激励计划进度 - 2022年4 - 5月相关会议审议通过激励计划议案[7][8][9] - 2025年6月相关会议审议通过调整、作废及归属议案[9][10] 分红情况 - 2024年半年度、特别分红、年度利润分配均为每10股派5元（含税）[11][12] 激励计划数据 - 调整后授予价格为10.55元/股[14] - 2名激励对象离职，作废4400股限制性股票[17] - 首次及预留授予日为2022年5月27日[19] - 第三个归属期为2025年5月27日至2026年5月26日[19] - 2022 - 2024年剔除股份支付费用影响净利润累计1.94亿元[21] - 首次授予34名、预留授予8名激励对象本期归属比例100%[21] - 首次授予34名激励对象可归属155,406股，价格10.55元/股[22] - 预留授予8名激励对象可归属33,600股，价格10.55元/股[22] 其他情况 - 调整和作废对财务无实质影响[16][18] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需后续披露[23] - 调整、作废及归属已取得现阶段必要批准和授权[25]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期拟归属激励对象89名[1] - 8名激励对象因个人原因离职[1] - 拟归属的89名激励对象符合规定，归属条件已成就[1] - 董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划第二个归属期归属名单[2] 其他事项 - 2025年6月13日公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见[3]

限制性股票激励计划 - 2023年授予价格由12.25元/股调为10.75元/股[3] - 作废2023年8名离职对象168,000股限制性股票[5] - 2023年第二个归属期可归属55.60万股，授予价10.75元/股[6] - 2022年授予价格由12.05元/股调为10.55元/股[7] - 作废2022年2名离职对象4,400股限制性股票[8] - 2022年首次授予部分第三个归属期为34人归属155,406股[10] - 2022年预留授予部分第三个归属期为8人归属33,600股[10] 董事会会议 - 第二届董事会第二十七次会议于2025年6月16日召开，7名董事全出席[2] - 会议通知于2025年6月11日送达全体董事[2] - 各议案表决5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避[3][5][6][7][8][10]

激励对象情况 - 2名激励对象因个人原因离职[1] - 本次拟归属首次授予部分激励对象34名[1] - 本次拟归属预留授予部分激励对象8名[1]

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议[1] - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] 公司变更 - 公司审议通过取消监事会、增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 公司完成工商变更登记和备案手续并换发《营业执照》[1] 公司基本信息 - 公司注册资本为8115.56万元人民币[1] - 公司成立于2003年8月18日[1] - 公司住所为苏州工业园区东平街278号[1] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目[1][2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月10日[3]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，天臣医疗报收于27.06元，较上周的24.85元上涨8.89% [1] - 6月5日盘中最高价报27.41元，触及近一年最高点 [1] - 6月3日盘中最低价报24.58元 [1] - 当前最新总市值21.96亿元，在医疗器械板块市值排名117/126，两市A股市值排名4816/5148 [1] 权益分派 - 2024年度权益分派方案为每股现金红利0.50元，差异化分红方案为每10股派发现金红利5.00元（含税） [1] - 股权登记日为2025年6月10日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月11日 [1] - 实际参与分配的股本总数为79,918,533股，拟派发现金红利总额39,959,266.50元（含税） [1] - 国浩律师（上海）事务所确认本次差异化分红事项符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 股份回购 - 截至2025年5月31日，公司累计回购股份2,505,324股，占总股本的3.09%，支付资金总额约为4249.89万元 [2] - 实际回购价格区间为11.87元/股至21.00元/股 [2] - 公司将继续在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [2] - 2024年年度权益分派实施后，回购股份价格上限由29.02元/股调整为28.53元/股 [2] - 按回购资金总额上限8000万元和价格上限28.53元/股测算，预计回购股份数量为2,804,065股，约占公司总股本的3.46% [2]

