北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年四月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定,我们作为广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简 称"公司"）独立董事,对公司第六届董事会第二次会议审议的相关议案发表以下 独立意见: 、关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数股东剩余股权的 议案的独立意见 独立董事: 1988 BR 陈 lale 2024年4月 16日 （本页无正文，《广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第二次会议相关议案的独立意见》之签署页) 独立董事: 版 理 t 张建军 2024年 ￥ 月 16 日 （本页无正文,《广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第二次会议相关议案的独立意见》之签署页 ) 作为公司的独立董事,我们对公司收购控股子公司北京博超时代软件有限公 司少数股东剩余股权的议案进行审查,我们认为:公司拟以现金方式按总计, 5,300.61 万元自有资金收购公司北京博超时代软件有限公司（以下简称"北京博 超"）少数股东林飞、肖舟、李永河、曹魏巍、北京建昭科技发展中心（有 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 致同会计 目 录 | 专项审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-63 | 北京博超时代软件有限公司 专项审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于北京博超公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 hornton 载 |三 专项审计报告 致同专字(2024)第 440C004596 号 北京博超时代软件有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-029 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-028 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数 股东剩余股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北京博超时代软件有限公司（以下简称"北京博超"、"目标公 司"）。 投资金额：人民币 5,300.61 万元。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司""中望软件""受让方"） 分别与林飞、肖舟、李永河、曹魏巍、北京建昭科技发展中心（有限合伙）（以下简 称"建昭科技"）、北京建元长兴科技发展中心（有限合伙）（以下简称"建元长兴"） （以下统称"转让方"）签署《股权转让协议》，拟使用自有资金 5,300.61 万元人民 币收购北京博超合计 35.34%的股权（以下简称"交易标的"）。 本次交易完成后，北京博超最终成为中望软件的全资子公司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-027 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 11 日以书面方式送达全体董 事。本次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长 杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关 法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数股东剩余股权 的议案》 经审议，董事会认为本次使用自有资金收购控股子公司北京博超时代软件有 限公司（以下简称"北京博超"）少数股东剩余股权是基于公司长期发展战略， 提高公司整体的管理决策能力和经营效率，符合公司实际经营发展的需要，符合 全体股东的利益。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-026 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)下午 15:00-16:30 会议召开方式：转播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 15 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日 发布公司《中望软件 2023 年年度报告》和《中望软件 2024 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度和 2024 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度 暨 2 ...

该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以通过。具体内容详见公 司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-025）。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届监事会成员，经全体监 事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，第六届监事会第一次会议于同日以现场 会议方式召开。本次会议由公司非职工监事吕成伟召集和主持，应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以 及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广州中 望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司非职工监事吕成伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： （一）审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 会议选举吕成伟先生为公司第六届监事会主席，任 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-025 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"或"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非 独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事，并与公司于 2024 年 3 月 22 日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届董事 会、监事会，完成了公司第六届董事会、监事会的换届选举。公司第六届董事会、 监事会自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 同日，公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，本次 会议选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第六届监事会主 席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。同日，公司各专门委员会召开了会议 选举了召集人。具体情况如下： ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州中望龙腾软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州中望龙腾软 件股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘子丰律师和曾思律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性 ...