会议情况 - 2024年1 - 7月公司召开5次股东大会[4] - 报告期内董事会召开战略委员会会议1次，提名委员会会议3次[3] 决策相关 - 徐枞巍对所有议案均投赞成票[3][4] - 续聘容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[7] - 独立董事对第四届董事会董事提名发表同意意见[8] 合规情况 - 2024年1 - 6月与关联方关联交易定价公平公允[5] - 2024年1 - 6月募集资金存放与使用符合监管要求[8] - 已披露募集资金信息无违背披露原则情况[9] - 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况[9] 人员履职 - 2024年独立董事按规定履行职责[9] - 独立董事与公司多部门保持良好沟通协作[9] 薪酬情况 - 公司董事、高级管理人员薪酬制定合理[8]

报告期 - 报告期为2024年度[1] 关联交易 - 2024年1 - 6月公司与关联方交易定价公平，不影响持续经营，决策程序合法[3] 财务信息 - 公司财务会计报告及定期报告财务信息真实、准确、完整[4] 募集资金 - 公司募集资金未违背披露要求、未变相改变投向、未损害股东利益[5]

会议情况 - 2024年战略和提名委员会各召开2次[5] - 2024年召开7次股东大会[6] - 2024年7月19日召开第四届董事会第一次会议[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事各出席战略和提名委员会会议1次[5] - 2024年独立董事专门和董事会会议均全勤[5][6] - 2024年独立董事股东大会应出席2次实出席2次[6] - 2025年独立董事将继续尽责履职[11] 合规情况 - 2024年7 - 12月关联交易定价公平[8] - 董事和高管薪酬制定合理合规[10] - 募集资金存放使用及信披合规[10]

会议召开情况 - 2024年审计委员会召开14次、战略委员会2次、薪酬与考核委员会1次[5] - 2024年共召开7次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年7月19日召开第四届董事会第一次会议[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事张珉出席全部专门会议、董事会会议，均投赞成票[5][6] 合规情况 - 2024年关联交易定价公平，财务报告信息真实准确完整[8] - 2024年继续聘请容诚会计师事务所，程序合规[10] - 2024年董事和高管选举聘任、薪酬制定考核合规[10][11] - 2024年募集资金存放使用及信息披露合规[11]

财务表现 - 2024年净利润为-0.32亿元，较2023年-1.24亿元同比增长74.19% [1] - 营业收入为2.53亿元，较2023年1.56亿元同比增长62.18% [1] - 基本每股收益为-0.4元，较2023年-1.54元改善74.03% [1] - 每股净资产为31.5元，较2023年18.75元增长68% [1] - 净资产收益率为-2.12%，较2023年-8.23%改善74.24个百分点 [1] - 每股公积金为30.11元，较2023年16.84元增长78.8% [1] - 每股未分配利润为0.2元，较2023年0.66元下降69.7% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持有3559.2万股，占流通股比例44.29%，较上期减少68.02万股 [2] - 中科大资产经营有限责任公司为第一大股东，持有1080万股（占总股本13.44%）且持股未变动 [3] - 科学家潘建伟持有660.8万股（占8.22%）且持股稳定 [3] - 楼永良持股173.51万股（占2.16%），本期减持19.47万股 [3] - 安徽润丰投资集团持股151.02万股（占1.88%），本期减持30.68万股 [3] - 柳志伟新进前十大股东，持有131.63万股（占1.64%） [3] - 合肥鞭影股权投资合伙企业退出前十大股东，原持有148.5万股（占1.85%） [3] 利润分配 - 公司2024年度利润分配方案为不进行现金分红也不实施资本公积转增股本 [4]

现金管理计划 - 公司拟用不超22亿闲置自有资金进行现金管理[1][2][7][8] - 理财额度有效期12个月，自股东大会通过起算[3] - 购买安全性高、流动性好的保本型理财产品[1][3][5] 管理安排 - 财务部负责操作和跟踪，审计监察部检查并报告[3][5][6] - 独立董事、监事会有权监督资金使用情况[6] 其他 - 该事项需提交股东大会审议[7] - 金融市场波动或影响投资[5]

人事变动 - 公司董事会审计委员会审查并同意聘任谭琪为财务总监[1] - 审计委员会将聘任议案提交董事会审议[1] 其他信息 - 审计委员会委员为周亚娜、陈超、张珉[2] - 审查意见签署日期为2025年3月24日[2]

人事变动 - 2025年3月25日公司审议通过财务总监调整议案[1] - 原副总裁张皓旻不再担任财务总监，仍任副总裁等职务[1] - 公司聘任谭琪担任财务总监，任期至第四届董事会任期届满[1] 新财务总监情况 - 谭琪1981年12月出生，历任中国电信多职[5] - 谭琪未持股，与相关方无关联，符合任职条件[2][5] - 职务调整不影响经营，工作已平稳交接[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入同比增长62.17%，销售费用增幅低于营收，管理费用减300万元[7] 研发情况 - 近三年研发投入分别为13574.96万、12881.30万、9307.86万元[5] - 截至2024年末，有授权专利588项等多项知识产权[5][6] 未来展望 - 2025年争取营收3.5亿并盈亏平衡[7] 新策略 - 2025年计划开不少于3次业绩说明会[11] - 持续评估“提质增效重回报”方案并披露信息[13]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 2024年度内控体系运行良好，无重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年持续改进完善内控制度，加强监督检查[19] 其他新策略 - 依据内控规范体系及监管要求评价，标准与往年一致[13][14]