股东大会信息 - 公司董事会2024年12月21日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年1月6日在上海杨浦区召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 本次会议投票股东36人，代表股份44,030,412股，占比49.8482%[7] - 三项议案同意9,400,517股，占比99.9143%，反对、弃权占比较小[9] - 三项议案经非关联股东有效表决权三分之二以上通过[11]

人员持股 - 毛永浩间接持股104,000股，约占股本0.1144%[2] - 陈昕晗等4人间接持股合计约占股本0.1364%[13] 核心技术人员 - 新增认定张锐豪等7人为核心技术人员[7][16] - 变动后核心技术人员为郦荣浩等10人[16] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员160人，占比19.77%[14] - 张锐豪专利申请58项，已授权20项[8] - 米涛冉负责或参与专利超30项[12] 未来展望 - 持续加大研发投入，完善团队建设[17]

激励计划流程 - 2024年12月20日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年12月21日披露激励计划等相关内容[1] - 2024年12月23日至2025年1月1日对拟激励对象公示10天[2] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到对拟激励对象的异议[3] - 激励对象具备任职资格，情况属实，符合条件[6][7] - 激励对象不含独立董事、监事[8]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票255.4024万股，约占公司股本总额2.81%[8][43] - 首次授予206.0000万股，约占公司股本总额2.27%，占拟授予总数80.66%[8] - 预留49.4024万股，约占公司股本总额0.54%，占拟授予总数19.34%[8] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共计65人，占2024年6月30日员工总数8.03%[8][35] - 董事长、总经理戴岚获授80.0000万股，占拟授出权益数量31.32%，占公司股本总额0.88%[48] - 董事、财务总监、董事会秘书李涛获授18.0000万股，占比7.05%，占公司股本总额0.20%[48] - 董事赵芸获授22.0000万股，占比8.61%，占公司股本总额0.24%[48] - 其他人员（62人）获授86.0000万股，占比33.67%，占公司股本总额0.95%[48] 激励计划时间与价格 - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][49] - 首次授予限制性股票的授予价格为24.96元/股[9][55] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予相同[57] 业绩目标 - 2025年营业收入目标增长率为10%，触发值为8%；净利润目标增长率为10%，触发值为8%[10][66] - 2026年营业收入目标增长率为20%，触发值为16%；净利润目标增长率为20%，触发值为16%[10] - 2027年营业收入目标增长率为30%，触发值为24%；净利润目标增长率为30%，触发值为24%[10] 考核与归属 - 首次授予和预留的限制性股票归属期分两期，各期归属比例均为50%[9] - 业绩完成度不同，公司层面归属比例不同，激励对象个人考核评价分合格和不合格，对应个人层面归属比例为100%和0%[67][69] 股份回购 - 截至2024年7月5日，公司累计回购股份255.4024万股，占公司总股本的比例为2.81%，回购均价为39.15元/股，累计支付资金99,991,734.50元[42] 费用测算 - 预计首次授予的权益费用总额为5302.33万元[93] - 2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为3638.26万元、1552.96万元、111.11万元[94] 计划实施与变更 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内首次授予权益，预留部分在12个月内确认授予日[50][101] - 公司在股东大会审议通过激励计划前变更需董事会审议通过，之后变更需提交股东大会审议[105] 计划终止与特殊情况处理 - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告，激励计划终止[120] - 激励对象担任公司监事、独立董事等不能持有限制性股票职务，已获授但未归属股票作废[123]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日14点30分召开[3] - 会议地点在上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月6日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议议案包括2024年限制性股票激励计划等3项[5] - 议案于2024年12月20日经第二届董事会第十三次会议审议通过[5] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月30日[11] - 联系电话为021 - 61601560[15] - 公告发布时间为2024年12月21日[16]

业绩目标 - 2025年首次授予及预留授予的限制性股票，营业收入增长率目标值10%、触发值8%，净利润增长率目标值10%、触发值8%[36] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，2026年第二个归属期营业收入和净利润增长率目标值20%、触发值16%[37] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予，2026年第一个归属期营业收入和净利润增长率目标值20%、触发值16%，2027年第二个归属期目标值30%、触发值24%[37] 激励计划 - 激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员等[11] - 拟授予限制性股票255.4024万股，占股本总额2.81%，首次授予206.0000万股，占2.27%，预留49.4024万股，占0.54%[18] - 有效期最长不超过48个月[19] - 首次授予和预留部分限制性股票归属均分两期，每期归属比例50%，分别在授予日起12 - 24个月、24 - 36个月[20][21] - 首次授予限制性股票授予价格为每股24.96元，预留部分相同[25][27] 股份回购 - 截至2024年7月5日，公司累计回购股份255.4024万股，占总股本2.81%，回购均价39.15元/股，支付资金99,991,734.50元[17] 归属条件 - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告等是授予限制性股票条件[29][30] - 激励对象归属获授限制性股票前须满足12个月以上任职期限[35] 考核指标 - 选用净利润和营业收入作为公司层面业绩考核指标[41] - 采用营业收入、经审计的归属于上市公司股东净利润剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用的数值作为公司层面业绩考核指标[60]

股权激励资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 激励对象具备任职资格[2] 实施流程 - 激励对象名单公示不少于10天[3] - 监事会股东大会前5日披露审核意见[3] - 激励计划议案需股东大会审议通过[3] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助安排[3] - 监事会同意实施激励计划[3] - 核查意见日期为2024年12月20日[4]

