公司概况 - 公司2023年年度报告显示，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币501,632,339.08元，拟以实施权益分派股权登记的总股本为基数分配利润[5] - 公司2023年年度报告中披露了公司的实际控制人为肖旭凯、高颖、王玉琴[11] 产品介绍 - 公司2023年年度报告中提到了机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具，一般由刀杆（或刀盘）和刀片两部分组成[11] - 公司2023年年度报告中介绍了数控刀具的特点是刀具为一体，由一个坯料制造而成，不分体[13] 财务表现 - 公司2023年营业收入同比增长32.02%[40:2] - 公司2023年净利润同比下降4.85%[39:1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量金额同比下降98.27%[40:3] 业务发展 - 公司持续加大研发投入，引进高素质人才，加强研发队伍建设，有效提升技术服务能力[45] - 公司积极开拓海内外市场，参加国内外展会，持续拓宽市场渠道，增强品牌知名度[45] - 公司2023年4月，IPO募投项目“精密数控刀具数字化生产线建设项目”和“研发中心项目”顺利结项[45] 技术创新 - 公司在生产过程中建立了严格的质量检验程序和工艺控制程序，确保产品质量稳定可靠[50] - 公司通过对生产过程中碳含量变化的跟踪和调控，实现产品碳含量波动范围控制在±0.10%以内，确保产品性能稳定[58] - 公司研究开发AlN基硬质合金PVD涂层切削工具，解决航空难加工材料切削难题，具有广阔的市场前景[95] 市场前景 - 金属陶瓷刀具具有高硬度、耐磨性好、高温性能稳定等优点，适用于加工难加工材料，具有广阔的市场前景[89][90] - 涡轮壳铣削刀具市场需求大，公司开发涡轮壳粗铣刀具和精铣刀具，解决涡轮壳行业的加工难题，具有良好的市场前景[90] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规章制度要求，建立健全法人治理结构，确保信息披露的公平、及时、准确、真实、完整[160] - 公司召开股东大会审议通过了多项议案，包括年度报告、财务决算报告、董事会工作报告等[161] 人员信息 - 肖旭凯担任公司董事长、总经理，具有丰富的管理经验和技术背景[165] - 公司研发人员数量为142人，占总人数的13.65%[103]

公司概况 - 公司是国内数控刀具领军企业，17年来发展迅速，营收和归母净利润复合增长率分别为35.00%和39.61%[1] - 全球刀具市场规模超过300亿美元，国内规模超过400亿元，国内刀具市场规模有望持续扩容，国产替代空间广阔[2] 产品与市场 - 公司主营硬质合金数控刀片的研发、生产和销售业务[10] - 公司车削、铣削、钻削三大系列产品在加工精度、效率和寿命等方面处于国内先进水平，其中车削和铣削系列产品贡献主要营收，占比超过90%[13] - 公司销售毛利率稳定在50%左右的高水平，2023H1毛利率为44.82%[29] - 公司具有一定的议价能力，在市场上具有较强的竞争力[30] 技术与研发 - 公司重视研发创新，技术实力突出，研发投入持续增加[46] - 公司掌握4大领域核心技术，构筑自身竞争优势[49] - 公司拥有58项有效授权专利，成功开发了48个基体材料牌号、14个涂层材料配方和28个PVD涂层工艺以及8个CVD涂层工艺[58] 市场前景 - 未来数控机床市场规模预计将保持稳定较快增长，刀具消费需求将增长[41] - 中国刀具消费在机床消费中占比有望持续提升[42] - 自主可控背景下，国产刀具厂商持续提升实力，中高端市场国产替代进程加速[45]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 统一社会信用代码：91430200799104619D 注册资本：陆仟壹佰捌拾肆万玖仟叁佰玖拾壹元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第二届董事会第三十三次会议、2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 3 月 15 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：202 ...

本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲华 锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本律师声明如下： 湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

（二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具 股份有限公司三楼会议室 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,788,927 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,788,927 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"自 2022 年 12 月 30 日开始转股， 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"华锐转债"未发生转股。 因公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 登记手续，自 2023 年 11 月 30 日起转股价格调整为 92.45 元/股，具体内容详见 公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《关于"华锐转债"转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-065）。 二、 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持 股份计划公告》（公告编号：2024-025）。公司于 2024 年 3 月 24 日收到股东宁 波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波慧和"） 最新减持计划告知函，拟对减持期间进行调整。现对以下事项予以更正，具体情 况如下： 更正前： 更正后： 大宗交易减持期间：2024/3/27~2024/6/26 除上述更正外，原公告其他内容不变。宁波慧和自原减持计划公告日 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 24 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《株洲华锐精密工具股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时股东大会 会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后， 会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场 ...

财务表现 - 2023年营业收入79,427.06万元，同比增长32.02% [4] - 营业利润18,214.31万元，同比下降0.54% [4] - 归属于母公司净利润15,763.20万元，同比下降5.00% [4] - 研发费用4,628.44万元（截至2023年9月30日），同比增长64.03%，占营收7.88% [5] 研发投入 - 2020-2022年研发费用分别为1,975.24万元/2,491.08万元/4,155.66万元 [5] - 研发增长主因：人员规模扩大/薪酬增加/股权激励费用/折旧摊销增加 [5] - 重点研发方向：高速切削性能提升/稳定性与精度改进/航空航天难加工材料研究/数控刀体开发/整体硬质合金刀具布局 [7][8][9] 市场与销售 - 销售模式：经销为主（成熟体系） + 直销为辅（重点开发航空航天客户） [5] - 下游应用分布：通用机械35%/汽车34%/航空航天12%/模具4%/其他15% [6] - 2022年中国刀具市场规模464亿元，进口刀具126亿元（占比27.16%，2016年为37.17%） [7] 行业竞争格局 - 第一阵营：欧美企业（山特维克等，高端定制化刀具寡头） [6] - 第二阵营：日韩企业（三菱等，高性价比通用刀具） [6] - 第三阵营：国内企业（株洲钻石等，中低端差异化竞争） [6] - 国产与进口差距：产品稳定性/一致性/整体解决方案能力 [7] 发展趋势 - 国产替代加速：高端刀具进口占比从37.17%（2016）降至27.16%（2022） [7] - 成长空间：数控机床渗透率提升/自动化生产需求增长/航空航天新材料应用 [7][8] - 技术方向：高速切削/自动化适配/难加工材料研究/刀片刀体协同开发/硬质合金刀具拓展 [8][9]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减 持股份数量将进行相应调整。 公司于近日收到宁波慧和出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关 1 减持计划公告如下： 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）股 东宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波慧 和"）持有公司股票 3,347,746 股，占公司总股本 5.4127%。其中，2,391,247 股系 其在公司首次公开发行前取得，956,499 股系其在上市后公司实施资本公积金转 增股本取得。上述股份均为无限售条件流通股。 减持计划的主要内容 ...