核心事件 - 苏州瀚川智能科技股份有限公司决定提前终止实施第二期和第三期员工持股计划 [3][9] - 终止计划的相关管理办法文件也一并终止 [3][4][9] 员工持股计划历史与审批 - 第二期员工持股计划于2024年11月5日经董事会审议通过，并于2024年11月22日由股东大会审议通过 [4][5] - 第三期员工持股计划于2025年3月26日经董事会审议通过，并于2025年4月15日由股东大会审议通过 [7] - 截至公告披露日，两项员工持股计划均尚未开始实施 [6][8] 终止原因 - 终止决定是基于相关法律法规及员工持股计划的规定 [9] - 综合考虑了员工持股计划参与对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划 [9] - 旨在更好地维护公司、股东和员工的利益 [9] 终止审批程序 - 2025年10月27日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了提前终止议案 [10] - 同日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过该议案，关联董事回避表决 [11] - 公司第三届监事会第十七次会议同日审议该议案，关联监事回避表决 [11] - 该议案尚需提交股东大会审议 [11] 对公司的影响 - 提前终止员工持股计划不会对公司发展战略、经营规划造成影响 [11] - 不会对公司的财务状况和经营成果产生影响 [11] - 公司未来将根据发展需要等因素，选择合适方式建立长期有效的激励约束机制 [11]

公司治理与会议情况 - 公司董事会于2025年10月27日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案 [10][11] - 公司监事会于同日召开第三届监事会第十七次会议，审核通过了第三季度报告等相关议案 [27][28] - 公司计划于2025年11月13日召开2025年第六次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案 [22][49] 股权激励与员工持股计划调整 - 公司董事会及监事会审议通过提前终止实施第二期及第三期员工持股计划，该议案需提交股东大会审议 [15][16][31] - 由于公司2024年度营业收入为4.74亿元，未达到2022年限制性股票激励计划设定的业绩考核触发值，公司决定作废53.846万股已授予尚未归属的限制性股票 [19][40][41] - 此次作废处理后，2022年限制性股票激励计划将实施完毕，且不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [41][42] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份5,419,344股，占公司总股本的比例为3.08% [6]

财务业绩表现 - 2025年前三季度营业总收入为5.57亿元，同比增长19.16% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为4346.45万元，相较上年同期亏损3.14亿元实现扭亏为盈 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.25元 [1]

员工持股计划情况 - 第二期2024年11月相关议案通过并披露，第三期2025年3 - 4月完成[1][4] - 截至公告日，两期均未实施[3][5] 计划终止情况 - 2025年10月审议提前终止两期计划议案[1][8] - 终止需提交股东大会审议，对公司无影响[8][9]

股东大会信息 - 2025年第六次临时股东大会11月13日14点30分召开[3] - 现场会议在江苏省苏州市工业园区听涛路32号瀚川智能会议室举行[3] - 网络投票起止时间为2025年11月13日[3] 议案相关 - 审议《关于提前终止实施第二期及第三期员工持股计划的议案》10月27日经董事会审议通过[6] - 议案内容10月29日在上海证券交易所网站等媒体登载[6] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[24] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[24] - 持有100股投资者在不同议案有对应表决权票数[24] - 投资者可按意愿在限度内表决及分散或集中投票[25] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月6日[12] - 登记时间为2025年11月12日特定时段[14] - 会议联系电话为0512 - 62819001 - 60163[16]

会议情况 - 第三届监事会第十七次会议于2025年10月27日15:30召开，应到3人实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议《关于提前终止实施第二期及第三期员工持股计划的议案》，1票同意，提交股东大会[5] - 审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分未归属股票的议案》，2票同意[6][7]

会议相关 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年10月27日召开，7名董事实到[2] - 董事会同意召开2025年第六次临时股东大会[8] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》7票同意通过[4] - 提前终止员工持股计划议案4票同意，3票回避[5] - 作废限制性股票议案7票同意通过[7] - 提请召开临时股东大会议案7票同意通过[9] 业绩与股票 - 2024年度营收4.74亿元，未达业绩考核指标[6] - 合计作废2022年限制性股票53.846万股（调整后）[6]

激励计划进程 - 2022年10月20日董事会和监事会通过激励计划相关议案[1][2] - 2022年11月10日股东大会通过激励计划相关议案[3] - 2023年6月6日会议通过调整激励计划授予数量和价格议案[4] - 2023年9月20日会议通过授予预留部分限制性股票议案[4] - 2025年10月27日公司召开会议通过作废2022年部分限制性股票议案[1][6] 业绩情况 - 2024年公司营业收入4.74亿元，未达业绩考核指标触发值[7] - 首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期公司层面归属比例为0%[7] 股票处理 - 合计作废2022年限制性股票数量为53.846万股（调整后）[7] - 作废部分限制性股票对公司无重大影响[8] - 监事会和律师等认为作废处理符合规定[9][11]

激励计划时间 - 2022年10月20日公司多会议审议通过激励计划及相关议案[7][8] - 2022年11月10日第一次临时股东大会通过激励计划相关议案[8] - 2025年10月27日多会议审议通过作废部分限制性股票议案[9] 业绩与归属情况 - 2024年度公司营收4.74亿元，未达业绩考核触发值[10] - 首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期触发值分别为25.9亿、9.1亿元[10] - 公司层面归属比例为0%[10] 作废情况 - 本次激励计划合计作废限制性股票53.846万股（调整后）[10] - 本次作废不影响财务、经营和管理团队稳定性[11] - 公司将公告相关决议及作废公告等文件[13]

激励计划进展 - 2022 - 2023年多次会议审议通过激励计划相关议案[21][23][24] - 2024 - 2025年多次审议通过作废部分限制性股票议案[24][25][26] 业绩情况 - 2024年度公司营收4.74亿元，未达业绩考核指标[27] 激励结果 - 合计作废2022年限制性股票53.846万股，计划实施完毕[27]