2023 年年度股东大会的 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240076-01 号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 为出具本见证意见，本所见证律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，审查了公司本次股东大会的有关文件、查验了公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表 决程序及表决结果等必要的文件和资料。 本所见证律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本见证意见所 1 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。 其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-022 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 767,894 股，不享有股东 大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 （五） 公司 ...

业绩数据 - 2023年1 - 6月募集资金现金管理总额度8亿，实际超额度2800 - 3206万元[8] - 报告期内营收同比降19.41%[11] - 报告期内净利润同比降32.48%[11] - 报告期内扣非净利润同比降96.43%[11] 资金置换 - 2022年12月募集资金到账，2023年8月完成置换超6个月[8] 公司情况 - 持续督导期内公司治理、内控、信息披露等方面合规正常[4][5][6][9][10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入2.25亿元，较上年同期下降19.41%[9][26][27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3060.64万元，较上年同期下降32.48%[9][26][27] - 2023年扣除非经常性损益的净利润140.50万元，较上年同期下降96.43%[9][26][27] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益为0.40元/股，较上年同期下降50.00%[26][27] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，较上年同期下降97.10%[26][27] - 2023年加权平均净资产收益率为1.80%，较上年减少5.70个百分点[26] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.08%，较上年减少6.43个百分点[26] - 2023年主营业务毛利率为37.79%，呈小幅下降趋势[21] - 报告期末公司应收账款账面价值2.25亿元，占营业收入比例为99.92%[19] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3898.18万元[20] 技术研发 - 公司已获发明专利37项，实用新型专利52项，外观设计专利19项，计算机软件著作权103项[34] - 报告期内，新申请发明专利5项，新增授权发明专利5项，新申请登记软件著作权16项[34] - 公司掌握多传感器融合探测等核心技术体系，报告期内突破多源融合自主定位导航技术[32] - 基于多源融合自主定位导航技术，公司研发了双目避障、高空定位、多源融合自主导航产品[33] 股权结构 - 截至2023年12月31日军融汇智、军融创鑫、军融创富分别持有公司25.08%、16.28%、9.94%股份，合计持有51.30%股份，为公司控股股东[43] - 董事长陈波控制军融汇智、军融创鑫、军融创富，为公司实际控制人[43] - 董事长陈波在军融汇智、军融创鑫、军融创富出资比例分别为32.49%、19.90%、30.48%[43] - 董事王小兵在军融汇智、军融创鑫出资比例分别为21.06%、1.57%[43] - 董事王进在军融汇智出资比例为9.00%[44] - 董事刘鹏在军融汇智、军融创鑫、军融创富出资比例分别为0.50%、28.94%、2.22%[44] - 董事吴琳在军融创富出资比例为20.87%[44] 其他要点 - 2023年度公司业绩大幅下降系国内宏观经济环境影响，导致客户采购和验收延迟[16] - 保荐机构认为公司存在业绩大幅下滑或亏损、军品审价、民品及外贸市场开发相关的风险[8] - 保荐机构督促公司健全和完善公司治理制度并严格执行[5] - 保荐机构督促公司严格执行信息披露制度，审阅相关文件[9] - 2023年研发投入占营业收入的比例为23.11%，较上年增加7.64个百分点[27] - 公司及子公司可按15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税，税收政策变化可能带来额外税收负担[22][23] - 截至2023年12月31日，募集资金净额为1,067,276,861.41元[41] - 本期项目投入214,309,447.51元，利息收入净额11,904,963.75元，理财产品收益4,560,076.09元，永久补充流动资金131,000,000.00元，手续费2,187.50元[41] - 截至期末累计项目投入214,309,447.51元，利息收入净额12,025,883.83元，理财产品收益4,560,076.09元，永久补充流动资金131,000,000.00元，手续费2,187.5元[41] - 应结余募集资金738,551,186.32元，截至2023年12月31日募集资金专户余额425,786,134.43元，差异为312,765,051.89元[41] - 公司尚未支付的发行费用为262,069.22元，工商银行购买大额存单80,000,000.00元，浦发银行通知存款229,000,000.00元，江苏银行通知存款4,000,000.00元，中信银行销户转出27,121.11元[38] - 公司高管及核心人员大多毕业于国内一流院校，形成专业、成熟、稳定、精干的核心技术团队[31] - 公司多款型号在军队公开招标中排名第一，已有多款产品正式列装部队[29] - 截至2023年12月31日公司控股股东等持有的股份均不存在质押、冻结及减持情形[44] - 2023年度公司不存在重大违规事项[24]

达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-021 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例 | 回购方案实施期限 | 2024 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 6,000 | 万元~10,000 | | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 767,894 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 36,920,181.43 | | 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 40.11 | 元/股~56.10 | | | 元/股 | | | | | | 年 2 ...

