航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、审 慎、独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，充分 发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的 完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，并对相 关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事 职责工作情况汇报如下： 本人在公司董事会审计委员会任职召集人、主任委员，在董事会提名委员 会任职委员。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 4 月 11 日 14:30 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业 基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由 公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理廖通逵先生代表 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经营活动产生的现金流量净额为 负，公司管理层充分考虑到公司发展情况、自身经营规模及未来发展资金需求等 各方面因素，拟定 2023 年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十五次会议、 第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百六十九条"当 ...

| 关于本报告 | 目录 | | | | --- | --- | --- | --- | | ABOUT THIS REPORT | CONTENTS | | | | 报告目的 | 走进航天宏图 | | 激流勇进 • 人才梯队各显神采 | | 本报告旨在就航天宏图信息技术股份有限公司 ESG 理念、实践绩效等内容与各利益 相关方进行坦诚交流，系统回应利益相关方期望和诉求。 | 董事长致辞 | 03 | | | | 公司简介 | 04 | 专业夯实业务根基 | | 时间范围 | 组织架构 | 05 | 专业助力经营保障 | | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增加报告可比性和完整性，部分内容可 | 企业文化 | 06 | | | 能会超出上述范围。 | 发展历程 | 07 | | | 发布周期 | | | 通力合作 • 深化全产业链服务 | | 本报告为年度报告，与公司年度报告同步发布。本次同步披露了 2023 年 ESG 报告英 | | | | | 文版本，在对英文版本理解上发生歧义时，请以中文版本为准。 | 规范治理 • 夯实稳健发展基础 | | | | | 企业治理 | ...

公司代码：688066 公司简称：航天宏图 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了 2023 年度（以下简称"报告期"或"本报告期"） 募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证监会（证监发行字〔2019〕1220 号）文《关于同意北京航天宏图信 息技术股份有限公司首次公 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为航天宏 图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"、"公司"）持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— 规范运作》等法律法规的要求，对航天宏图 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专 项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公 司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金 制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 1、2019 年首次公开发行股票募 ...

关于航天宏图信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | 年度 2023 | 2023 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年 期初占用 | 占用累计 发生金额 | 占用资金 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | 的利息(如 | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | ...

航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"） 核心技术人员沈均平博士于近日因个人原因申请辞去所任职务，并办理完成离职 手续。离职后，沈均平博士不再担任公司任何职务。 沈均平博士与公司签署的劳动合同包括有保密条款及竞业限制条款，负 有相应的保密及竞业限制义务，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠 纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。 沈均平博士负责的工作已完成交接，其离职不会对公司的研发能力、持 续经营能力和核心竞争力产生实质性影响，不会影响公司现有研发项目的工作开 展。 一、核心技术人员离职的具体情况 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 公司与沈均平博士签署的劳动合同包括有保密条款及竞业限制条款，沈均平 博士在职期间和离职以后均应知晓并履行"本 ...

重要内容提示： | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 限制性股票拟归属数量：8.40 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：向激励对象授予 253.00 万股限制性股票，占激励计划草案 公告时公司股本总额 16,598.3333 万股的 1.52%。其中，首次授予 233.00 万股， 约占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.40%，约占本次授予权益总额的 92.09%；预留授予 20.00 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.12%， 约占本 ...