股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月16日14点举行[13] - 网络投票于1月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[13] - 现场会议地点在南京市江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室[14] - 会议由董事会召集，董事长隆晓辉主持[14] - 采取现场和网络投票结合表决，推举计票、监票人[10] - 股东发言或提问不超5分钟，次数不超2次[8] 关联交易 - 2025年预计与江苏康宏日常关联交易金额13444.77万元[16] - 采购商品申报关联交易额128215909元，占比14.8%[17] - 采购劳务申报关联交易额6231818元，占比0.7%[17]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月16日[3] - 股权登记日为2025年1月13日[10] - 会议登记时间为2025年1月14日14:00 - 17:00[13] 会议地点及联系方式 - 会议召开地点为南京市江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室[3] - 会议联系电话为025 - 58648819[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东大会审议关于2025年度日常关联交易额度预计的议案[5] - 相关议案于2024年12月25日在上海证券交易所网站及指定报刊披露[5]

业绩相关 - 2019年公司首次公开发行股票3334万股，每股发行价52.45元，募集资金总额174868.30万元，净额159277.66万元[3] 新策略 - 2024年12月24日公司拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，额度可滚动[2][9][10][18] - 现金管理期限2025年1月1日至2025年12月31日，为低风险短期保本理财[2][7][8][18] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目，到期归还专户[12] - 公司将按规定披露现金管理信息及损益[11][15]

募资情况 - 首次公开发行3334万股，每股52.45元，募资174868.30万元，净额159277.66万元[2] 资金使用 - 截至2023年底累计使用1277451864.03元，2024上半年投96666985.65元[4][6] - 截至2024年中累计使用1374118849.68元，余额372172569.93元[6] 现金管理 - 2025年拟用不超20000万元闲置资金理财，可滚动使用[10][11] - 收益归公司，优先补缺口，到期归还专户[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年12月24日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案，尚需股东大会审议[3][4][6] - 审议通过使用不超2亿暂时闲置募集资金现金管理议案[6][7] - 现金管理有效期为2025年1月1日至12月31日[6]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额13444.77万元[3] 采购情况 - 2025年向江苏康宏采购商品预计额度12821.59万元，占比14.80%[5] - 2024年1 - 11月向江苏康宏采购商品发生金额7806.42万元，占比11.50%[5] - 2025年向江苏康宏采购劳务预计额度623.18万元，占比0.70%[5] - 2024年1 - 11月向江苏康宏采购劳务发生金额374.88万元，占比7.39%[5] - 2024年采购商品预计额度12000.00万元，占比15.00%[6] - 2024年采购劳务预计额度500.00万元，占比0.70%[6] 江苏康宏情况 - 江苏康宏注册资本2200万元[7] - 截至2023年12月31日，江苏康宏总资产10979.57万元，净资产9846.92万元[8] - 2023年度江苏康宏营业收入9396.75万元，净利润3198.00万元[8]

南微医学收购CME案例核心观点 - 公司通过收购CME 51%股权（金额不超过3,672万欧元）进一步拓宽欧洲直销渠道，加速海外布局[4][12] - 交易具有高度互补性：CME在西欧覆盖近5000家医疗机构客户，其70%收入来自南微医学主营的内镜耗材品类[10][11] - 采用"小步快跑"模式，这是公司2015年以来第6次海外收购，单次交易规模可控且无需股东大会审批[16][12] 交易背景与战略目的 - 国内医疗器械市场竞争加剧，公司海外收入占比已达40%，发达国家市场因商业保险支付体系更稳定[5] - 公司2015-2023年通过设立/收购完成美国MTU、欧洲MTE等5个海外子公司，直销收入占比从2017年5.68%提升至2023年19.09%[5][6][4] - 发达国家医疗渠道建设成本高，并购成为快速获取成熟渠道的有效手段[6] 交易方案细节 - 标的公司CME 2023年营收1,659.3万欧元，净利润157.4万欧元，EBITDA 250.3万欧元[11] - 收购主体为南微荷兰子公司，采用现金支付，预计人民币对价约2.89亿元，交易后并表[12] - 公司2024H1总资产44.16亿元，负债6.54亿元，上半年营收13.34亿元，净利润3.2亿元[8] 交易特点分析 - 程序简易：未达重大资产重组标准（低于总资产30%），仅需董事会审批[13] - 科创板特殊性：虽CME无科创属性，但并购后未削弱公司"硬科技"定位[14] - 协同效应显著：可向CME导入更多产品线，同时利用其现有渠道提升市场份额[14]

回购方案 - 2024年7月16日首次披露回购方案，由董事长提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额2000 - 4000万元[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数187,338股，占比0.10%[2][5] - 累计已回购金额11,086,557.13元[2][5] - 实际回购价格55.85 - 62.74元/股[2][5] 价格调整 - 原回购价格上限95.19元/股，现调为94.69元/股[3][4] 后续计划 - 2024年11月未回购股份[5] - 将在期限内择机回购并披露信息[6]

南微医学收购CME案例 交易背景与目的 - 国内医疗器械市场竞争加剧，海外市场因商业保险支付体系稳定成为重要增长点 [5] - 公司海外收入占比达40%，通过收购CME进一步拓宽欧洲自有销售渠道 [4] - 历史收购策略：2015年设立美国子公司MTU，2018年收购欧洲经销商MTE，2021年新设英法子公司，2023年收购葡瑞渠道公司 [5][6] 交易方案与主体 - **南微医学**：科创板上市微创器械公司（688029 SH），股权分散（第一大股东中科招商持股22 23%），2024H1营收13 34亿元（+34 5% YoY），净利润3 2亿元 [7][8] - **交易标的CME**：Creo旗下西欧医疗器械分销商，覆盖5000家医疗机构，2023年收入1659 3万欧元（内镜耗材占比70%），净利润157 4万欧元 [10][11] - **交易结构**：现金收购51%股权（≤3672万欧元≈2 89亿元），不构成重大资产重组，董事会审议即生效 [12] 交易特点 - **程序简易性**：未达股东大会审议标准，仅需董事会决议，未强制披露审计报告 [13] - **科创板并购逻辑**：标的虽无科创属性，但协同效应显著（渠道互补、产品线扩充），不削弱公司"硬科技"定位 [14] - **"小步快跑"策略**：多次小额收购降低单次风险，2023年收购葡瑞公司后整合经验复用至CME [16] 行业与战略价值 - 发达国家医疗渠道建设成本高，并购成出海高效手段 [6] - 直销比例从2017年5 68%提升至2023年19 09%，收购加速渠道自主化 [4] - 西欧市场布局深化：CME覆盖英德法等国，补强南微医学在欧洲的终端覆盖 [10]

业绩说明会安排 - 2024年11月29日9:00 - 10:00举行第三季度业绩说明会[2][4] - 2024年11月22日至11月28日16:00前可预征集问题[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4] 参与信息 - 董事冷德嵘、李常青等参加（特殊情况或调整）[5] - 投资者可2024年11月29日在线参与[6] 联系方式 - 联系人汤妮，电话025 - 58648819，邮箱nwyx@micro - tech.com.cn[7] 查看途径 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 公告时间 - 公告发布于2024年11月23日[8]