回购方案 - 首次披露日为2023年12月28日，由陈望宇提议[3] - 实施期限为2023年12月27日至2025年12月26日[3] - 预计回购金额调整为4600万元至8000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数2448563股，占总股本3.02%[3] - 累计已回购金额约4149.33万元[3] - 实际回购价格区间为11.87元/股至21.00元/股[3] 调整情况 - 2024年7月9日调整回购资金总额为3600万元至7200万元[4] - 2024年12月25日再次调整为4600万元至8000万元，延长回购期限[6] - 2025年1月6日调整回购资金来源，专项贷款不超3465万元[7]

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-013 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于监事增持公司股份的公告 2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期价值 的高度认可。 3、增持方式：集中竞价交易。 4、资金来源：自有资金。 5、增持日期：2025年1月27日。 6、本次增持前沈捷尔女士未持有公司股份，本次增持的具体情况如下： | 增持主体 | 增持数量（万股） | 占公司总股 | 成 交 均 价 | 交易金额 | 增持后持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本比例（%） | （元/股） | （万元） | 数量（万股） | | 沈捷尔 | 1.60 | 0.02 | 18.76 | 30.01 | 1.60 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月27日收到 公司监事会主席沈捷尔女士的通知，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及 对公司长期价值的高 ...

员工持股计划 - 2025年员工持股计划相关议案经2025年1月24日董事会、监事会会议审议通过[16][19][24] - 2025年员工持股计划管理办法于1月25日披露在上海证券交易所网站[19] - 董事会提请股东大会授权办理2025年员工持股计划相关事宜[22]

天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年一月 1 第一章 总则 第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （四）公司聘请律师事务所对本员工持股计划及其相关事项是否合法合规、 是否已履行必要的决策和审批程序等出具法律意见书，并在召 ...

员工持股计划 - 初始设立总人数不超过80人（不含预留份额）[11][37] - 拟持标的股票不超80万股，占股本总额0.99%[12][46] - 拟筹集资金上限1474.40万元，每份1元[15][41] - 预留份额对应股票不超16万股，占20%[17][38] - 陈望东拟持24万股，占30%[37] - 其他74人拟持40万股，占50%[38] - 购买股票价格18.43元/股[47] - 存续期不超72个月，锁定期12个月[50][51] 股份回购 - 2023年12月27日同意回购，资金1800 - 3600万元，价不超30元/股[12] - 2024年7月9日增加金额至3600 - 7200万元[13] - 2024年12月25日调整为4600 - 800万元，期限延至2025年12月26日[14][44] - 截至2024年12月31日，累计回购244.8563万股，占3.02%[14][44] - 2025年1月6日资金来源调整为自有资金及贷款，贷款不超3465万元[14][44] - 2025年1月18日价格上限调为不超29.02元/股[15][45] 计划实施与管理 - 须经股东大会批准实施[19][103] - 由公司或委托机构管理，持有人会议为最高权力机构[56] - 管理委员会至少3人，设主任1人[65] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内清算分配[84][95] - 变更须经2/3以上份额同意并董事会审议[87]

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-011 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年2月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及 ...

因此，我们同意公司实施本持股计划。 天臣国际医疗科技股份有限公司第二届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 我们作为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等有关法律法规、行政法规、规章、规范性文件和《天臣国际医疗科 技股份有限公司章程》的规定，召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次 会议，基于独立判断的立场，在仔细审阅了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要（以下简称"本持股计划"）的相关文件后，经审慎分析发表如下审查意 见： 一、 关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的审查意见 经审阅《天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其 摘要，我们认为公司本持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和 《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》" 或"本持股计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1号》等 有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年 1 月 24 日 监事会 三、公司制定本持股计划的程序合法、有效，公司审议本持股计划相关议案的 决策程序合法、有效。 四、本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有 ...