董事会换届选举 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，选举胡克、于浩、刘艳为非独立董事，尹碧桃、郑佳宁、郑建明为独立董事，与职工代表董事王晓丽共同组成第五届董事会，任期三年 [1][2] - 第五届董事会第一次会议选举胡克担任董事长，并设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中独立董事占比过半且担任主任委员 [3] - 审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员郑建明为会计专业人士 [3] 高级管理人员聘任 - 董事会聘任胡克为总经理，黄图江、邓宛梅、丁良诚为副总经理，于浩为财务负责人及董事会秘书，任期至第五届董事会届满 [4] - 董事会秘书于浩已取得科创板董事会秘书资格证书，具备相关专业知识和经验 [5] - 高级管理人员任职资格均符合《公司法》和《科创板股票上市规则》等法规要求 [4][5] 内部审计负责人聘任 - 董事会聘任郑红为内部审计负责人，任期至第五届董事会届满，该聘任事项已经审计委员会审议通过 [5][8] - 郑红自2020年12月起担任公司审计部经理，具有相关审计工作经验 [8] 公司治理结构变更 - 第四届董事会独立董事孔晓燕和董事丁明玉届满离任 [6] - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会议事规则废止 [6][7] - 原监事会成员王争奇、马宏祥、王晓丽不再担任监事 [7] 高级管理人员背景 - 副总经理黄图江分管实验室设备事业部及耗材的研发生产销售、公司整体顾客服务业务 [8] - 副总经理邓宛梅分管样品前处理-分析仪器事业部、医疗医药事业部、质谱事业部的研发生产销售及公司整体市场推广 [8] - 副总经理丁良诚分管解决方案事业部研发生产销售 [8]

公司组织架构调整 - 公司决定优化调整组织架构，取消监事会及职工代表监事职务 [1] - 董事会增设一名职工代表董事席位，由职工代表大会选举产生 [1] - 职工代表大会于2025年5月16日召开，选举王晓丽女士担任职工代表董事 [1] 董事会组成及任期 - 第五届董事会由七名董事组成，包括一名职工代表董事和六名非职工代表董事 [2] - 董事会任期自2024年年度股东会审议通过非职工代表董事之日起三年 [2] 职工代表董事背景 - 王晓丽女士为中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，本科学历 [2] - 2010年11月至今担任公司人事专员，2013年4月至2025年5月担任职工代表监事 [2] - 曾于2008年8月至2010年9月担任北京曲美家具集团副总裁助理 [2]

公司人事变动 - 2025年5月16日完成董事会换届，第五届董事会任期三年[1] - 2025年5月16日选举胡克为董事长、总经理，于浩为财务负责人及董秘[3][6] - 聘任黄图江、邓宛梅、丁良诚为副总经理[6] - 2025年5月16日聘任郑红为内部审计负责人[8] 人员离任情况 - 第四届董事会独立董事孔晓燕、董事丁明玉不再任职[10] - 第四届监事会监事王争奇、马宏祥、王晓丽不再担任监事[10] 委员会组成 - 董事会战略委员会由胡克、于浩、尹碧桃组成，胡克任主委[3] - 董事会审计委员会由郑建明、郑佳宁、王晓丽组成，郑建明任主委[3] - 董事会提名委员会由尹碧桃、郑佳宁、胡克组成，尹碧桃任主委[3] 人员履历 - 丁良诚曾在多地任职，现分管研发生产销售[13] - 郑红曾在乾地农牧机械任职，现担任审计部经理[13] 公司制度变更 - 2025年5月16日股东会决定取消监事会，职权由审计委员会行使[10]

组织架构调整 - 2024 年年度股东会通过组织架构优化调整[1] - 调整后不再设监事会，取消职工代表监事职务[1] - 董事会增设一名职工代表董事席位[1] 董事会信息 - 第五届董事会由七名董事组成[2] - 任期自 2024 年年度股东会通过非职工代表董事之日起三年[2] 新董事情况 - 2025 年 5 月王晓丽当选第五届董事会职工代表董事[1] - 王晓丽有相关工作经历且曾担任职工代表监事[5]

股东会召集与召开 - 公司董事会于2025年4月24日决议召集2024年年度股东会，4月25日刊登通知，5月9日披露会议资料[4] - 股东会于2025年5月16日以现场和网络投票结合方式召开，现场会议下午13:30开始，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人9人，代表股份43,570,561股，占公司股份总数65.2466%；网络投票股东22人，代表股份204,485股，占0.3062%；合计31人，代表股份43,775,046股，占65.5528%[6] - 参加股东会的中小投资者23人，代表股份704,485股，占公司股份总数1.0550%[7] 议案表决结果 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等6项议案同意股数43,772,846股，占出席会议有效表决权股份总数99.9950%，反对2,200股，占0.0050%，弃权0股[10][11][13][14][15][16] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》同意股数43,772,329股，占出席会议有效表决权股份总数99.9938%，反对2,717股，占0.0062%，弃权0股[17] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意43,764,829股，占比99.9767%，反对10,217股，占比0.0233%[18] - 《公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意43,764,329股，占比99.9755%，反对10,717股，占比0.0245%[19] - 《公司第四届监事2025年度薪酬方案的议案》同意43,764,329股，占比99.9755%，反对10,717股，占比0.0245%[20] - 《变更公司注册资本等议案》同意43,772,846股，占比99.9950%，反对2,200股，占比0.0050%[20] - 《修订公司内部多项管理制度部分议案》同意43,772,846股，占比99.9950%，反对2,200股，占比0.0050%[21][22][23][24][25][27][28][29] - 《修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度>》同意43,764,846股，占比99.9767%，反对10,200股，占比0.0233%[27] 董事选举结果 - 选举胡克为非独立董事，同意43,573,871股，占比99.5404%[29] - 选举于浩为非独立董事，同意43,572,319股，占比99.5369%[31] - 选举刘艳为非独立董事，同意43,596,332股，占比99.5917%[32] - 选举尹碧桃、郑佳宁为独立董事，尹碧桃同意43,572,266股，占比99.5368%；郑佳宁同意43,572,265股，占比99.5368%[33][34] - 选举郑建明为公司第五届董事会独立董事，同意票数43,597,765股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5950%[35] 其他 - 本次股东会审议的议案均获得通过[35] - 律师认为本次股东会召集、召开程序符合相关规定[36] - 律师认为出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效[36] - 律师认为本次股东会的表决程序和表决结果合法有效[36]

