股东大会信息 - 2025年8月25日14：30在苏州召开[9] - 采用现场和网络投票结合表决[10] - 唯一议案是增补独立董事[3] 人员变动 - 独立董事郑湘辞职[12] - 推举周健为独立董事候选人[12]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价16.41元，单日下跌3.53% [1] - 换手率4.11%，成交量7.23万手，成交金额1.21亿元 [1] - 主力资金净流出2078.08万元，占成交额比例17.18%，其中超大单净流出252.95万元（占比2.09%）、大单净流出1825.12万元（占比15.09%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出771.62万元，占成交额6.38% [1] - 小单资金净流入1306.45万元，占成交额10.8% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.91亿元，同比减少28.44% [1] - 归属净利润1079.93万元，同比减少10.37% [1] - 扣非净利润1166.47万元，同比增长14.17% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率0.836，速动比率0.478 [1] - 资产负债率76.94% [1] 公司基本信息 - 成立于2012年，位于苏州市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本17587.8324万人民币，实缴资本8100万人民币 [1] - 法定代表人蔡昌蔚 [1] 企业投资与知识产权布局 - 对外投资21家企业，参与招投标项目49次 [2] - 拥有商标信息34条，专利信息563条，行政许可18个 [2]

诉讼调解协议 - 公司与绵阳埃克森、绵阳发投及埃克森新能源达成调解协议 由江苏省苏州市中级人民法院出具民事调解书 [2] - 绵阳埃克森需向公司支付剩余货款209345000元 并自2025年8月至12月每月月底前支付现金不低于300万元 [2] - 绵阳埃克森承诺于2025年9月30日前通过三方协议代替公司清偿设备供应商货款65432000元 并于2025年12月31日前清偿债务不低于148432000元 [2] - 案件相关费用包括案件受理费减半收取629745元 保全费5000元 保全担保费97400元及律师代理费40万元 均由绵阳埃克森承担 并于2025年8月31日前支付给公司 [2] 合同及支付背景 - 2023年绵阳埃克森与公司签订设备采购合同 合同含税货款金额合计420620000元 [3] - 截至公告披露日 绵阳埃克森已支付货款211275000元 其中以债务承受方式抵扣77398400元 实付金额133876600元 [3] - 剩余货款金额为209345000元 与调解协议中需支付金额一致 [3] 财务影响 - 该诉讼案件对公司本期或期后利润的影响尚不确定 [3]

实际控制人持股情况 - 蔡昌蔚直接持股0.48%，间接持股17.6892%，合计18.1692%，合计控制公司比例34.93%[2] - 蔡昌蔚间接持有苏州瀚川投资等三家公司，间接占总股本比例分别为17.63%、0.0532%、0.006%[9] 股权质押情况 - 蔡昌蔚质押瀚川投资52.43%股权，对应间接持股份占总股本14.64%，占其持股80.58%[3][7] - 瀚川投资质押13134329股流通股，占其所持股份26.74%，占总股本7.47%[4][7] 股份冻结情况 - 蔡昌蔚直接加间接所持股份累计被冻结占总股本18.0292%，占其持股99.23%[5][11][19] - 2025年8月4 - 6日，蔡昌蔚多笔股权被司法冻结/轮候冻结[8][9] 司法裁定与纠纷 - 法院裁定冻结瀚川投资和蔡昌蔚银行存款多笔[12][13] - 蔡昌蔚因定金合同等纠纷被起诉，涉及金额数千万元[15][16][17][18] 控制权风险 - 被冻结股份处置或致公司实际控制权变更，存在不稳定风险[19]

涉案金额 - 涉案金额合计243538080.20元[2] 货款支付安排 - 2025年8 - 12月绵阳埃克森每月底至少付3000000元[5] - 2025年9月30日前绵阳埃克森代瀚川智能清偿65432000元[5] - 2025年12月31日前绵阳埃克森清偿不低于148432000元[5] - 2026年按不同阶段支付，12月31日前付满48000000元瀚川智能免12913000元[5] 逾期违约金 - 逾期付款需额外支付违约金12000000元[5] 注册资本金 - 2025年12月31日前绵阳发投汇入68000000元到绵阳埃克森账户[6] 费用支付 - 绵阳埃克森2025年8月31日前支付629745元案件受理费等费用[6] 历史货款情况 - 2023年合同货款420620000元，已付211275000元，剩209345000元[7] 坏账准备 - 截至2024年末公司对应收账款计提134343400元坏账准备[7]

