根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及航天宏图信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性 原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项金融资产、存货和 长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应 的减值准备。 2023 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 15,915.63 万元，具 体如下： 单位：元 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年度计提资产减值准备情况 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以 ...

ABOUT THIS REPORT CONTENTS Reporting Purpose This Report is intended to conduct a frank and honest exchange with stakeholders regarding the ESG concept, practice performance and other aspects of PIESAT Information Technology Co., Ltd., and systematically respond to the expectations and appeals of stakeholders. Reporting Period This Report covers a period from January 1 to December 31, 2023, but part of it may exceed the above-mentioned period to make it more comparable and complete. Reporting Cycle This is ...

航天宏图信息技术股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。 2、人员信息 致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，截至 2023 年末，所内从业人员近 六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券业务的注册会计 师超过 400 人。 3、业务规模 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行 业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、 科学研究和技术服务业，收费总额 2.88 亿元。 4、风险承担能力水平 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事 务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本情 ...

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为对公司 2023 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对致同会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序 号：NO0014469），是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大 型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也 是首批获得 H 股企业审计业务资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 目前 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的有关 规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，利用专业知识，充分发挥公 司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。现将董事会审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司原独立董事马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士自 2017 年 5 月开始任 职公司独立董事一职，任职 6 年届满，主动申请辞去公司独立董事及董事会专门 委员会相应职务。公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，选举孟 丽荣女士、刘强先生、赵明宝先生为第三届董事会新任独立董事，其中孟丽荣女 士担任审计委员会召集人，刘强先生担任审计委员会委员，任期与公司第三届董 事会保持一致。 公司第三届董事会审计委员会由独立董事孟丽荣、独立董事刘强、董事刘澎 3 名成员组成，主任委员由会计专业人士孟丽荣女士担任。 2023 年 10 月 27 日，第三届董事会审计委 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于 2024 年度预计为全资子公司提供授信 担保的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司南京航天宏图信息技术有限公司（以下简称"南京航天宏图"）、西安 航天宏图信息技术有限公司（以下简称"西安航天宏图"）、河南航天宏图信息 技术有限公司（以下简称"河南航天宏图"）和北京星际数联科技有限公司（以 下简称"北京星际数联"）； 1、名称：南京航天宏图信息技术有限公司 本次担保金额：合计不超过人民币 80,000 万元，截至本公告披露日，公 司对外担保余额为 11,000 万元（不含本次担保）； 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形； 本次担保尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一） ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 11 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基 地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公 司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司原独立董事马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士自 2017 年 5 月开始任 职公司独立董事一职，任职 6 年届满。公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年 度股东大会，选举孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生为公司第三届董事会独 立董事，任期与公司第三届董事会保持一致。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘强先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 采矿工程专业，中国注册会计师协会非执业会员。2006 年 8 月至 2015 年 12 月 任职于毕马威华振会计师事务所，历任审计经理、高级审计经理；2016 年 1 月 至 2016 年 7 月，任安邦保险集团有限公司审计中心总经理助理；2016 年 8 月至 11 月，任北大方正集团有限公司审计总监；2016 年 12 月至今，任北大资源 （控股）有限公司财务管理部总经理；2018 年 2 月至今，任北京佰仁医疗科技 股份有限公司独立董事；202 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"宏图转债"自 2023 年 6 月 2 日开始转股， 截至 2024 年 3 月 31 日累计共有人民币 16,000 元已转换为公司股票，累计转股 数 250 股，占"宏图转债"转股前公司已发行股份总额 259,946,793 股的 0.000096%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"宏图转债"尚未转股的 可转债金额 1,008,784,000 元，占"宏图转债"发行总量的 99.9984%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"宏图 转债"累计共有人民币 ...