前次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"华 锐转债"的信用等级为"A+"。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 本次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"华 锐转债"的信用等级为"A+"。 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本 次 跟 踪 评 级 报 告 已 于 同 日 刊 载 至 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）委托 信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/27 | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 61,849,391 股为基数，每股派发现 金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 49,479,512.80 元（含税）。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.80 元 相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688059 | | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | | | | | 证券简称：华锐精密 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的 公告 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118009 | 华锐转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/27 | 2024/6/28 | 一、转股价格调整依据 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 24 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年度利润分 ...

研发投入情况 - 公司2020年至2023年研发费用分别为1,975.24万元、2,491.08万元、4,155.66万元和6,087.08万元，整体呈上升趋势[1] - 2023年研发费用为6,087.08万元，较上年同期增长46.48%；研发投入占营业收入比例为7.66%，同比增加0.75个百分点[1] 研发模式 - 公司组建了由主管研发的副总经理、总工程师和总工艺师规划指导的完备研发模式，确定了基础研究与新品开发两个重要研发方向[2] - 公司研发流程包括论证、设计、研制和测试四个阶段，采取"集中优势、单品突破"的研发战略[2] 装备优势 - 公司通过经营积累和外部融资持续对高端生产和研发设备进行投入，核心工序均引进了世界一流的生产、研发和智能化辅助设备[2] - 高端生产和研发设备搭配严格的质量控制体系和严苛的品质管控措施，使公司在核心技术产业化、产品质量、生产成本等方面保持竞争优势[2] 境外销售情况 - 2023年度，公司实现境外销售收入4,676.03万元，同比增长60.90%[2] - 公司持续加大外贸业务团队规模，参加越南和俄罗斯等国际展会，持续拓宽市场渠道，增强品牌知名度[2] 刀具材料特点 - 刀具材料主要包括工具钢、硬质合金、陶瓷和超硬材料等，其中硬质合金具有较高的硬度、耐磨性和红硬性，且韧性较高[3] - 硬质合金广泛应用于钢、不锈钢、铸铁、有色金属、耐热钢和淬硬钢等材料的加工[3] 市场拓展情况 - 公司积极参加国内外展会、行业交流活动，通过多种渠道进行产品宣传[3] - 公司坚持以客户需求为导向，在成熟的经销体系基础上，进一步加大了直销团队的建设力度与直销客户的开发力度[3] - 公司在境外销售方面持续发力，加大外贸业务团队规模，参加越南和俄罗斯等国际展会[3] 行业地位及变化 - 公司连续多年产量位居国内行业前列，2023年排名第二、2022年排名第三、2021年排名第三[3][4] - 公司核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面已处于国内先进水平，多次获得行业奖项[4] - 公司在第四届、第五届切削刀具用户调查中均被评选为"用户满意品牌"[4] 行业技术发展趋势 - 现代切削加工对刀具基体材料、涂层材料、刀具结构提出更高要求[4] - 现代切削加工对刀具企业的综合金属切削服务能力提出更高要求，刀具企业需要提供整体解决方案设计与服务[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟设立全资子公司名称：株洲华锐新材料有限责任公司（以下简称"华锐新 材料"）。截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注 册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门的批准。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于设立全资子公司暨签署相关框架合作协议的公告 注册资本：人民币 4,000.00 万元 风险提示：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"） 与荷塘高新技术产业开发区管理委员会签署的《入园协议》（以下简称"协议"） 属于双方基于合作意向而达成的框架性合作协议，具体的实施项目尚存在不确定 性，需要进一步落实和明确。此外协议约定的项目基础建设将在项目用地完成出 让、项目土地完成"五通一平"且公司项目通过相关审批程序后 90 个工作日 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2024 年 6 月 19 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司设立全资子公司暨签署相关合作协议的议案》 公司基于战略规划和经营发展需要，拟设立全资子公司，并以新设立的子公 司作为实施主体， ...

