市场扩张和并购 - 拟向珠海维播投资有限公司增资10331.16万美元[3] - 增资后对珠海维播持股比例仍为49.00%[4] - Combi - Blocks, Inc.100%股权基础成交价约2.15亿美元[4] 其他新策略 - 2025年1月13日召开第二届董事会第十五次会议[2] - 将召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年2月5日[4]

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-014 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第十二次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月 12 日送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于向参股公司珠海维播投资有限公司增 资的议案》 监事会认为：公司本次拟使用自有及自筹资金向参股公司珠 海维播投资有限公司增资 10,331.16 万美元是基于公司战略发 展的需要，有助于提升上市公司 ...

激励计划人员 - 首次授予激励对象为公司（含子公司）董事等，不含独董、监事[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象情形，符合条件[1][2] 激励计划授予 - 首次授予日为2025年1月8日[3] - 授予价格为24.96元/股[3] - 向65名激励对象首次授予206万股限制性股票[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年1月8日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[8] 激励计划 - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 首次授予激励对象为公司（含子公司）董事等65人[4][7] - 首次授予日为2025年1月8日，授予价格24.96元/股[7] - 向符合条件对象授予206万股限制性股票[7]

激励计划授予情况 - 2025年1月8日向65名激励对象首次授予206万股限制性股票，授予价格24.96元/股[3][23] - 首次授予的206万股占公司股本总额9088.2948万股的2.27%[4] - 董事长戴岚获授80万股，占本激励计划拟授出权益数量的31.32%，占授予时公司股本总额的0.88%[22] 激励计划时间节点 - 2024年12月20日审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2024年12月21日披露征集委托投票权公告[5] - 2024年12月23日至2025年1月1日对激励对象内部公示[5] - 2025年1月6日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2025年1月7日披露自查报告[6] - 2025年1月9日发布公告[32] 激励计划相关参数 - 激励计划有效期最长不超过48个月[16] - 首次和预留部分限制性股票均分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[17] - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额的20.00%，任一激励对象获授股票数量累计未超公司股本总额的1.00%[19] 测算数据 - 以2025年1月8日为基准日测算，首次授予的206万股第二类限制性股票，标的股价45.31元，有效期分别为1年、2年[24] - 历史波动率为19.72%、16.09%，无风险利率为1.0800%、1.0483%[24] 其他要点 - 股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票[15] - 激励计划成本费用摊销在有效期内各年对净利润有影响，但对公司长期业绩提升有积极作用[26] - 上海君澜律师事务所认为本次授予已取得现阶段必要批准和授权，授予条件已满足[27] - 监事会同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单及相关安排[23] - 公司2024年限制性股票激励计划已取得必要批准与授权[29] - 激励计划授予日、授予价格等确定及授予事项符合相关法律法规和规范性文件规定[29] - 公司不存在不符合激励计划规定的授予条件的情形[29] - 上网公告附件包含激励对象名单、监事会核查意见等[30]

激励计划审议 - 2024年12月10日薪酬与考核委员会第三次会议通过相关议案[8] - 2024年12月20日董事会和监事会会议通过相关议案[8][9] - 2025年1月6日临时股东大会通过相关议案[11] 股票授予 - 2025年1月8日为首次授予日，24.96元/股向65人授予206万股[12] 授予条件 - 公司财报不能被出具否定或无法表示意见审计报告[15] - 激励对象最近12个月内不能被认定为不适当人选[16] 其他 - 2025年第一次临时股东大会对董事会授权[18] - 法律意见书于2025年1月8日出具[20]

股权激励计划 - 2024年拟授出权益总量255.4024万股，占股本2.81%[2] - 戴岚获授80万股，占计划31.32%，占股本0.88%[2] - 李涛、赵芸等多人获授不同数量股票[2] - 预留49.4024万股，占比19.34%，占股本0.54%[2] - 有效期内激励计划涉股未超股本20%，单人未超1%[3] - 预留激励对象12个月内确定[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年1月8日召开，应出席董事6名，实际出席6名[2] 股权激励 - 以24.96元/股向65名激励对象授予206万股限制性股票，授予日为2025年1月8日[4] 人事提名 - 拟提名张锐豪为公司第二届董事会非独立董事候选人[4] - 拟提名张锐豪为公司副总经理[8] 议案表决 - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》3票同意[4] - 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》6票同意[7] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》6票同意[9]

激励计划会议 - 2024年12月20日董事会、监事会会议审议通过激励计划草案等议案[15] 激励计划授予 - 2025年1月8日为首次授予日，授予206万股，65人，价格24.96元/股[20][35] 归属安排 - 首次与预留部分归属期均为12 - 24个月、24 - 36个月，比例各50%[22][23] 人员获授情况 - 戴岚获授80万股，李涛18万股，赵芸22万股等[25] 预留情况 - 预留49.4024万股，占比19.34%[25]

激励计划 - 公司于2024年12月20日审议通过限制性股票激励计划草案等议案[2] 自查情况 - 自查期间为2024年6月21日至12月20日[3] 交易情况 - 核查对象戴岚于2024年6月26日买入公司股票25,090股[7] - 除戴岚外，自查期间无其他核查对象买卖公司股票[8] 核查结果 - 未发现内幕信息知情人违规交易或泄密情形[9] - 所有核查对象行为符合规定，无内幕交易行为[9]