苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-094 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由监事会主席主持，会 议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举宋晓先生为公司第三届监事会主席，任期自第 三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 宋晓先生简历详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于董事会、监事会 换届选举的公告》（公告编号：2023-086）。 表决结 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-092 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,900,563 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,900,563 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 36.78 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 36.78 | | （%） | | （ ...

一、董事会换届选举情况 （一）第三届董事会董事选举情况 公司股东大会选举蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生、金孝奇先生、李 言先生、王必成先生、贺超先生为公司第三届董事会董事，其中：蔡昌蔚先生、 郭诗斌先生、何忠道先生、金孝奇先生为公司第三届董事会非独立董事，李言先 生、王必成先生、贺超先生（会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事。任 期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-093 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人 员、内审部负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事 会非独立董事及独立董事、第三届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 ...

经过对蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生、徐杨先生、张春先生、杭春 华先生、章敏女士的背景、工作经历的了解，我们认为：蔡昌蔚先生、郭诗斌先 生、何忠道先生、徐杨先生、张春先生、杭春华先生、章敏女士具备相关专业知 识和工作经验，且章敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书， 以上均具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》 等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的 行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁 入期限尚未届满的情况等。对蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生、徐杨先生、 张春先生、杭春华先生、章敏女士的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》、 苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第三届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏 ...

关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律法规及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出 席公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 上海君澜律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-091 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 1 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 27 日，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,978,946 股，占公司总股本 175,356,929 股的比例为 1.6988%，回购成交的最 高价为 27.10 元/股，最低价为 20.44 元/股，支付的资金总额为人民币 67,570,887.71 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案，同意公司以自有或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）， ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一： 7 | | 关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案 7 | | 议案二： 9 | | 关于修订独立董事工作制度的议案 9 | | 议案三： 10 | | 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 10 | | 议案四： 11 | | 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案 11 | | 议案五： 12 | | 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 12 | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议 开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有的表 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会,现提名王必成为苏州瀚川智 能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与苏州瀚川智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会,现提名李言为苏州瀚川智能 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与苏州瀚川智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事 经过对公司第三届董事会独立董事候选人李言、王必成、贺超的背景、工作 经历的了解，我们认为：公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格符合相关 法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公 司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等独立董事候选人未受到中国证券 监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担 任上市公司董事的情形。此外，该等独立董事候选人的教育背景、工作经历均能 够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独 立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 因此，我们一致同意提名李言、王必成、贺超为公司第三届董事会独立董事 候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：陈学军、倪丹飚、张孝明 2023 年 12 月 12 日 关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第二届董事会第二十九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《公司法》、《证券法 ...