公司动态 - 三友医疗的控股子公司北京水木天蓬医疗技术有限公司的全资子公司北京水木天蓬医疗设备有限公司获得国家药品监督管理局颁发的"超声外科手术设备"的《中华人民共和国医疗器械注册证》 [1] 产品功能 - 该设备在医疗机构使用，主机配合不同的手柄、一次性使用刀头实现不同的临床用途，包括对骨组织进行超声切割、磨削和钻孔；对脑组织、肝脏组织、肾脏组织和输卵管进行破碎、冲洗和吸引等 [1]

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-070 上海三友医疗器械股份有限公司 关于超声外科手术设备取得医疗器械注册证的自 愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司北京水 木天蓬医疗技术有限公司的全资子公司北京水木天蓬医疗设备有限公司（以下简 称"水木天蓬"）近日收到国家药品监督管理局颁发的"超声外科手术设备"的 《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、医疗器械注册证内容 1、产品名称：超声外科手术设备 2、注册证编号：国械注准 20243012378 3、适用范围：产品在医疗机构使用，主机配合不同的手柄、一次性使用刀 头实现不同的临床用途，包括：对骨组织进行超声切割、磨削和钻孔；对脑组织、 肝脏组织、肾脏组织和输卵管进行破碎、冲洗和吸引；对皮肤、脂肪和肌肉组织 的超声清创。 4、注册有效期：2024 年 11 月 21 日至 2029 年 11 月 20 日 1 二、对公司的影响 水木天蓬本次获得国 ...

会议安排 - 2024年11月4日董事会决议召开股东大会[4] - 2024年11月5日公告会议通知[4] - 现场会议11月20日14:00召开，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 52名股东出席，代表股份88,402,021股，占比35.58%[7] 会议表决 - 审议《关于为控股公司提供担保的议案》，普通决议通过[10] 合规情况 - 本所认为会议召集、召开等符合规定，表决结果有效[12]

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-069 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议 室 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于为控股公司提供担保的议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,402,021 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,402,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 35.5809 | | 比例（%） ...

技术优势相关 - 公司坚持疗法创新与临床需求结合以提升病患生活品质[1] - 自主疗法创新优势包括紧跟临床需求的创新能力在智能化手术解决方案等领域有领先技术优势以及产品品质性能持续升级迭代能力[2] - 研发团队由董事长领导其有三十多年经验并搭建了核心为博士硕士等的研发团队且获批多款三类医疗器械注册证丰富产品线为业务发展和出海奠定基础[2] 分红计划相关 - 根据相关法律法规在公司章程中明确利润分配原则形式条件等[2] - 2024年制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》且已通过股东大会审议未来将结合经营和发展规划完善利润分配政策强化投资者回报[2] 净资产收益率相关 - 国家脊柱高值耗材带量采购后终端产品价格大幅下降收入利润受冲击[3] - 公司将持续保证产能供应维持经营运转坚持疗法创新增加研发投入促进国内市场销售推进渠道下沉提高终端手术量推动国际化业务发展促进海外销售[3] - 加强精益生产管理提高生产运行效率和资产利用率降低生产成本提升管理效率降低综合成本以提升净资产收益率[3]

上海三友医疗器械股份有限公司 会议资料 二 O 二四年十一月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一 6 | | | 关于为控股公司提供担保的议案 6 | | 上海三友医疗器械股份有限公司 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》《上海三友医疗器械股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定本次股东大会会议须知： 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司经营拐点已经出现,单三季度业绩增速亮眼 [3] - 利润端受到资产减值和信用减值影响 [3] - 公司国际化业务发展前景较好 [3] 公司财务数据总结 - 2024-2026年预计公司归母净利润分别为0.58亿元、2.01亿元、2.73亿元,EPS分别为0.23元、0.81元和1.10元 [4] - 2024-2026年预计公司PE分别为90.4倍、26.1倍、19.2倍 [4] - 2022-2026年公司营业收入、归母净利润、EBITDA等主要财务指标的变化趋势 [4][5]

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-068 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日发 布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于 2024 年 11 月 13 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinf o.com/） （三） 会议召开方式：上 ...

担保信息 - 拟为控股孙公司Implanet提供不超3000万元担保[3][4][9] - 担保申请总额占净资产1.47%，占总资产1.33%[13] - 担保事项尚需提交股东大会审议[4][6] 授信额度 - 2024年4月24日获批不超4亿元综合授信额度，有效期一年[6] 股权情况 - 持有Implanet74.56%股权，其总股本124,968,484股[7] 财务数据 - 2023年末Implanet净资产 -174千欧元，净利润 -6,676千欧元[9] - 2024年9月末Implanet净资产2,090千欧元，净利润 -2,998千欧元[9] 会议决议 - 2024年11月4日董事会通过担保议案[6][12] - 提请授权总经理徐农处理担保事宜，有效期一年[5]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年11月20日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年11月20日[3] - 股权登记日为2024年11月15日[11] - 会议登记时间为2024年11月18日9:00 - 17:00[12] 会议地点 - 现场会议召开地点为上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室[3] - 会议登记地点为上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室[12] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - “关于为控股公司提供担保的议案”于2024年11月4日经第三届董事会第十七次会议审议通过[5] 联系方式 - 联系电话为021 - 58266088，传真号码为021 - 59990826[15]