并办理工商变更登记的公告 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-023 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度 | 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员 | 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 | | --- | --- | | 职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 | 规定，履行董事职务。 | | 1/2。 | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员 | | | 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员 | | | 职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 | | | 1/2。 | | 第一百〇九条 董事会由 9 名董事组成，其 | 第一百〇九条 董事会由 9 名董事组成，其 | | 中独立董事3名。董事由非职工代表担任，由 | 中独立董事 3 名，且至少包括一名会计专业 | | 股东大会选举产生。 | 人士。董事由非职工代表担任，由股东大会 | | | 选举产生。 | | 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战 | | | 略、提名、薪酬与考核专门委员会及董事会 | 董事会设立审计委员会，审计委员会成员应 | | 认为需要设立的其他专门委员会，并制定相 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由为专业会计人士的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； ...

重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | 2023年上市公司 | 客户家数 | 675家 | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | （含A、B股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 | | | | 和商务服务业，科学研究和 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张美华（离任）） 报告期内，本人任公司第一届董事会审计委员会主任委员、第一届董事会提 名委员会委员。2023 年 7 月 6 日，公司完成董事会换届选举，本人任期届满离 职。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公 司"）第一届董事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，积极参加公司股东大会、董事会及各专门 委员会会议，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4121 号 杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称禾迈股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾迈股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为禾迈股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、董事会的责任 禾迈股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 本报告仅供禾迈股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为禾迈股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解禾迈股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4122 号 杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称禾迈股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的禾迈股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-026 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 潘闪闪女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、 相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上 市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。潘闪闪女士简历详 见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0571-28060318 邮箱：dongmiban@hoymiles.com 办公地址：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层 特此公告。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任潘闪闪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为杭州禾迈电力电子股份有限公司，简称禾迈股份[13] - 公司注册地址位于浙江省杭州市拱墅区康景路18号11幢三楼[13] - 公司办公地址在浙江省杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层[13] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为禾迈股份，股票代码为688032[14] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号[14] 公司财务情况 - 公司2023年度年度利润分配方案：拟以每10股派发现金红利36元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，总分红金额为450,895,080.93元，占归属于上市公司股东净利润的88.09%[5] - 公司2023年度以现金方式回购股份269,373股，支付资金总额为152,389,823.73元[5] - 公司2023年度总股本83,317,500股，拟转增股本40,629,882股，转增后总股本将增至123,947,382股[5] - 公司2023年营业收入同比增长31.86%，主要原因是光伏行业景气度持续向好，市场机遇被积极把握[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比下降90.45%，主要原因是本期经营相关的费用支出增加[15] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例较上年增加5.89个百分点，主要是因为研发人员人数和薪酬增加[15] - 公司2023年基本每股收益为6.16元，较上年同期下降3.6%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.00%，较上年同期减少0.61个百分点[15] 公司产品及市场 - 公司主要从事光伏逆变器相关产品、储能相关产品的研发、制造与销售业务[22] - 公司的微型逆变器及监控设备是核心产品，具有不同规格和功率，适应不同应用需求[22] - 公司在光伏逆变器领域不断推出新产品，丰富产品矩阵，提高市场竞争力[20] - 公司加速产能布局，建设绿色智能制造基地，提升规模化效应[20] - 公司每个微型逆变器连接六个组件，最大输出功率为1,800W/2,250W，逆变器峰值效率约为96.5%，动态MPPT效率约为99.8%[23] - 公司关断器产品包含一拖一、一拖二两个系列，适配市场主流光伏组件，发射机产品包含不同形式，满足不同配置需求[27] - 公司推出了分裂相混合型储能逆变器、单相混合型储能逆变器、三相混合型储能逆变器和第二代单相混合型储能逆变器，覆盖不同功率范围，具有高效率和多种功能[28] - 公司推出了一体化和模块化设计的液冷储能集成系统，具有高防护等级、防腐性和可靠性，适应不同应用场景[29][30][31] - 公司设计的户外液冷储能集成系统具有大模组、非步入式设计，便于运输、安装和运维，实现全链路高效模块化可并联设计[33] - 公司推出了专为家庭使用设计的储能电池，支持远程监控、诊断和升级，帮助家庭实现能源独立和环保生活[34] - 公司开发了电池管理系统和能量管理系统，实现电池状态的智能控制和能量管理，延长电池使用寿命[35] 公司风险提示 - 公司面临技术失密和核心技术人员流失风险，以及技术研发风险，需要加强技术创新和人才保留[60] - 公司存在原材料价格波动和毛利率下滑风险，需要控制成本和提高产品竞争力[61] - 公司面临市场竞争加剧的风险，需要持续提高产品综合性能和市场开拓能力[62] - 公司存在光伏贷担保风险和汇率风险，需谨慎管理财务风险[63] - 公司应注意应收账款坏账风险，加强对账和催收管理，防范经营风险[64] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合法律、法规和公司章程的要求[97] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会规范运作，有效监督公司财务、募集资金使用等情况[97] - 公司严格按照法律法规要求建立投资者关系管理制度和信息披露管理制度，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[97] - 公司建立并完善公正、透明、有效的绩效评价标准和激励约束机制，努力完成各项绩效指标，调动员工积极性[97] 公司股权激励 - 公司2023年限制性股票激励计划中，标的股票数量为453,465股，占比0.54%[156] - 公司2023年限制性股票激励计划中，激励对象人数为105人，占比7.97%[156] - 公司2023年限制性股票激励计划中，股票价格为140.00元/股[156] - 公司2023年限制性股票激励计划中，报告期内已获股份数量为453,465股[156] - 公司2023

杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（叶伟巍） 本人作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公 司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，诚实、 勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第一届董事会、第二届董事会均由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶伟巍先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。主要经历：1986 年 8 月至 200 ...