会议信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人31人，所持表决权数量43,775,046，占公司表决权数量的65.5528%[2] 股份数据 - 公司有表决权股份总数为66,778,238股，总股本67,452,460股，回购专用账户股份数674,222股[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多数议案同意票数43,772,846，比例99.9950%，反对票数2,200，比例0.0050%[5][6][7][10] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》同意票数43,772,329，比例99.9938%，反对票数2,717，比例0.0062%[8] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》同意票数43,764,829，比例99.9767%，反对票数10,217，比例0.0233%[8] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》等同意票数43,764,329，比例99.9755%，反对票数10,717，比例0.0245%[9] - 修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等多项制度议案，普通股同意票数43,772,846，比例99.9950%，反对票数2,200，比例0.0050%[11] - 修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度》，普通股同意票数43,764,846，比例99.9767%，反对票数10,200，比例0.0233%[12] 人员出席 - 公司在任董事7人出席7人，在任监事3人出席3人，董事会秘书出席会议，全部高管列席[6] 选举情况 - 选举胡克先生为公司第五届董事会非独立董事，得票数43,573,871，占比99.5404%[16] - 选举于浩女士为公司第五届董事会非独立董事，得票数43,572,319，占比99.5369%[16] - 选举刘艳女士为公司第五届董事会非独立董事，得票数43,596,332，占比99.5917%[16] - 选举尹碧桃女士为公司第五届董事会独立董事，得票数43,572,266，占比99.5368%[15] - 选举郑佳宁女士为公司第五届董事会独立董事，得票数43,572,265，占比99.5368%[15] - 选举郑建明先生为公司第五届董事会独立董事，得票数43,597,765，占比99.5950%[15]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月21日15:00-16:00通过网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/） [1][2] - 投资者可在2025年05月14日至05月20日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqtzb@labtechgroup.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司参会人员包括董事长兼总经理胡克先生、董事会秘书兼财务负责人于浩女士及独立董事尹碧桃女士 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与实时互动 [3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月25日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会将针对2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标与投资者进行交流 [2]

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-017 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日 （星期三）15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2024 年年度股东会会议资料 目录 | 2024 年年度股东会会议须知 2 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 4 | | 议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案四：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 9 | | 议案五：关于公司 年度财务决算报告的议案 10 2024 | | 议案六：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 11 | | 议案七：关于公司 年年度利润分配方案的议案 12 2024 | | 议案八：关于公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议 | | 案 13 | | 议案九：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 14 | | 议案十：关于公司第四届监事 年度薪酬方案的议 ...

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十六次会议于2025年4月24日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，监事及高管列席 [2] - 会议由董事长胡克主持，符合法律法规及公司章程规定 [2] 年度报告与财务事项 - 董事会审议通过《2024年年度报告》及摘要，认为其内容真实反映公司经营状况，需提交股东会审议 [3][6] - 通过《2025年第一季度报告》，确认编制程序合规且信息准确 [7][10] - 2024年度财务决算报告显示公司财务状况真实，2025年度预算基于战略目标及市场环境制定 [29][33] - 计提资产减值准备减少2024年合并利润总额1267万元，经审计机构确认 [68][71] 利润分配与股东回报 - 2024年利润分配方案拟每10股派发现金红利6元（含税），总额4007万元，占归母净利润102.35% [37][40] - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案，强调投资者回报与市场形象提升 [72][74] 公司治理与制度修订 - 董事会换届选举提名胡克等3人为非独立董事，尹碧桃等3人为独立董事 [79][83][86] - 修订28项内部管理制度，涵盖股东会议事规则、信息披露办法等 [101][103] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，同步修订公司章程 [94][96] 子公司与募投项目 - 向全资子公司莱伯泰科美国增资400万美元，实收资本增至1000万美元 [87][89] - 募投项目"痕量元素分析仪生产研发项目"延期至2026年9月，总投资及用途不变 [91][94] 其他重要议案 - 独立董事独立性自查报告显示无影响独立性的情形 [22][24] - 2024年日常关联交易预计定价公允，不影响公司独立性 [56][59] - 限制性股票激励计划作废29.2万股，因业绩考核未达标 [76][78]