限制性股票授予情况 - 拟授予限制性股票数量为50.00万股，约占公司股本总额8,000万股的0.63%[2] - 首次授予40.00万股，约占公司股本总额的0.50%，占拟授予总数的80.00%；预留授予10.00万股，约占公司股本总额的0.13%，占拟授予总数的20.00%[2] - 首次授予60人，预留授予10人[3] - 首次及预留授予激励对象限制性股票的授予价格为10.55元/股[3] - 首次及预留授予的限制性股票各归属期归属比例均为30%、30%、40%[4] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[5] 业绩考核目标 - 第一个归属期公司需满足2022年营业收入不低于2.5亿元或净利润不低于0.48亿元[6] - 第二个归属期2022 - 2023年营业收入累计不低于5.6亿元或净利润累计不低于1.06亿元[6] - 第三个归属期2022 - 2024年营业收入累计不低于9.3亿元或净利润累计不低于1.76亿元[6] 各归属期情况 - 2023年7月21日第一归属期归属价格12.05元/股，归属数量14.8355万股，作废数量0.5484万股[13] - 2024年7月5日第二归属期归属价格12.05元/股，归属数量14.5055万股，作废数量0.77万股[13] - 2025年第三个归属期可归属数量为18.9006万股，其中首次授予部分15.5406万股，预留授予部分3.36万股[14] 会议相关 - 2022年5月27日召开2021年年度股东大会，审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年5月27日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议，通过授予限制性股票议案[10] - 2023年6月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，通过多个激励计划相关议案[11][12] - 2024年6月5日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，通过激励计划相关议案[12] - 2025年6月16日董事会以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避通过第三个归属期符合归属条件议案[14] 其他 - 2022 - 2024年剔除激励计划股份支付费用影响的净利润累计为1.94亿元，满足业绩考核目标[16] - 本次归属数量共189,006股，授予价格调整后为10.55元/股[18] - 首次及预留授予日为2022年5月27日，股票来源为二级市场回购的A股普通股[18] - 参与激励计划的董事、高级管理人员在归属日前6个月无买卖公司股票行为[21] - 公司本次激励计划首次及预留授予部分的限制性股票进入第三个归属期，归属条件已成就[24] - 公告发布时间为2025年6月17日[27]

激励计划进展 - 2023年4 - 6月激励计划相关议案获审议通过[7][8][9] - 2025年6月调整、作废及归属相关议案获审议通过[9][10] - 激励计划调整后授予价格为10.75元/股[14] - 本次调整、作废不影响财务和激励计划实施[16][18][25] 分红与业绩 - 2024年半年度、特别分红及年度利润分配每10股派5元[11][12] - 2023 - 2024年剔除费用净利润累计1.31亿达考核要求[21] - 2024年新增专利申请52件、授权116件、获批产品证41个[21] 激励对象情况 - 8名激励对象离职，作废168,000股限制性股票[17] - 89名激励对象考核达标，个人归属比例100%[21] - 本次可归属数量55.60万股，符合人数89名[22] 其他 - 本次调整、作废及归属符合规定，已获批准授权[25] - 公司已履行现阶段信息披露义务[25] - 法律意见书于2025年6月16日出具[27]

激励计划进度 - 2022年4 - 5月相关会议审议通过激励计划议案[7][8][9] - 2025年6月相关会议审议通过调整、作废及归属议案[9][10] 分红情况 - 2024年半年度、特别分红、年度利润分配均为每10股派5元（含税）[11][12] 激励计划数据 - 调整后授予价格为10.55元/股[14] - 2名激励对象离职，作废4400股限制性股票[17] - 首次及预留授予日为2022年5月27日[19] - 第三个归属期为2025年5月27日至2026年5月26日[19] - 2022 - 2024年剔除股份支付费用影响净利润累计1.94亿元[21] - 首次授予34名、预留授予8名激励对象本期归属比例100%[21] - 首次授予34名激励对象可归属155,406股，价格10.55元/股[22] - 预留授予8名激励对象可归属33,600股，价格10.55元/股[22] 其他情况 - 调整和作废对财务无实质影响[16][18] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需后续披露[23] - 调整、作废及归属已取得现阶段必要批准和授权[25]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期拟归属激励对象89名[1] - 8名激励对象因个人原因离职[1] - 拟归属的89名激励对象符合规定，归属条件已成就[1] - 董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划第二个归属期归属名单[2] 其他事项 - 2025年6月13日公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见[3]