董事会提名 - 公司提名周健先生为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名议案将提交第三届董事会第二十三次会议审议[1] 资格审核 - 审核确认周健先生符合任职资格和独立性要求[1] 时间信息 - 审核意见发布于2025年8月7日[2]

董事会变动 - 2025年8月7日审议通过增补独立董事及调整董事会专门委员会成员议案[1][3] - 独立董事郑湘因个人原因辞职，改选期间履职，辞职报告股东大会选举新人后生效[1][2] - 提名周健为第三届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满[3] 人员信息 - 周健1985年5月出生，上海立信会计学院本科，持多专业资格证[7] - 周健未持股，与其他董监高无关联，符合任职条件[8] 委员会调整 - 调整后审计委员会委员为周健、王必成、张斌，主任委员周健[3] - 调整后薪酬与考核委员会委员为王必成、周健、杭春华，主任委员王必成[3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会8月25日14点30分在苏州瀚川智能会议室召开[3] - 网络投票8月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议《关于增补第三届董事会独立董事的议案》，选周健为独立董事[5] 股权登记与投票规则 - 股权登记日8月18日，A股代码688022，简称瀚川智能[11] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[23] - 投资者可集中或分散投给候选人[24]

瀚川智能诉讼事件 - 公司对绵阳埃克森及其两位股东提起诉讼，诉请金额合计约2.44亿元，包括欠付货款本金、逾期付款违约金及相关费用 [1] - 截至2024年末，公司已对该应收账款计提坏账准备1.34亿元，若后续未能收回可能对公司损益产生不利影响 [1][4] - 公司认为绵阳发投、埃克森新能源作为股东滥用股东地位逾期缴纳认缴出资，应共同在逾期未缴出资范围内对债务承担连带清偿责任 [5] 绵阳埃克森新能源项目 - 绵阳埃克森为深圳埃克森新能源旗下子公司，主攻集中式储能市场，主要产品为大容量方形磷酸铁锂电芯、全极耳大圆柱铁锂电芯 [2] - 项目总投资100亿元，规划产能18GWh，满产后年产值将超120亿元，实现税收3亿元，带动就业3000人 [2] - 项目从开工到投产仅用时8个月，刷新建设周期最短、量产线良品率最好和绿色智能水平最高三项纪录 [2] 合同履行情况 - 2023年2月签订"绵阳1线3GWh生产线"设备采购合同，货款从2023年至2025年分12期付清 [2] - 2023年5月签订"中试线（46180）"设备采购合同，货款分几部分支付，其中10%在预验收后支付，40%在终验收合格后支付 [2] - 绵阳埃克森2023年付款基本正常，但自2024年始货款支付严重拖延，两份合同欠付货款本金合计约2.34亿元 [3] 瀚川智能经营状况 - 2024年营收同比下降约65%，净亏损扩大至11.03亿元 [4] - 业绩下滑主要由于汽车装备业务交付量及验收进度低于预期，新能源业务战略性收缩调整，以及计提资产减值准备 [4] - 涉案金额2.44亿元约为公司2024年营收的一半 [4] 事件背景 - 绵阳埃克森2024年底通过"绵阳市企业技术中心"认定和高新技术企业认定，呈现向好经营势头 [4] - 绵阳发投对绵阳埃克森的认缴出资金额为1.6亿元，实缴出资为0.8亿元 [5] - 公司期望以该合同作为后续拓展锂电池全线业务的标杆，进一步打开锂电池全生产线设备市场 [3]

诉讼案件核心信息 - 公司向绵阳高新埃克森新能源科技及其两位股东追讨欠付货款及违约金共计243,538,080.20元 [1] - 案件由江苏省苏州市中级人民法院立案受理 尚未开庭审理 [1] - 诉讼依据为两份《设备采购合同》 涉及绵阳1线3Gwh生产线设备价值394,340,000元和中试线设备价值26,000,000元 [1] 财务数据详情 - 被告累计欠付货款本金233,577,000元 产生违约金8,463,670.20元 [1] - 公司另要求支付律师费800,000元及诉讼财产保全担保费97,400元 [1] - 截至2024年末 公司已对该应收账款计提坏账准备134,343,400元 [1] 法律责任主张 - 要求股东绵阳高新发展投资控股与深圳埃克森新能源科技在未缴出资范围内承担连带清偿责任 [1]