2023 年年度股东大会 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-037 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

公司代码：688083 公司简称：中望软件 广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 Thornton 47 |日 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 致同会 41 目 录 广州中望龙腾软件股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 440A009805 号 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称中 望软件公司)2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专 项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则(以下简称"上市规则") 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 9 号 -- 财务类退市指 标:营业收入扣除》(以下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次 会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙 腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广州中望龙腾软件股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，公司总经理按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2023 年度的主要工作情况，公司总经理 制定了《公司 2023 年度总经理工作报告》，董事会对此议案表示同意。 证 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二三年度 a poll 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://agc.mgf.gov.cn）"进行重点 " 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 66-6 | ornton 女 巨 审计报告 审计报告 致同审字(2024)第 440A015155号 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称中望软件公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中望软件公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，就公司核心技术人员离职的事项进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 （一）离职核心技术人员的情况 因个人原因，原核心技术人员何祎先生辞去公司职务，辞职后其在公司及子 公司将不再担任任何职务。 1、核心技术人员的具体情况 何祎先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 3 月生，本科学历，2000 年毕业于华中科技大学获学士学位。2000 年 7 月至今任职于中望软件，曾任公 司研发工程师、研发经理、研发总监、研发中心总工程师、研发中台资深总监兼 总工程师及子公司武汉蜂鸟执行董事兼经理。 截至本核查意见披露日，何祎先生直接持有公司 ...

独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及工作情况 陈明,男,1964年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师。硕士研究 生学历,1996年毕业于江西财经大学获本科学历,2006年毕业于中山大学获工商管理 硕士学位。曾任德力西集团有限公司总裁助理、广州立白企业集团有限公司财务总监、 江西汇明生态家居科技有限公司财务中心总经理、中山榄菊日化实业有限公司首席财务 官、金财时代教育科技(北京)有限公司咨询总监,现任珠海市香洲区财星信息咨询服 务中心企业负责人、广州禾信仪器股份有限公司独立董事。 2023 年度独立董事达职报告 本人作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，并作为 会计专业人士，2023 年度工作中，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本 着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用, 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 具体情况汇报如下: | CAN IN CONSULTIVE A BRID ...

关于广州中望龙腾软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州中望龙腾软件股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师 骑维 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 怎可使用手机"扫一扫"减进人"能国际下载到球中计搜索是看可以有优变详细的会计师手 东川 利 您可使用手机"扫一扫"减进人"能国会计算行业进一致富零名"https://www.kg.xx.n）"进行行 目 录 关于广州中塑龙腾软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 广州中望龙腾软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 型 目 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 440A009802 号 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 二〇二四年四月二十五日 关于广 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-033 广州中望龙腾软件股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，广州中望龙 腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 26,785.93 万元。 经公司第六届董事会第三次会议决议，本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股 份为基数分配利润。截至本公告披露日，公司总股本为 121,303,799 股，回购专用证券 账户中的股份数为 433,901 股，扣减回购专用证券账户中的股份后，实际参与分配的股 本数为 120,869,898 股。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。以 此计算合计拟派发现金红利 54,391,454.10 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州中 望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值 为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金 总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15, ...