独立董事提名 - 公司董事会提名吴应宇为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年9月13日[6] 任职资格 - 被提名人多项任职资格受限，如持股、任职经历、处罚记录等[3][4][5] - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会换届 - 第二届董事会、监事会2024年10月17日届满[1] - 2024年9月13日提名第三届董事会非独立董事6人、独立董事3人[1] 监事会换届 - 2024年9月13日提名第三届监事会股东代表监事2人[2] - 第三届监事会职工代表监事为陈志华先生[3] 其他 - 左昱昱、左晶、张雨文、李谦分别任董事长、副董事长、董事兼总经理、董事兼副总经理[7][8]

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈殿生，已充分了解并同意由提名人苏州绿的谐波传动科技股份有限公 司董事会提名为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

融资情况 - 公司获准发行3010.42万股，每股发行价35.06元，募资总额105,545.33万元，净额96,229.78万元[1] 资金管理 - 公司计划用不超14,000万元现金管理，期限不超12个月，可循环使用[4] - 2024年9月13日会议通过用闲置募集资金现金管理议案[13] - 监事会、独立董事、保荐人均认可现金管理事项[15][16][17]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期于2024年届满[1] - 2024年9月13日召开第一次职工代表大会[1] - 选举陈志华担任第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会由三名监事组成，任期三年[1] 新监事信息 - 陈志华1981年出生，大专学历[5] - 曾在丰田合成、马尼托瓦克任职，现担任绿的谐波数据中心主任及公司监事[5]

股票发行 - 2022年度发行A股股票原决议及授权有效期为2022年11月15日至2023年11月14日[2] - 2023年7月6日收到上交所审核通过意见，待证监会注册[3] - 2023年将发行有效期延至2024年10月22日[4] - 2024年6月28日获证监会同意注册批复，12个月有效[4] - 2024年9月13日拟延有效期至2025年6月27日，待股东大会审议[5]

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | œ | | --- | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第九章 | 通知、公告 | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）和其 他有关规定制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2024-035 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 （二）投资额度及期限 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人 民币 14,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授 权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项 由公司总经理负责组织实施。 一、募集资金基本 ...

董事会提名 - 公司第二届董事会提名委员会审查第三届董事会独立董事候选人议案[1] - 同意提名李刚、吴应宇、陈殿生为第三届董事会独立董事候选人[1] - 该议案将提交公司第二届董事会第十八次会议审议[1] 候选人情况 - 三位候选人无不得担任科创板上市公司董事等多种不良情形[1] - 吴应宇为会计专业人士[1]

融资相关 - 公司拟延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期[2] - 公司提请延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事项有效期[3] 资金管理 - 公司拟用不超14000万元闲置募集资金现金管理[4]