证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-006 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同 意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1657 号），北京 莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股，每股发行价格为 24.80 元，募集资金总额为 421,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 47,117,924.53 元，实际募集资金净额为人民币 374,482,075.47 元。上述资金已 全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 验资报告》（编号 XYZH/2020BJA20751 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-008 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应 收账款、应收票据等应收款项，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预 期信用损失金额计量损失准备，对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择运 用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本 集团将金额大于 500 万元特定客户或特定交易，以及面临特殊风险的应收款项确认 为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测 试。公司对于其他应收款，依据其他应收款信 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-012 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前公司募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度等因素，决定将"痕量和超 痕量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统生产及研发项目"达到 预定可使用状态的时间由原计划的 2025 年 9 月延长至 2026 年 9 月。本次延期未 改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。保荐机构招商证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）对本事项出具了明确同意的 核查意见。上述议案无需提交公司股东会审议。现将募投项目延期的具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-010 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司 2024 年年度股东会审议，其中非独立董事（职工代表董事除外）、独立 董事选举将分别以累积投票制方式进行。 上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会 董事将自 2024 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育 背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理 办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运行，在公司 2024 年年度股东会审议通过上述换 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名尹碧桃为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[1] - 已参加培训并取得相关证明材料[2] - 符合多项任职资格要求[5][7][8]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[4] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在北京莱伯泰科仪器股份有限公司连续任职不超六年[6] - 具备五年以上法律等相关工作经验[1] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 参加培训并取得证券交易所认可证明材料[7] - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[8]

增资情况 - 公司拟以400万美元自有资金向莱伯泰科美国增资[2] - 增资完成后莱伯泰科美国实收资本由600万美元增至1000万美元[3] 借款情况 - 莱伯泰科美国2014 - 2016年累计借款300万美元，截至2025年3月31日借款余额413.83万美元[3] 财务数据 - 2025年3月31日莱伯泰科美国资产总额6647.83万元，净资产3445.24万元[6] - 2024年12月31日莱伯泰科美国资产总额6819.77万元，净资产3491.54万元[6] - 2025年1 - 3月莱伯泰科美国营业收入229.44万元，净利润 - 41.38万元[6] - 2024年度莱伯泰科美国营业收入899.15万元，净利润 - 41.54万元[6] 其他 - 2025年4月24日公司第四届董事会第十六次会议通过增资议案[4] - 莱伯泰科美国授权发行股份275,000股，已发行股份160,000股[5] - 本次增资不会导致公司合并报表范围变动[9]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月16日13点30分在北京市顺义区召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3][4] - 本次股东会审议14项议案[4][5][6] 议案相关 - 议案1 - 2等经董事会审议通过，部分经监事会审议通过[6] - 议案于2025年4月25日在指定媒体披露[6] - 特别决议议案为11号，部分议案对中小投资者单独计票[7] 登记与选举 - 股权登记日为2025年5月9日[15] - 股东会登记时间为2025年5月14日[17] - 应选第五届董事会非独立董事3人、独立董事3人[27][28] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[29] - 投资者可集中或分散投票给候选人[30]

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-016 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议由监事会主席王争奇先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2024 年年度报告》内容和格 式符合中 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-015 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会同意公司报出《2024 年年度报告》及其摘要。公司董事会 认为公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 ...