股权激励计划授予情况 - 公司于2025年4月21日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十二次会议 审议通过向180名激励对象首次授予164.1655万股限制性股票 授予价格为31.94元/股 [1] - 董事会认为限制性股票授予条件已成就 确定2025年4月21日为首次授予日 该决议经4票同意通过 5名关联董事回避表决 [1][3] - 监事会于同日召开会议 一致同意授予决定 确认激励对象资格合法有效 且公司不存在不得实行股权激励的情形 [8][12][32] 激励计划实施进程 - 公司于2025年4月3日通过董事会及监事会初步审议激励计划草案 并于4月4日披露公告及启动独立董事投票权征集程序 [27] - 2025年4月4日至13日完成激励对象名单内部公示 未收到异议 监事会于4月15日披露核查意见 [27][28] - 2025年4月21日召开第三次临时股东大会 审议通过全部三项激励计划相关议案 授权董事会办理具体授予事宜 [24][28] 内幕信息管控措施 - 公司对激励计划采取严格保密措施 并登记内幕信息知情人 自查期间为2024年10月4日至2025年4月3日 [14][17] - 根据中国结算上海分公司查询证明 30名核查对象在自查期间存在股票买卖行为 但均声明未利用内幕信息交易 [14][16] - 公司未发现信息泄露或内幕交易情形 所有操作均基于公开信息及二级市场判断 [15][17] 财务影响测算 - 首次授予164.1655万股限制性股票占公司总股本10,227.2396万股的1.61% [26][39] - 采用B-S模型测算权益费用总额为2,844.13万元 以授予日收盘价45.98元为基准 参数包含历史波动率29.05%-37.62%及无风险利率1.43%-1.495% [40] - 该费用将在激励计划有效期内分期确认 对期内各年净利润影响程度不大 预计对长期业绩产生正向作用 [41]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月21日在杭州滨江区召开[2] - 出席会议股东和代理人94人，所持表决权占比21.5228%[2] - 公司在任董监高及相关人员出席或列席会议[5] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关议案获通过[6][8] - 5%以下股东对激励计划相关议案表决情况[7] 其他 - 见证律师事务所为上海君澜律师事务所，结论合法有效[9] - 公告发布于2025年4月22日[10]

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-023 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式召开。鉴于本次会议为临时紧急会议， 全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议由监事会主席马敏女士召 集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予 2025 年限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定，公司监事 ...

会议信息 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月21日召开，应到董事9人，实到9人[2] 激励计划 - 同意以2025年4月21日为首次授予日，向180名激励对象授予164.1655万股限制性股票，授予价格为31.94元/股[3] - 《关于向激励对象首次授予2025年限制性股票的议案》4票同意，0票反对，0票弃权，董事范渊等5人回避表决[3]

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-021 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予 2025 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）规定的公司 2025 年限制性股票授予条件已经成就，根据杭 州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会 授权，公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2025 年限制性股票的 议案》，确定 2025 年 4 月 21 日为首次授予日，以 31.94 元/股的授予价格向 180 名激励对象授予 164.1655 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第十一次会 ...

激励计划 - 监事会核查2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[2] - 首次授予激励对象无不得成为激励对象的情形[2] - 首次授予部分激励对象不包括独立董事、监事和外籍员工[3] - 激励对象名单与股东大会批准的名单相符[3] - 激励对象任职资格和主体资格合法有效[4] 授予情况 - 监事会同意首次授予激励对象名单[4] - 同意首次授予日为2025年4月21日[4] - 同意以31.94元/股授予股票[4] - 激励对象人数为180名[4] - 首次授予限制性股票数量为164.1655万股[4]

按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》及相 关内部保密制度的规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信 息知情人进行了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管指南第4号——股 权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对本次激励计 划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-019 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股 票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日 召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的 ...

| | | | 获授的第二 类限制性股 | 占本激励计 划拟授出全 | 占本激励计划首 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量（万 | 部权益数量 | 次授予日股本总 额的比例 | | | | | 股） | 的比例 | | | 范渊 | 中国 | 董事长、核心技 | 5.0000 | 2.50% | 0.049% | | | | 术人员 | | | | | 张小孟 | 中国 | 董事、总经理 | 3.5000 | 1.75% | 0.034% | | 王欣 | 中国 | 董事 | 3.0000 | 1.50% | 0.029% | | 袁明坤 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.5000 | 0.75% | 0.015% | | 吴卓群 | 中国 | 副董事长、核心 技术人员 | 1.0000 | 0.50% | 0.010% | | 戴永远 | 中国 | 副总经理、财务 | 2.0000 | 1.00% | 0.020% | | | | 总监 | | | | | 刘志乐 | 中国 | 副总经理 | 1.5000 | 0.75 ...

上海君澜律师事务所 关于杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：杭州安恒信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"） 接受杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师出席公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2025 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公 ...

上海君澜律师事务所 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司 向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于杭州安恒信息技术股份有限公司 向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：杭州安恒信息技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州安恒信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"或"安恒信息"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《杭州安恒信 息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就安恒信息向本次激励计划激励对象首次授予 限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华 ...