募集资金协议与存放 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告，提前终止需1个月内签新协议[7] - 公司应将募集资金存放于专项账户，专户不得存放非募集资金或作他用[6] 募投项目规定 - 募投项目搁置超1年、投入未达计划50%等需重新论证[11] - 募投项目预计无法按期完成，延期需董事会审议通过并披露[11] 资金使用与管理 - 以募集资金置换自筹资金应在转入专户后6个月内实施[13] - 现金管理产品期限不得超12个月，应为非保本型[14] - 暂时闲置资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[16] - 公司募集资金应专款专用，用于主营业务和科技创新领域[2] - 公司使用募集资金不得用于持有财务性投资等违规行为[12] - 公司使用闲置资金现金管理需董事会审议并披露[15] 节余与超募资金 - 节余募集资金（含利息）低于1000万元，年报披露使用情况[18] - 超募资金用于在建及新项目等，同一批次结项时明确计划[17] 资金用途变更 - 取消或终止原募投项目等属改变用途，需董事会、股东会审议[20] - 实施主体或地点变更不视为改变用途，由董事会决议[20] - 拟变更募投项目，董事会审议后公告原项目及原因[22] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制披露《募集资金专项报告》[26] - 保荐或财务顾问至少半年现场核查资金情况[26] - 年度结束后，保荐或财务顾问出具专项核查报告[27] - 年度审计时，会计师事务所出具鉴证报告[27] - 董事会在报告中披露核查和鉴证报告结论[28]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2025年10 - 12月审计委员会、等均通过续聘议案，董事会表决全票同意[10] 审计机构情况 - 2024年末立信有合伙人296名等，签过证券业务审计报告注会743名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元等，为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 2024年末立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 审计收费 - 公司2024年度审计收费105万元，年报审计85万元，内控审计20万元[8] 法律责任与监管措施 - 立信在金亚科技案等承担相应赔偿责任[4] - 近三年立信受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[5]

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程的议案》 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，召开第四届监事会第十五次会议 审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，取消监事设置， 其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同步修订《公 司章程》有关内容。 本次修订中，对《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"；由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除原《公司 章程》中监事、监事会、 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-056 上海灿瑞科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-057 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议，于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 3 日 以现场会议方式召开，会议由监事会主席王坚奎先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有 限公司章程》的规定（以下简称"《公司章程》"），会议审议通过了如下事项： 一、《关于取消监事会及修订公司章程的议案》 监事会认为：为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会同意公司不再设 置监事会，取消监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用，同步修订《公司章程》有关内容。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年9月16日[2] - 实施期限为2025年9月12日至2026年9月11日[2] - 预计回购金额2000万 - 4000万元[2] - 回购价格不超52.46元/股[3] 回购进度 - 截至2025年11月30日未回购股份[5] - 累计已回购股数0股，占比0%[2] - 累计已回购金额0元[2] - 实际回购价格区间0 - 0元/股[2]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月18日以通讯表决方式召开第四届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入中，集成电路业务占比99.81%，其他业务占比0.19% [1] - 截至发稿时，公司市值为39亿元 [2]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年11月18日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》[1] - 同意70名激励对象归属73.6990万股限制性股票[1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年11月18日召开[1] - 应出席董事5名，实际出席董事5名[1] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就[1] - 符合归属条件激励对象70名[1] - 可归属限制性股票数量73.6990万股[1] 议案表决 - 议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过[2] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[2]

激励计划 - 2024年11月18日为限制性股票授予日[11] - 第一个归属期为2025年11月18日至2026年11月17日[11] - 本次归属人数70人，数量73.6990万股，授予价15.67元/股[14] 业绩情况 - 2024年营业收入565,295,821.48元，较2023年增长24.36%[13] - 2024年营收增长率目标不低于20%[13] - 公司及个人层面归属比例均为100%[13]