证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-053 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事 暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 孙云旭先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极 作用，公司董事会对孙云旭先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，孙云旭先生辞职将会使公司独立董事人 数少于董事会成员人数的三分之一，孙云旭先生仍将继续履行公司独立董事职 责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将 按照法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。 二、关于补选独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经公司董事会提名委员会对候选人进 行资格审核和推荐，公 ...

第一条 为保证深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行 政法规、中国证监会规定、上交所业务规则及《深圳市杰普特光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 深圳市杰普特光电股份有限公司关联交易制度 深圳市杰普特光电股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-052 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿情形的公告 董事会 2023 年 12 月 30 日 1 深圳市杰普特光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了关于 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 现就本次发行中，公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保 底保收益承诺情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿情形的事项承诺如下： 特此公告。 公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情 形，亦不存在直接或者通过利益相关方向本次发行对象提供财务资助或者其他补 偿的情形。 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司募集资金管理制度 深圳市杰普特光电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司 证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市杰普特光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券、发行权证等）以及向特定对象发行证券募集资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集资金。 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业实 施 ...

独立董事候选人声明 本人付松年,已充分了解并同意由提名人深圳市杰普特光电 股份有限公司董事会提名为深圳市杰普特光电股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市杰普特光电股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚 未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得 独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。) 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事提名人 提名人深圳市杰普特光电股份有限公 是名付松 年先生为深圳市杰普特光电股份有限公司 事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经 历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任深圳市杰普特光 电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与深圳市杰普特光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经 济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; ( ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 8 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 9 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2023）第 441A021432 号 深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称杰普特公司）截 至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表 和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资 金使用情况报告及对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司第三届监事会第十三次会 议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 5 月 15 日出具的 《证券变更登记证明》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）首次授予部分第三个归属期及预留部分第二个归属期共 1,173,612 股的股份登记工作。归属股票于 2023 年 5 月 24 日上市流通，公司股份总数由 93,817,333 股增加至 94,990,945 股。 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事提 提名人深圳市杰普特光电股份有限公司董事会 ,现提名刘雪 生先生为深圳市杰普特光电股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经 历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任深圳市杰普特光 电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与深圳市杰普特光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经 济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-046 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室采用现场结合通讯方式举行。本次会 议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达公司全体董事。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持， 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经审议，董事会认为：公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法 ...