - 2024年9月30日交易前负债总额12,318.99万元，交易后65,283.53万元，变化率429.94%[3] - 2024年9月30日交易前净资产152,659.31万元，交易后213,266.37万元，变化率39.70%[3] 其他新策略 - 公司将加快对标的资产整合提高持续经营能力[6] - 公司将优化治理结构提升运营效率[7] - 公司将完善利润分配政策强化投资者回报机制[8] - 控股股东和实控人承诺不干预经营不侵占利益[9]

市场扩张和并购 - 公司拟收购上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并募集配套资金，构成重大资产重组[1] 进展相关 - 2025年4月9日公司收到上交所审核问询函[2] - 本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[3] - 本次交易能否通过审核、取得注册及时间存在不确定性[4] - 公司将根据审核进展及时履行信息披露义务[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月11日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并募集配套资金[1] 交易合规与财务状况 - 本次交易符合国家产业政策和多项法律规定[1] - 注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具无保留意见审计报告[3] - 公司及现任董事、高管无涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[3] 交易优势 - 交易完成后公司将存续且仍符合上市条件[1] - 标的资产交易价格以评估结果为基础，定价公允[1] - 本次交易有利于提高公司资产质量和持续经营能力[4] - 购买资产与公司现有主营业务有协同效应[4]

财务数据 - 2024年9月30日货币资金为215,494,669.45元，2023年12月31日为296,895,605.79元[8] - 2024年1 - 9月营业收入为655,036,598.01元，2023年度为751,862,626.53元[14] - 2024年1 - 9月净利润为120,689,663.02元，2023年度为101,530,940.67元[14] - 2024年基本每股收益为0.56元，2023年为0.51元[14] 市场扩张和并购 - 公司拟购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权，评估值为83,188.80万元，最终交易价格为83,062.37万元[16][17] 公司业务 - 公司主要经营多不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA及SA、天然β - 胡萝卜素等产品的研发、生产与销售[15] 财务政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时按交易价格确认收入[68] 在建工程 - 2024年9月30日在建工程合计为2.5905109034亿美元，较2023年12月31日增长约94.6%[1] 研发投入 - 2024年1 - 9月研发支出合计56341721.16元，2023年度为75184940.58元[156] 关联交易 - 2024年1 - 9月向Pharmamark Nutrition (Thailand) Co.,Ltd.出售商品金额为5,973,088.59元，2023年度为1,571,262.69元[174] 法律纠纷 - 中科鸿基因商业秘密纠纷起诉公司、中科光谷及汤臣倍健，公司一审胜诉，对方上诉，二审未判[181]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金买欧易生物63.2134%股权并募资[2] - 交易需获上交所审核及中国证监会注册等[2] 交易优势 - 交易利于提高资产完整性，保持人员等独立性[4] - 利于增强持续经营、抗风险能力，突出主业[4] - 利于增强独立性，不新增不利同业竞争和关联交易[4]

交易基本信息 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买欧易生物63.2134%股权，交易价格83062.37万元[23] - 募集配套资金总额不超26947.21万元，不超拟购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[24] 交易相关数据 - 以2024年9月30日为基准日，欧易生物评估值131600.00万元，增值率441.23%[25] - 购买股权现金对价25630.40万元，股份对价57431.97万元[27] - 发行股份购买资产，发行价格19.29元/股，发行数量29772920股，占发行后总股本15.03%[28] - 截至2024年10月28日，上市公司总股本为168309120股，交易完成后增加至198082040股[35] 业绩情况 - 2024年9月30日资产总额交易前166459.35万元，交易后290530.85万元，变化率74.54%[38] - 2024年9月30日负债总额交易前12318.99万元，交易后65283.53万元，变化率429.94%[38] - 2024年1 - 9月营业收入交易前38714.79万元，交易后65503.66万元，变化率69.20%[38] - 2024年1 - 9月净利润交易前8116.22万元，交易后12068.97万元，变化率48.70%[38] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度承诺净利润累计不低于27000万元[51] 标的公司情况 - 报告期各期末，标的公司应收账款账面价值分别为6337.80万元、8894.99万元和11073.00万元，占总资产比例分别为15.32%、17.54%和21.70%[86] - 报告期内，仅由PI签字的业务合同对应的收入分别为13901.61万元、12279.72万元和9927.45万元，占比分别为51.88%、39.86%和37.06%[87] - 报告期内，仅由PI签字的业务合同对应的应收账款分别为3372.30万元、4468.18万元和5964.62万元，占比分别为48.00%、45.24%和48.87%[87] - 报告期各期末，标的公司合同负债金额分别为16423.80万元、21628.06万元和18716.28万元，占负债总额比例分别为68.46%、71.60%和70.07%[89] 技术与研发 - 标的公司累计设计开发云工具135款、云流程16款[103] - 截至报告期末，标的公司拥有授权发明专利44项、软件著作权198项[104] - 上市公司构建了基因合成与基因编辑等八大技术产业链转化平台[113] 市场与合作 - 上市公司业务分布于全球30多个国家和地区，服务于嘉吉、帝斯曼、雀巢、达能等多家500强全球企业[148] - 标的公司可将美妆领域客户资源导入上市公司，助其拓展产品多功能应用，打开美妆市场空间[144] 未来展望 - 本次交易后，上市公司将运用多组学技术等丰富产品品类，拓展应用领域至医药原料等[149] - 上市公司将加速打造生物制造等五大应用场景，形成完整技术链布局[149]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并募集配套资金[2] 其他 - 截至2025年6月9日，公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[2][3][4]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年6月9日召开，3位监事全出席[2] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金买上海欧易生物63.2134%股权并募资[3] 交易方案调整 - 原交易方案调整业绩补偿计算方式和增减值补偿条款，非重大调整[3] 议案表决 - 多项交易相关议案表决均3票同意，0票反对弃权[4][6][9][11][13][15]

市场扩张和并购 - 公司拟购上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并募资[3] 新策略 - 公司拟调整交易方案，含调整业绩补偿计算方式和增减值补偿条款[3] 议案表决 - 多项交易相关议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][7][9][13][15][19]

会议情况 - 2025年6月9日召开第四届董事会第六次会议，9位董事全出席[2] 市场扩张和并购 - 2025年3月3日拟购买上海欧易生物63.2134%股权并募资[3] 新策略 - 拟调整交易方案，调整业绩补偿计算方式并增减值补偿条款[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][9][10]