上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-019 上海派能能源科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 规定，公司拟对《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关条款做如下修订： | | | 修订前 | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 公 司 | 条 | 注 | 册 | 资 ...

上海派能能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海派能能 源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将上海派能能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对2024年度会计师 事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、 东海证券、 天健 | 2024 年 3 月 6 日 | 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审 计机构，因华仪电气涉 嫌财务造假，在后续证 券虚假陈述诉讼案件中 被列为共同被告，要求 承担连带赔偿责任。 | 已 完结 （ 天健 需在 5%的范围 内 与华 仪 电气 承 担 连 带 责 任 ，天 健 已按 期履行判 ...

业绩总结 - 2024年日常关联交易预计金额50500万元，实际发生11320万元[8] - 2024年向湖北融通高科预计采购原材料30000万元，实际发生7960.78万元[8] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计额度合计不超29215万元[4] 关联交易详情 - 向湖北融通高科预计采购原材料18000万元，2025年1 - 3月实际发生255.35万元[5] - 向深圳中兴新材预计采购原材料2100万元，2025年1 - 3月实际发生20.45万元[5] - 向深圳中兴新力预计采购原材料3000万元，2025年1 - 3月实际发生27.47万元[5] - 向中兴通讯预计销售产品、商品5000万元，2025年1 - 3月实际发生5.63万元[5] - 接受中兴通讯提供劳务预计1000万元，2025年1 - 3月实际发生0万元[5] - 向中兴新通讯预计采购房租服务15万元，2025年1 - 3月实际发生3.71万元[5] - 向深圳新视智科预计购买设备及相关维修服务100万元，2025年1 - 3月实际发生8.36万元[5] 关联公司信息 - 湖北融通高科注册资本为136,992.8357万元人民币[9] - 深圳中兴新材注册资本为9,582.4153万元人民币[9] - 深圳中兴新力注册资本为30,000万元人民币[9] - 中兴通讯注册资本为478,325.1552万元人民币[10] - 中兴新通讯注册资本为10,000万元人民币[11] - 深圳新视智科注册资本为2105.2632万元人民币[11] 交易相关说明 - 公司2025年度预计日常关联交易主要为购买原材料等，遵循市场公允价格[13] - 公司将在每次交易前与关联人签署单项协议明确交易要素[13] - 交易是日常生产经营实际需要，利于业务发展[15] - 关联交易定价公允、结算合理，不损害公司和股东利益[15] - 公司与关联人保持稳定合作关系，关联交易将持续存在[15] - 本次预计关联交易不影响公司独立性，不会对关联人形成较大依赖[15] 审批情况 - 公司2025年度日常关联交易预计事项经董事会、监事会审议通过，需股东大会审议[16] - 保荐机构认为公司2025年度日常关联交易预计事项合理必要，无异议[16]

会计政策变更 - 公司根据相关文件自2024年1月1日起变更会计政策[3][4] - 保证类质保费用从“销售费用”调至“主营业务成本”[6] - 变更无需审议，不产生重大影响、不损害利益[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月11日[8]

审计机构续聘 - 2025年4月11日公司会议通过续聘天健为2025年度审计机构议案[2][10] - 董事会表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健2024年上市公司客户707家，同行业上市公司审计客户544家[2][4] - 天健2024年上市公司审计收费总额7.20亿元[4] - 截至2024年末天健累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 审计机构风险 - 天健2024年因华仪电气案需在5%范围内承担连带责任[5] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次等，67名从业人员受处罚若干人次[5] 审计费用 - 2024年度公司财务审计费用105万元，内控审计费用15万元[7]

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-014 上海派能能源科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟向银行申请总额不超过人民币100亿元的综合授信额度。在上述综合授信 额度内，公司拟为合并报表范围内的全资子公司申请银行综合授信提供总额不超 过人民币20亿元的连带责任担保。该担保额度可在公司合并报表范围内的全资子 公司（包含公司后续设立或兼并的公司）之间进行调剂。 被担保人为公司全资子公司江苏中兴派能电池有限公司（以下简称"扬 州派能"）、上海派能新能源科技有限公司（以下简称"派能新能源"）。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币14,404.00万元（不含本 次担保），全部为公司对全资子公司的担保，无逾期对外担保情形。 本次担保无反担保。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海派能能源科技股份 有限公司章程 ...

上海派能能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规 定,上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会结合独立董事 各自出具的《关于独立性自查情况的报告》,就公司在任独立董事江百灵、葛洪 义、郑洪河的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见; 综上,公司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《上海派能能源科技股份有限公司章程》中关于独立董 事的任职资格及独立性的相关要求。 上海派能能源科技 经公司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河自查及董事会核查独立董事及其直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历,根据独立董事签署的相关自查文件,公 司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够 ...

业绩总结 - 2024年度计提各类信用及资产减值损失合计1.0129882614亿元[2] - 计提信用减值损失1673.525816万元，资产减值损失8456.356798万元[3] - 计提减值对合并报表利润总额影响数为1.0129882614亿元[6]

（一）2024 年年审会计师事务所基本情况 上海派能能源科技股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海派能能源 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将上海派能能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度会计师事务所的履职情况评估 报告汇报如下： 一、2024年度会计师事务所的履职情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………………第３页 2、 附表 委托单位：上海派能能源科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 四 录 关于上海派能能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 # SEDSVET II es creation on more of the childer hinder hindian website and the constitution and conserver and of a 1566 Citing and Rober Hangdreur China WISCODE 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4113 号 上海派能能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海派能能源科技股份有限公司(以下简称派能科技 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并 ...