安集微电子科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 安集微电子科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有 公司股份。 《公司法》中规定的不得担任董事的情形以及被中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担 任公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或者更换，任期三年。董事任期届满，可连 选连任。董事在任期届满以前，可由股东大会解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止； 本届董事会任期内新改选的董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满 时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保董事会的工作效 率和科学决策，保证董事会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）和《安集微电子科技（ ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 投资者关系管理制度 安集微电子科技（上海）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立 公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益， 形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《安集微电子科技（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度 安集微电子科技（上海）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 持有公司股份及其变动管理制度 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份， 是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在买卖本公司股 票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股份行为的申报 第一章 总 则 第一条 为规范安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 信息披露事务管理制度 安集微电子科技（上海）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 规范安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）等法律、法规及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响或者对投资者决策有较大影响的信息以及证券监管 部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的事项是 否属于本制度所称"信息"，应及时与公司董 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-100 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会 议的通知于 2023 年 12 月 7 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 集微电子科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》。 特此公告。 安 ...

安集微电子科技(上海)股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《安集微电子 科技(上海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安集徽电子 科技(上海)股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,作为安集微电子科 技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们本着认真、负 责的态度,基于客观、独立的判断立场,对公司第三届董事会第八次会议的议案 内容进行了认真审议,并发表如下独立意见: 一、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见 我们认为:经认真审阅公司提供的董事候选人杨逊女士的个人履历、工作经 历等资料,没有发现存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定 的不得担任上市公司非独立董事的情况,其任职资格合法,符合担任上市公司董 事的条件。提名董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 综上,我们同意提名杨逊女士为公司第 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-102 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届董事会非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意提名 杨逊女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自公 司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，该议 案尚需提交公司股东大会审议。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期 收到公司非独立董事张昊玳女士的辞职报告：张昊玳女士因个人原因申请辞去公 司第三届董事会非独立董事职务。张昊玳女士辞去上述职务后，将不再在公司担 任任何职务。 截至本公告披露日，张昊玳女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，张昊玳 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-101 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为完善和优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的规定，公司拟对《公司章程》一些条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或 ...

召开地点：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-103 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 募集资金管理使用制度 安集微电子科技（上海）股份有限公司 募集资金管理使用制度 第一章 总则 第一条. 为规范安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护公司、投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注 册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件及《安集微电子科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条. 本制度所称募集资金系指公司依法定程序提出申请，经上海证券 交易所审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行注 册程序，通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发 行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证 ...