公司基本信息 - 证券代码 688059，转债代码 118009，证券简称华锐精密，转债简称华锐转债 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为国盛证券有限责任公司，时间为 2024 年 6 月 18 日，地点在株洲市芦淞区创业二路 68 号，接待人员为董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 [1] 2024 年第一季度业绩情况 - 实现营业收入 17,022.22 万元，同比上升 13.24% [1] - 实现归属于母公司所有者的净利润 1,719.08 万元，同比下降 28.69% [1] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1,648.08 万元，同比下降 26.06% [1] 募投产能消化规划 技术开发 - 加大研发投入，引进研发人才，提升研发水平 [1] - 加强与科研院校合作，建立校企联合合作平台，提高基础研究水平 [1] 市场开拓 - 完善现有经销商体系，深化与优质客户合作，挖掘市场潜力 [2] - 推进国内直销客户和海外新客户开拓，拓展客户群体 [2] 人才引进 - 加快人才培养，完善激励、培训机制，培育技术骨干和经营管理人才 [2] - 营造人才成长环境，调动人才积极性和创造性 [2] - 加强人力资源管理，建立有效激励机制 [2] 刀具行业下游情况 - 全球切削刀具销售去向中，通用机械占 35%，汽车行业占 34%，航空航天占 12%，模具行业占 4%，其它占 15% [2] - 公司主营业务收入来自模具、汽车和通用机械行业，在航空航天等领域布局并已形成收入 [2] 公司竞争优势 研发 - 打造老中青梯队合理、学科门类齐全、专业技能扎实的研发人才队伍，核心技术及产品性能达国内先进水平 [2] 生产 - 是国内少数具备硬质合金数控刀具完整生产工序的企业，利于把控产品生产良率，缩短生产周期，降低生产成本 [2] 装备 - 引进世界一流的生产、研发和智能化辅助设备，确保研发成果高效应用，提高技术水平 [3] 渠道 - 建立以华东、华南、华北刀具集散市场为核心，覆盖全国并向海外延伸的经销商体系，可扩大销售市场、提高认知度和加快资金回笼 [3] 市场 - 积累了稳定终端客户，在行业内有一定认可度，客户资源转化为市场优势，保障业绩增长 [3] 公司市场拓展情况 产品宣传 - 参加国内展会、学术交流活动，承办技术交流会，冠名展会并举办活动，通过行业期刊宣传产品 [3] 渠道完善 - 以客户需求为导向，在经销体系基础上加大直销团队建设和客户开发力度 [3] 产品服务 - 提升技术开发和服务能力，与重点行业客户达成初步合作 [3] 海外业务 - 加大外贸团队规模，参加境外展会，拓宽市场渠道，增强品牌知名度，拓展海外业务 [3]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时可转债转股价格调整 暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）公司将于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站发布权益分派实施 公告和"华锐转债"转股价格调整公告。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公 告前一交易日（2024 年 6 月 21 日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将停 止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118009 | 华锐转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/21 | ...

公司概况 - 华锐精密主要从事硬质合金刀具的研发、生产和销售，证券代码为688059，转债代码为118009 [1] 主要原材料 - 硬质合金刀具的主要原材料包括碳化钨粉和钴粉 [1][2] - 碳化钨粉（WC）是由钨和碳组成的化合物粉末，广泛应用于多个高科技领域 [2] - 钴粉作为粉末冶金中的粘结剂，保证硬质合金的韧性，应用于航空航天、机械制造等多个领域 [2] 产品与市场 - 国产刀具与进口高端刀具的主要差距在于产品的稳定性、一致性及提供整体切削解决方案的能力 [3] - 2023年，公司境外销售收入达到4,676.03万元，同比增长60.90%，通过参加国际展会等方式拓展海外市场 [3] - 公司通过多种渠道和活动积极拓展市场，包括参加国内展会、行业协会活动，以及加强直销团队建设 [3] 研发与技术 - 公司研发费用从2020年的1,975.24万元增长到2023年的6,087.08万元，研发投入占营业收入比例为7.66% [4] - 硬质合金刀具的表面涂层技术能显著提高刀具的切削性能和使用寿命，行业内主要技术包括物理气相沉积（PVD）和化学气相沉积（CVD） [4][5] - 公司计划通过加大研发投入和校企合作，提升产品技术水平，缩短与国际先进企业的技术差距 [5] 未来展望 - 公司将持续加大研发投入，提升产品技术水平，通过技术强企计划，实现在数控刀具方面的整体实力接近或达到国际先进水平 [5]