限制性股票激励计划 - 2023年授予价格由12.25元/股调为10.75元/股[3] - 作废2023年8名离职对象168,000股限制性股票[5] - 2023年第二个归属期可归属55.60万股，授予价10.75元/股[6] - 2022年授予价格由12.05元/股调为10.55元/股[7] - 作废2022年2名离职对象4,400股限制性股票[8] - 2022年首次授予部分第三个归属期为34人归属155,406股[10] - 2022年预留授予部分第三个归属期为8人归属33,600股[10] 董事会会议 - 第二届董事会第二十七次会议于2025年6月16日召开，7名董事全出席[2] - 会议通知于2025年6月11日送达全体董事[2] - 各议案表决5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避[3][5][6][7][8][10]

激励对象情况 - 2名激励对象因个人原因离职[1] - 本次拟归属首次授予部分激励对象34名[1] - 本次拟归属预留授予部分激励对象8名[1]

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议[1] - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] 公司变更 - 公司审议通过取消监事会、增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 公司完成工商变更登记和备案手续并换发《营业执照》[1] 公司基本信息 - 公司注册资本为8115.56万元人民币[1] - 公司成立于2003年8月18日[1] - 公司住所为苏州工业园区东平街278号[1] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目[1][2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月10日[3]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，天臣医疗报收于27.06元，较上周的24.85元上涨8.89% [1] - 6月5日盘中最高价报27.41元，触及近一年最高点 [1] - 6月3日盘中最低价报24.58元 [1] - 当前最新总市值21.96亿元，在医疗器械板块市值排名117/126，两市A股市值排名4816/5148 [1] 权益分派 - 2024年度权益分派方案为每股现金红利0.50元，差异化分红方案为每10股派发现金红利5.00元（含税） [1] - 股权登记日为2025年6月10日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月11日 [1] - 实际参与分配的股本总数为79,918,533股，拟派发现金红利总额39,959,266.50元（含税） [1] - 国浩律师（上海）事务所确认本次差异化分红事项符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 股份回购 - 截至2025年5月31日，公司累计回购股份2,505,324股，占总股本的3.09%，支付资金总额约为4249.89万元 [2] - 实际回购价格区间为11.87元/股至21.00元/股 [2] - 公司将继续在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [2] - 2024年年度权益分派实施后，回购股份价格上限由29.02元/股调整为28.53元/股 [2] - 按回购资金总额上限8000万元和价格上限28.53元/股测算，预计回购股份数量为2,804,065股，约占公司总股本的3.46% [2]

回购情况 - 2023年12月拟回购资金1800 - 3600万元[4] - 2024年7月回购资金调整为3600 - 7200万元[4] - 2024年12月回购资金调整为4600 - 8000万元，期限延至2025年12月26日[6] - 2025年1月回购资金来源调整为自有资金及不超3465万元专项贷款[7] 价格调整 - 2024年特别分红后回购价上限由29.51元/股调为29.02元/股[8] - 2024年年度权益分派后回购价上限由29.02元/股调为28.53元/股[3] 利润分配 - 2024年年度股东大会通过每10股派5元现金红利方案[9] 回购测算 - 按8000万元上限和28.53元/股测算，预计回购2804065股，占比3.46%[12] - 按4600万元下限和28.53元/股测算，预计回购1612337股，占比1.99%[12]

差异化分红原因 - 公司回购专用账户中的股份根据相关规定不享有利润分配权利 导致特别分红需实施差异化分红 [4] - 截至2025年5月21日 公司累计回购1,237,067股 存放于回购专用证券账户 [6] - 回购股份不参与特别分红 因此实施差异化分红方案 [6] 股份回购方案演变 - 初始回购方案为资金总额不低于1,800万元且不超过3,600万元 回购价格不超过30元/股 期限12个月 [4] - 首次调整将回购资金总额提升至不低于3,600万元且不超过7,200万元 [5] - 第二次调整进一步将资金总额调整为不低于4,600万元且不超过8,000万元 并延长回购期限至2025年12月26日 [5] - 第三次调整变更回购资金来源为自有资金及中信银行专项贷款 其中贷款金额不超过3,465万元 并新增回购专用证券账户 [5] 差异化分红方案 - 以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份后的数量为基数 向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [6] - 不进行资本公积转增股本 不送红股 [6] - 若股本基数变动 将维持每股分配金额0.5元不变 相应调整分配总额 [6] 除权除息计算 - 实际分派现金红利为0.5元/股 根据前收盘价23.65元计算的实际除权参考价格为23.15元/股 [7] - 虚拟分派现金红利为0.4924元/股 计算的虚拟除权参考价格为23.1576元/股 [8] - 除权除息参考价格影响绝对值为0.0329% 低于1% 表明回购股份不参与分红对除权价格影响较小 [8] 法律合规性 - 差异化分红事项符合《公司法》《证券法》《回购规则》《回购指引》等法律法规及公司章程规定 [8] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [8]