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年12月20日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全票通过[3][5][7][8][10] 后续安排 - 激励计划相关议案需提交股东大会审议[3][5][7][8] - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[10] - 监事会会前5日披露审核意见及公示说明[10]

激励计划股份情况 - 2024年拟授予限制性股票255.4024万股，占公司股本总额2.81%[2][7][8] - 首次授予206.0000万股，占公司股本总额2.27%，占拟授予总数80.66%[2][8] - 预留49.4024万股，占公司股本总额0.54%，占拟授予总数19.34%[2][8] 回购情况 - 2023年12月8日至2024年7月5日，公司完成回购255.4024万股，占总股本2.81%，回购均价39.15元/股，支付资金99,991,734.50元[6] 激励对象情况 - 首次授予激励对象65人，占2024年6月30日员工总数809人的8.03%[11] - 董事长、总经理戴岚获授80.0000万股，占拟授出权益数量31.32%，占股本总额0.88%[14] - 董事、财务总监、董事会秘书李涛获授18.0000万股，占拟授出权益数量7.05%，占股本总额0.20%[14] - 董事赵芸获授22.0000万股，占拟授出权益数量8.61%，占股本总额0.24%[14] - 其他62人获授86.0000万股，占拟授出权益数量33.67%，占股本总额0.95%[14][15] 激励计划规则 - 预留权益授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[13][49][50] - 单个激励对象获授公司股票累计未超公司股本总额1%，全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超20%，预留权益比例未超激励计划拟授予权益数量20%[16] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司将在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[17] - 激励计划有效期最长不超48个月，授予日在股东大会审议通过后60日内确定，预留部分在12个月内确认[20] - 首次授予和预留部分限制性股票均分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[21] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数25%，离职后半年内不得转让[23] 授予价格 - 首次授予限制性股票授予价格为每股24.96元[25] - 首次授予限制性股票授予价格不低于草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%（每股24.96元）等价格较高者[26] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予相同[27][28] 授予限制 - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告等情形时，不能授予限制性股票[30] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选等情形时，不能授予限制性股票[31] 业绩目标 - 2025年首次授予及预留授予（若2025年第三季度报告披露前授予）限制性股票第一个归属期，营业收入增长率目标值10%、触发值8%，净利润增长率目标值10%、触发值8%[37] - 2026年首次授予及预留授予（若2025年第三季度报告披露前授予）限制性股票第二个归属期，营业收入增长率目标值20%、触发值16%，净利润增长率目标值20%、触发值16%[37] - 2026年预留授予（若2025年第三季度报告披露后授予）限制性股票第一个归属期，营业收入增长率目标值20%、触发值16%，净利润增长率目标值20%、触发值16%[37] - 2027年预留授予（若2025年第三季度报告披露后授予）限制性股票第二个归属期，营业收入增长率目标值30%、触发值24%，净利润增长率目标值30%、触发值24%[37] 归属比例 - 当A≥Am或B≥Bm时，公司层面归属比例X = 100%[38] - 当An≤A<Am或Bn≤B<Bm，且不存在A≥Am或B≥Bm时，公司层面归属比例X = 80%[38] - 当A<An且B<Bn时，公司层面归属比例X = 0%[38] - 激励对象个人考核合格，个人层面归属比例Y = 100%；不合格，Y = 0%[39] 时间安排 - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内，公司公告相关内容；股东大会审议通过后，董事会60日内首次授出权益并完成公告等程序[44][46] - 公司需在股东大会审议通过激励计划60日内首次授予激励对象限制性股票并完成公告，否则计划终止，3个月内不得再次审议[47][48] 测算数据 - 以2024年12月20日为基准日预测算，标的股价为50.29元/股[70] - 有效期分别为1年、2年，历史波动率为19.49%、15.94%，无风险利率为1.0432%、1.1310%[70] - 预计首次授予的权益费用总额为5302.33万元[72] - 假设2025年1月授予且激励对象符合归属条件，2025 - 2027年进行限制性股票成本摊销[72] - 预测2025 - 2027年总成本分别为5302.33、3638.26、1552.96，2027年为111.11[73] 其他规定 - 公司有权对激励计划解释执行，监督审核激励对象归属资格[74] - 激励对象资金来源为自筹，归属登记前限制性股票不得转让、担保或偿债[79] - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作，否则返还收益并承担违约金[80] - 公司与激励对象争议按激励计划和协议解决，协商不成提交法院诉讼[82] - 股东大会审议前变更激励计划需董事会通过，审议后变更需提交股东大会且不得提前归属和降低授予价格[84] - 股东大会审议前终止激励计划需董事会通过并披露，审议后终止需董事会、股东大会审议并披露[85] - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[86] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[87] - 公司信息披露文件有虚假记载等导致不符授予或归属条件，未归属限制性股票作废，已归属需返还权益[89] - 激励对象降职或免职等多种情况，对已归属和未归属限制性股票有不同处理方式[90][91][92][93][94][96][97][99]

会议安排 - 公司第二届董事会第十三次会议于2024年12月20日召开，6名董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[17][18] 议案表决 - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三议案表决均为同意3票，尚需提交股东大会审议[6][10][16] 资金调整 - 向美国全资子公司增资从200万美元调整为150万美元[18][19]