股票代码：688084 股票简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | 年年度股东大会会议须知 2023 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 8 2023 | | 议案三：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 9 | | 议案四：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 10 | | 议案五：关于 2023 年度财务决算报告的议案 11 | | 议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案 12 | | 议案七：关于确认董事 年度薪酬并拟定 年度薪酬方案的议案...13 2023 2024 | | 议案八：关于确认监事 2023 年度薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案...15 | | 议案九：关于修订公司部分治理制度的议案 17 | | 议案二附件： 25 | | 议案五附件： 29 | | 议案九附件一： 33 | | 议案九附件二： 44 | | 议案九附件三： 49 | | 议案九附件四： 56 | | 议案九附件五： 61 | | 议案一：关于 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，由董事长提议[2] - 实施期限为2024年2月6日至2025年2月5日[2] - 预计回购金额6000万至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数62.69万股，占比0.8286%[2] - 累计已回购金额3092.07万元[2] - 实际回购价格区间40.11元/股至56.10元/股[2] 决策调整 - 2024年2月6日同意用超募资金回购，不超5000万元[3] - 2024年4月23日同意调整回购资金为6000万至10000万元[4] 4月回购情况 - 2024年4月累计回购24.5009万股，占比0.3240%[5] - 支付金额1092.124057万元[5]

公司基本信息 - 公司名称为北京晶品特装科技股份有限公司，简称为晶品特装[11] - 公司注册地址为北京市昌平区创新路15号，办公地址也在同一地点[12] - 公司网址为http://www.jp-tz.com，电子信箱为jptz_ir@163.com[12] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上交所科创板上市，股票代码为688084[12] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为225,491,644.36元，较上年同期下降19.41%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30,606,430.68元，较上年同期下降32.48%[14] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为23.11%，较上年同期增加7.64个百分点[15] - 公司2023年基本每股收益为0.40元，较上年同期下降50.00%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.80%，较上年同期减少5.70个百分点[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-38,981,804.00元[14] 研发情况 - 公司2023年研发投入稳步增长，报告期内研发投入5,211.24万元，较上年同期增长20.40%[21] - 公司2023年研发成果丰富，截至报告期末，已获发明专利37项，实用新型专利52项，外观设计专利19项，计算机软件著作权103项[23] - 公司研发了双目视觉避障模组、高空景象匹配定位模组、多源融合自主定位及导航模组等产品，应用于机器人、无人机等平台[24] 产品研发与应用 - 公司专注主营业务发展，深耕“智能感知+机器人”装备领域，研发军用机器人、智能感知、模拟仿真等产品[27] - 公司自主研发并储备了系列化机器人、系列化无人车产品，重量涵盖不同级别，种类丰富[27] - 公司研发军用机器人上游部件产品，包括部件/组件、分系统等类型，可用于公司自研机器人整机产品[27] 行业发展趋势 - 军用机器人发展趋势包括提高自主能力、协同能力和人机协同能力[40] - 智能感知设备发展趋势包括全维感知和智能融合处理，利用先进技术提升战场感知能力[41] 公司治理与人员情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况[129][130] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况[153][155] - 公司董事、监事、高级管理人员的工作经历及背景[131][132][133][134][136][137] 社会责任与环保 - 公司积极参与乡村振兴项目、民兵预备役建设等活动[26] - 公司生产消耗的能源主要是电能，通过推进清洁能源和智能制造技术保护环境[188] - 公司向阿鲁科尔沁旗乡捐款人民币2.00万元，助力乡村振兴[191]

北京晶品特装科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信 息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第五条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方 挪用资金等侵占公司利益的问题。如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相 应措施。 第六条 公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规 定，对公司调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券 交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为 6 ...