薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开1次，提前5天通知[12] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 董事会可否决侵害公司利益议案[15] - 会议记录保存期不少于10年[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名高琦为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不得持股超1%或为前十股东自然人及直系亲属[2] - 不得在持股超5%或前五股东单位任职及直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[5] - 需有注会资格及5年以上会计专业全职经验[5] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[4] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 近三年被证监会行政处罚等情况不得任职[14] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[3] - 会计专业人士任独立董事需有相关经验[5] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[9] - 提名材料2个交易日内报送[17] - 连任时间不得超过6年[20] 独立董事履职与监督 - 行使部分职权需全体过半数同意[20] - 特定事项经同意后提交董事会审议[22] - 建立专门会议制度[25][26] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[27] - 履职方式多样[27] - 督促保荐机构履职[30] 公司支持与保障 - 提供工作条件和人员支持[32] - 保证同等知情权[32] - 保存工作记录资料十年[32] - 承担聘请中介机构费用[41] - 给予适当津贴[42] - 可建立责任保险制度[43] 独立董事撤换与补选 - 特定情况董事会提请撤换[16] - 辞职或被解职致比例不符60日内补选[17] - 连续2次未出席提议召开股东大会解除职务[20] 制度生效与解释 - 由董事会负责解释，股东大会通过生效[36]

公司制度 - 2024年2月5日董事会会议通过修订和制定部分公司治理制度议案[1] - 修订多项议事规则，制定选聘和工作制度[1][2] - 第1 - 6项制度需提交股东大会审议[2] - 修订后制度文件于当日在交易所网站披露[2]

独立董事任职条件 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及非其直系亲属[2] - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法刑事处罚、证交所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备五年以上法律等相关工作经验[1] 审查与核实 - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 根据上交所指引核实并确认任职资格[5] - 参加培训并取得证交所认可证明材料（如有）[5]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[8] - 空缺超3个月法定代表人代行，6个月内完成聘任[8] 任职限制 - 近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[5] 解聘规定 - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[8] 制度发布 - 2024年2月发布董事会秘书工作细则[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名闵诗阳为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 具备五年以上相关工作经验，有培训证明[1] - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[3] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] 选聘评分与费用规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 审计费用降20%以上需说明金额、定价原则等[11] 人员轮换与资料保存 - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[11] - 承担上市审计业务上市后连续执行不超两年[12] - 文件资料保存至少10年[12] 改聘与选聘时间 - 执业质量重大缺陷等情况应改聘[14] - 更换应在被审计年度第四季度前完成[14] 审计委员会关注事项 - 关注资产负债表日后等变更情形[16] - 关注拟聘任事务所近3年处罚等情况[16] - 关注原审计团队转入其他所情况[16] - 关注审计费用变动大或成交价低情况[16] - 关注未按要求轮换人员情况[16] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[19] - 与日后法规抵触按规定执行[19] - 由董事会制订，股东大会审议通过施行[19] - 修改需报股东大会审议通过[19] - 由董事会负责解释[19]

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事独立意见 因此，全体独立董事一致同意提名孙彦龙先生、谭亚女士、吴奕刚先生、叶 建华先生、陈鑫先生、罗莹莹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同 意将该事项提交公司股东大会审议。 二、 关于董事会换届选举第三届独立董事的独立意见 经审阅丁勇先生、闵诗阳先生、高琦先生的个人履历等相关资料，我们认为 公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性 文件对董事任职的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独 立董事的情形，上述独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚 和交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的情 形。 此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要 求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职 资格及独立性的相关要求。公司独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》 1 杭州当虹科技股份有限公司 独立董事独立意见 杭州当虹科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会 ...

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息，信息变化或离任后同样需2个交易日内申报[4] 董监高股份减持限制 - 上市交易1年内、任期届满离职后半年内等情形不得减持[7] - 触及退市风险警示标准至股票终止或恢复上市前，董监高及其一致行动人不得减持[7] - 年报、半年报公告前30日，季报、业绩预告等公告前10日等期间不得增减持[9][10] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年减持不超所持股份总数25%，离职半年内不得减持[10] - 任职期间每年减持股份不得超过所持股份总数的25%，所持股份不超1000股可一次全部转让[10] - 新增无限售条件股份当年可减持25%，新增有限售条件股份计入次年可减持基数[11] 董监高买卖股票流程 - 买卖股票前书面通知董事会秘书，任职期间拟买卖提前报上交所备案并公告[14] - 通过集中竞价交易增减持股份，首次买卖15个交易日前报告备案增减持计划[14] 董监高增减持报告要求 - 增减持时间区间内，数量过半或时间过半时报告进展，减持遇重大事项也报告[15] - 增持实施期间遇股本除权、除息事项，调整增持计划并报告披露[16] - 通过集中竞价交易增减持股份，实施完毕或时间区间届满后2个交易日内报告披露情况[16] - 所持公司股份变动，事实发生之日起2个交易日内向董事会报告相关内容[16] - 持有公司股份及其变动比例达规定，按相关法规履行报告和披露义务[16] 董监高其他义务与责任 - 确保特定自然人、法人或组织不利用内幕信息买卖公司股份及衍生品种[18] - 买卖公司股份违反制度，公司视情节处分并报监管机构，造成损失依法追责[19] - 违规6个月内买卖公司股份，董事会收回所得收益并披露相关内容[19] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突时，以法律法规和公司章程规定为准[21] - 制度由公司董事会制订并解释，自审议通过之日起执行[23] - 董监高需填写增/减持计划备案通知，包含时间、数量、价格等信息[25]