回购情况 - 2023年12月拟回购资金1800 - 3600万元[4] - 2024年7月回购资金调整为3600 - 7200万元[4] - 2024年12月回购资金调整为4600 - 8000万元，期限延至2025年12月26日[6] - 2025年1月回购资金来源调整为自有资金及不超3465万元专项贷款[7] 价格调整 - 2024年特别分红后回购价上限由29.51元/股调为29.02元/股[8] - 2024年年度权益分派后回购价上限由29.02元/股调为28.53元/股[3] 利润分配 - 2024年年度股东大会通过每10股派5元现金红利方案[9] 回购测算 - 按8000万元上限和28.53元/股测算，预计回购2804065股，占比3.46%[12] - 按4600万元下限和28.53元/股测算，预计回购1612337股，占比1.99%[12]

差异化分红原因 - 公司回购专用账户中的股份根据相关规定不享有利润分配权利 导致特别分红需实施差异化分红 [4] - 截至2025年5月21日 公司累计回购1,237,067股 存放于回购专用证券账户 [6] - 回购股份不参与特别分红 因此实施差异化分红方案 [6] 股份回购方案演变 - 初始回购方案为资金总额不低于1,800万元且不超过3,600万元 回购价格不超过30元/股 期限12个月 [4] - 首次调整将回购资金总额提升至不低于3,600万元且不超过7,200万元 [5] - 第二次调整进一步将资金总额调整为不低于4,600万元且不超过8,000万元 并延长回购期限至2025年12月26日 [5] - 第三次调整变更回购资金来源为自有资金及中信银行专项贷款 其中贷款金额不超过3,465万元 并新增回购专用证券账户 [5] 差异化分红方案 - 以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份后的数量为基数 向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [6] - 不进行资本公积转增股本 不送红股 [6] - 若股本基数变动 将维持每股分配金额0.5元不变 相应调整分配总额 [6] 除权除息计算 - 实际分派现金红利为0.5元/股 根据前收盘价23.65元计算的实际除权参考价格为23.15元/股 [7] - 虚拟分派现金红利为0.4924元/股 计算的虚拟除权参考价格为23.1576元/股 [8] - 除权除息参考价格影响绝对值为0.0329% 低于1% 表明回购股份不参与分红对除权价格影响较小 [8] 法律合规性 - 差异化分红事项符合《公司法》《证券法》《回购规则》《回购指引》等法律法规及公司章程规定 [8] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [8]

分红方案 - 公司实施差异化分红方案，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不进行资本公积转增股本 [2] - 公司总股本为81,155,600股，扣除回购专用账户股份1,237,067股后，实际参与分配的股本总数为79,918,533股，拟派发现金红利总额39,959,266.50元（含税） [2] - 每股现金红利为0.50元，虚拟分派现金红利约为0.4924元/股 [3] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格计算公式为：前收盘价格-0.4924元/股 [3] - 本次分红为差异化分红，无资本公积金转增股本和送红股，流通股份变动比例为0 [2] 分红实施安排 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等关键日期已明确 [1][3] - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取 [3] - 公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派 [3] 税务处理 - 个人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴，转让时按持股期限计税 [4] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.45元 [5] - 其他法人股东及机构投资者自行申报缴纳所得税，税前每股派发现金红利0.50元 [5] 咨询方式 - 关于本次权益分派事项的咨询联系部门为证券投资部，联系电话0512-62991907 [5]

回购方案 - 2023年12月28日首次披露回购方案，由陈望宇提议[3] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[3] 金额期限调整 - 2023年12月27日审议通过，资金1800 - 3600万元，期限12个月[4] - 2024年7月9日同意增至3600 - 7200万元[5] - 2024年12月25日调整为4600 - 8000万元，期限延至2025年12月26日[6] 资金来源调整 - 2025年1月6日调整为自有资金及不超3465万元专项贷款[7] 回购成果 - 截至2025年5月31日，累计回购2505324股，占总股本3.09%[10] - 成交最高价21元/股、最低价11.87元/股，支付约4249.89万元[10] - 2025年5月未进行回购交易[10]