科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; 本人郑建明,已充分了解并同意由提名人北京莱伯泰科仪器股份有限公司董 事会提名为北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京莱伯 泰科仪器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

招商证券股份有限公司关于 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 二、募集资金管理情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京 莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对莱伯泰科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2020]1657 号），北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称 "莱伯泰科"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会,现提名郑佳宁为北京莱伯泰 科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北京莱伯泰科仪器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-007 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 2 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"莱伯泰科"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预 计金额合计为 35,780.00 元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东 会审议。 公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻"以投资 者为本"的上市公司发展理念，切实维护全体股东合法权益，全方位提升运营效 能，增强核心竞争优势，完善投资者权益保障机制，基于对公司战略发展前景的 坚定信心及内在投资价值的充分认可，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案，并对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估。该方案于 2025 年 4 月 24 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体方案如下： 一、聚焦经营主业，持续提升核心竞争力 将实施全流程精细化管理，从项目规划到成果转化建立标准化管控流程，保障各 环节紧密衔接和按期推进。同时，公司将深度整合募投项目与主营业务发展，通 过持续的产品创新和升级不断丰富产品线。 公司是一家专业从事实验分析仪器研发、生产和销售、提供洁净环保型实验 室解决方案以及实验室耗材和相关服务的高新技术企业，是全球范围内能将多种 类和多功能的样品前处理技术与全自动实验分析检测平台组合成全自动实验分 析仪器系统的主要实验分析仪器供应商之一。 2024 年度，公司 ...

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[8] 未来展望 - 2025年优化管理架构、细化流程、完善内控体系[18] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 数据标准 - 营收潜在错报重大缺陷定量标准为≥2%[14] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥1%[14] - 利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥5%[14] - 非财报告直接损失重大缺陷定量标准为≥500万元[16]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度3位独立董事独立性进行评估[1] - 3位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 3位独立董事与公司及主要股东无利害关系等[1] - 董事会认为3位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[1] - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司有一定数量[4] 业务业绩 - 2023年业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3] - 项目相关人员近三年无执业违规受罚[4] - 公司及人员无违反独立性要求情形[4] 审计评价 - 公司认为完成2024年年报审计工作，行为规范报告及时[8]

股本与注册资本 - 2024年11月13日完成2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期股份登记工作[1] - 本次归属后公司股本总数由67,236,400股增至67,452,460股[1] - 本次归属后公司注册资本由67,236,400元增至67,452,460元[1] 股东信息 - 股东LabTech Holdings, Inc.持股4,029.50万股，持股比例80.59%[6] - 股东北京宏景浩润管理顾问有限公司持股550.00万股，持股比例11.00%[6] - 股东WI Harper Fund VII Hong Kong Limited持股370.50万股，持股比例7.41%[6] - 股东北京兢业诚成持股50.00万股，持股比例1.00%[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[9] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[11] - 股东提出查阅公司有关信息或索取资料，需提供持股证明文件[12] - 公司股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[12] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 公司在事实发生之日起2个月以内，满足特定情形需召开临时股东大会[3] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需召开临时股东大会[3] 董事会相关 - 董事会行使召集股东会并报告工作、执行股东会决议等职权[48][49] - 董事会决定公司经营计划和投资方案等[48][49] - 董事会制订公司年度财务预算方案、决算方案等[48][49] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[59] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[60] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[60] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[69] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的10%[71] - 公司拟进行利润分配时，董事会制定方案前30日发布提示性公告征询公众意见[73] 其他 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[81] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[82]

董事会审计委员会调整 - 2024年1月9日调整第四届董事会审计委员会委员，郑建明任主任委员[1] 审计委员会会议 - 2024年度召开5次会议，全体委员均亲自出席[2] - 4月24日二会审议13项议案[3] - 8月8日三会审议现金管理等议案[3] - 8月16日四会审议半年报等议案[3] - 10月28日五会审议三季度报告议案[3] 审计委员会工作 - 监督评估外部审计机构，认为报告客观公正[5] - 指导监督内部审计部门，提指导性建议[6] - 审阅财务报告，认为真实完整准确[7] - 评估内控有效性，推动内控规范体系建设[8]