会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、1次股东大会[2] - 2023年公司董事会召开战略委员会会议2次，提名委员会会议1次[3] 独立董事情况 - 独立董事崔小乐应参加董事会9次，亲自出席9次[3] - 崔小乐出席全部战略和提名委员会会议[3] - 独立董事认为公司财务信息真实、完整、准确[6] 公司运营情况 - 2023年公司无需提交董事会审议的关联交易[5] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[5] - 报告期内公司未被收购[5] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[8] - 报告期内无会计准则变更以外的会计政策变更[8] 股票期权情况 - 2023年5月26日以34元/份向18名对象授予48万份股票期权[9] - 2023年6月16日56名对象可行权85.40万份股票期权[9] - 2023年6月16日注销21.20万份股票期权[10] 其他情况 - 同意续聘大信会计师事务所为2023年审计机构[6] - 报告期内董事、高管不在拟分拆子公司持股[11] - 2023年独立董事与管理层沟通良好并提供帮助[12]

审计委员会人事变动 - 2023年12月29日李冬梅不再担任审计委员会委员，崔小乐加入[1][2] - 2023年12月22日通过改选公司审计委员会委员的议案[3] 审计会议决议 - 2023年4月20日通过2022年度财务决算报告等9项议案[2] - 2023年8月21日通过2023年半年度报告等3项议案[3] - 2023年10月24日通过2023年第三季度报告的议案[3] 审计相关评价与决策 - 建立《内部审计制度》规范工作[3] - 认为内控运作符合要求，财务报告真实准确完整[4][5] - 提议续聘大信为2023年度审计机构[5] 未来展望 - 2024年审计委员会继续发挥监督职能[7]

会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、1次股东大会[2] - 2023年董事会召开审计委员会会议4次，战略委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议3次[3] 人员履职 - 独立董事张政军应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加9次，出席全部委员会会议[3] 公司运营 - 2023年公司无需提交董事会审议的关联交易[5] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[5] - 报告期内公司未被收购[5] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[7] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策等变更[7] - 报告期内未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[7] 股票期权 - 2023年5月26日以34元/份向18名激励对象授予48万份股票期权[8] - 2023年6月16日56名激励对象可行权85.40万份股票期权[8] - 2023年6月16日合计注销21.20万份股票期权[9][10] 其他 - 同意续聘大信会计师事务所为2023年财务及内控审计机构[6] - 报告期内董事、高管在拟分拆子公司无持股计划[10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入345,149,314.31元，同比增长10.40%[2] - 2023年电磁屏蔽膜销售收入177,876,291.25元，同比下降2.86%[2] - 2023年铜箔产品销售收入138,636,252.26元，同比增长12.81%[2] - 2023年归母净利润-68,670,118.91元，同比下降0.95%[2] 未来展望 - 董事会拟提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的股票[14] 会议相关 - 2024年4月16日召开第三届监事会第十八次会议[2] - 多项议案表决均同意，尚需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][14]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-015 广州方邦电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在公 司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事胡云连、叶勇、王靖国、高强、崔 小乐、张政军、倪丽丽以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议 ...

募集资金情况 - 公司发行2000万股A股，发行价每股53.88元，募集资金107760.00万元，扣除费用后净额为97903.96万元[1] - 2019 - 2023年各年度实际使用募集资金分别为5806.88万元、13652.18万元、17819.76万元、12983.25万元、4351.72万元[2][3] - 2019 - 2023年各年度银行存款利息扣除手续费净额分别为1188.29万元、2917.80万元、2047.53万元、1394.66万元、1337.20万元[3] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金54613.79万元，累计利息净额8885.48万元，募集资金余额52175.65万元[3] 闲置资金管理 - 2019 - 2023年公司分别通过议案，可使用不超9亿、8.5亿、6.5亿、5.5亿、5亿元闲置资金现金管理[5][6] - 2023年公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额267380.34万元，累计获取投资收益1200.48万元[21] - 2023年末理财产品余额为33880.34万元[7][21] 项目情况 - “研发中心建设项目”无单独销售收入，无法单独核算经济效益[8] - “补充运营资金项目”效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算经济效益[9] - 2024年公司拟终止“挠性覆铜板生产基地建设项目”后续产能建设，该项目募集资金总额为55194.63万元[10] - 截至2023年12月31日，“挠性覆铜板生产基地建设项目”累计已支付募集资金24890.30万元，累计利息收入扣除手续费净额为5949.17万元，项目募集资金余额为36253.50万元[10][11] - “挠性覆铜板生产基地建设项目”预计未来支付已签订合同金额4593.85万、预留铺底流动资金1591.57万元，募集资金预计剩余金额为30068.08万元[11] - 挠性覆铜板生产基地建设项目承诺投资55194.63万元，本年度投入3207.55万元，累计投入24890.30万元，投入进度45.10%[19] - 屏蔽膜生产基地建设项目承诺投资13251.28万元，本年度投入823.07万元，累计投入11421.09万元，投入进度86.19%，2023年效益为 - 161.27万元[19] - 研发中心建设项目承诺投资20206.00万元，本年度投入321.11万元，累计投入8987.31万元，投入进度44.48%[20] - 补充营运资金项目承诺投资9252.05万元，累计投入9315.09万元[20] - 挠性覆铜板项目第一期2022年12月达可使用状态，产能10万平方米/月，2024年二季度末部分产线达可使用状态后合计产能32.5万平方米/月，之后终止后续产能建设[20] - 屏蔽膜项目2022年12月达可使用状态，2023年2月量产并结项[19] - 挠性覆铜板项目未达计划进度或预计收益，因疫情、供应商产能、下游需求、自研策略等因素[20] - 屏蔽膜项目未达预计收益，因疫情影响出货、研发费用高、固定费用高[20] - 屏蔽膜项目已结项，预计剩余募集资金1216.31万元[21] 其他情况 - 公司制定《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》，与银行、保荐机构签《三方监管协议》[4] - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户、4个结构性存款账户、14个大额存单账户，募集资金余额合计521756498.03元[7] - 截至2023年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为5208.65万元[8][21] - 截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况[11] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露情况，也不存在违规使用情形[12]

财务审计 - 审计公司于2024年4月16日出具报告审核公司2023年财报[2] 资金往来 - 上市公司子公司2023年期初余额25824.75万元，累计发生27791.56万元，偿还41301.53万元，期末余额12314.78万元[11] - 广州穗邦电子2023年期初余额4607.29万元，累计发生9320.00万元，偿还13030.60万元，期末余额896.69万元[11]

股票期权激励 - 2022年7月11日以34元/份向68人授予158.5667万份股票期权[1] - 2023年6月16日确定2022年首次授予第一个行权期条件成就[2] - 已行权456,156份期权[2] 股本与注册资本 - 公司总股本由80,210,500股增至80,666,656股[2] - 公司注册资本由80,210,500元增至80,666,656元[3] 章程修订 - 《公司章程》第六条、二十条修订注册资本和股份总数[4]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-019 广州方邦电子股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，套期保值业务的保 证金最高余额不超过贰千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产 生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"方邦股份"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于公司开展商品套期保值业务的议案》，同意根据公司实际经营 需要，充分利用期货市场功能对冲原材料大幅波动风险，使用自有资金与银行等 金融机构开展期货套期保值业务。 ...

公司代码：688020 公司简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州方邦电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...