公司信息 - 公司股票代码为688061[1] - 公司联系地址为上海市静安区汶水路299弄2幢7号[6] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年10月14日14时00分[8] - 网络投票时间为2024年10月14日[8] 投票权征集信息 - 征集投票权起止时间为2024年10月10 - 11日（09：30 - 11：30，13：00 - 15：00）[2] - 征集对象为截至2024年10月8日登记在册的全体股东[13] - 征集人徐秀法对股权激励三项议案均投同意票[12] 授权委托信息 - 授权委托需满足6个条件才有效[18] - 授权有效期限自签署日至2024年第二次临时股东大会结束[23]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年9月23日召开，5名董事实到[1] - 公司拟于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会[16] 议案表决 - 三项股权激励相关议案表决均为5票同意，尚需提交股东大会审议[2][7][14] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决5票同意[17]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核范围为参与激励计划的所有激励对象[4] 考核安排 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[7] - 2024年营收增长率不低于20%，2025年不低于35%[7] 结果处理 - 考核结果分四档，归属比例不同[7] - 15个工作日通知结果，可申诉，20个工作日复核[12] 实施时间 - 办法经审议通过且计划生效后于2024年实施[13]

激励计划人员与股份 - 激励对象不超70人，约占2023年底职工总数373人的18.77%[14] - 拟授予147.3981万股限制性股票，约占股本总额11,488.9391万股的1.28%[17] - 不超67人的骨干获授130.3981万股，占授予总数88.47%[15] 核心人员获授情况 - 郎伟获授8万股，占授予总数5.43%[15] - 吴玉江获授5万股，占授予总数3.39%[15] - 郑小明获授4万股，占授予总数2.71%[15] 激励计划时间与价格 - 有效期最长不超36个月[18] - 授予价格每股15.67元，占前1日均价74.09%[20][38] 业绩考核目标 - 2024 - 2025年营收增长率分别不低于20%、35%，以2023年为基数[26][44] 归属条件与影响 - 各批次归属比例均为50%，归属前须任职12个月以上[19][39] - 激励计划对公司经营和股东权益有正面影响[43]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年 9 月 1 声 明 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市 场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股 ...

股权激励计划 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效，名单将公示不少于10天[2] - 监事会将于股东大会前5日披露核查意见及公示情况[3] - 监事会同意实行2024年限制性股票激励计划[3] - 监事会发布核查意见日期为2024年9月24日[4]

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海灿瑞科 技股份有限公司（以下简称"灿瑞科技"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并 出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 8 日至 8 月 13 日现场查看了公司及募投项目情 况。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （5）对公司高级管理人员进行访谈； （6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 公开信息查询； （7）查询公司公 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-041 公司（以下简称"甲方一"）、灿瑞微电子（以下简称"甲方二"，"甲方一" 与"甲方二"合称为"甲方"）与中国银行股份有限公司上海市闸北支行（以下 简称"乙方"）、中信证券股份有限公司（以下简称"丙方"）签署了《募集资金 专户存储四方监管协议》，主要内容如下： 上海灿瑞科技股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号）同意注册，上海灿瑞科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股 19,276,800 股，每股发行价格为 112.69 元，募集资金总额为 217,230.26 万元，扣除新股发 行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 199,997.60 万元。上述募集资金已 于 2022 年 10 月 13 日全部到位 ...

会议基本信息 - 活动类别为券商策略会、现场参观、一对一沟通 [1] - 参与单位有长信基金、汇丰晋信等多家机构 [1] - 时间为 2024.8.28 - 2024.8.29 [1] - 公司接待人员为投资者关系经理邹佳和副总经理兼董事会秘书林丽霞 [1] 公司业绩情况 - 上半年营业收入 270,373,369.02 元，同比增长 41.23%，季度环比增长 34.75% [1] - 毛利率同比提升 0.91 个百分点至 27.03% [1] - 净利润 -5,979,501.85 元，同比减亏，扣除新增股份支付费用影响后净利约 396 万元 [1] 业绩趋势分析 - 上半年收入增长带来规模效应，降本增效措施见效是减亏主因 [1] - 中长期目标是通过多种手段提升运营质量和利润率 [2] - 短期毛利率受电源管理芯片市场竞争格局影响，净利率因研发投入承压 [2] - 随着新产品贡献收入，收入规模增加，费用率下降，利润率将提升 [2] 产品线情况 智能传感器芯片 - 上半年收入 141,917,028.69 元，同比增加 42.45%，毛利率 41.22% [2] - 下游应用领域广泛，产品价格和毛利率稳定，磁传感器和 HIO 电机驱动芯片具市场领先竞争力 [2] 电源管理芯片 - 上半年收入 94,589,480.82 元，增加 23.43% [2] - 下游主要集中在以手机为主的消费电子，产品主要料号面临竞争压力，价格和毛利率处于底部区间 [2] - 策略是以市场占有率优先，通过产品迭代、新品推出和客户拓展提高营收规模和利润率 [2] 封测业务 - 上半年稼动率不足，封测业务主体恒拓电子亏损，影响公司整体利润率 [2] - 公司正努力布局新产品提升产能利用率 [2] 其他产品 - 主要为 LDO、Switch 等产品，占整体收入的 11.17% [2] 研发与新产品进展 - 2024 年上半年推出多款新产品，对多款成熟产品迭代升级，如平面和垂直霍尔效应开关及锁存器等 [3] 行业周期与复苏情况 半导体行业 - 2023 年受需求疲软和产业链去库存影响短期调整，2024 年有望复苏，长期趋势向好 [3] - 2024 年 5 月全球半导体销售额 491.5 亿美元，同比增长 19.3%，环比增长 4.1%，连续 7 个月同比增长 [3] - 2024 年 5 月中国半导体销售额 149.1 亿美元，同比增长 24.2%，环比增长 5.0% [3] - 2024 年 6 月 WSTS 把 2024 年全球半导体市场规模同比增速预测上调至 16.0% [3] - 预计 2024 年全球半导体市场规模达 6,112 亿美元，2025 年达 6,874 亿美元 [3] 下游行业 - 2024 年上半年部分下游行业需求呈复苏迹象 [3] - 2024 年第二季度全球智能手机出货量 2.854 亿部，较去年同期增长 6.5%，连续四个季度同比上升 [3][4] - 2024 年第二季度全球消费 PC 总出货量 6490 万台，同比增长 3%，连续两个季度增长 [4]

业绩说明会安排 - 2024年9月27日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4][5][6] 投资者参与 - 2024年9月20日至26日16:00前可提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 参会人员与联系人 - 董事长等人员参加业绩说明会[5] - 联系人顾伟祥，电话021 - 36399007，邮箱ocsir@orient - chip.com[6]