天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职情况报告 作为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年积极了解公司经营管理情况，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天臣国际医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《天臣国际医疗科技股份有限公 司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》")等法律、法规、规范 性文件、公司制度的要求，就公司重大事项发表了独立意见，履行了诚信勤勉的 义务，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范明，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授、 博士生导师。1982 年 1 月至 2002 年 1 月，任江苏大学校学工处长、党委副书记、 副校长。20 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东及其他关联方行为，建立防止控股股东及其他关 联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上 的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有 的股份所享有的表决权足以对股东会的决议产生重大影响的股 东。 第三条 关联方是指： (一) 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； (二) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； (三) 公司董事或高级管理人员； (四) 与本项第 1 目、第 2 目和第 3 目所述关联自然人关系密切 的家庭成员，包括配偶、年满 18 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以 新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务， 不得以定期报告形式代替应当履行的临时公告义务。 第五条 公司将根据有关规则的要求，应当将公司和相关信息披露义务人信 息披露公告文稿和相关备查文件报送至中国证监会江苏证监局。依 法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规 定条件的媒体发布，并置备于公司住所、上海证券交易所供社会公 众查阅。 第二章 信息披露的基本原则 2 第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息（以下统称"内 幕信息"）进行交易或传播的机构或个人，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管 理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人 员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关 内幕信息的人员； （五）公司收购人或者重大资 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过 程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现相关重大问题或者 线索，应当立即向审计委员会直接报告。 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。 第五条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时， 审计部应积极配合，提供必要的支持和协作。 第二章 审计部和内部审计人员 第六条 公司设立审计部，根据业务规模等工作需要配置一定数量且不少于三人 的内部审计人员，审计部的负责人必须专职 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第八条 内部审计人员应不断地通过后续教育来保持相应的专业胜任能力。 第三章 审计部的工作职责和内容 审计部应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关 联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必 备内容。 2 第九条 内部审计人员应遵循职业道德规范，以应有的职业谨慎态度执行内部审 计工作任务。 第十条 内部审计人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉 公，不得滥用职权、徇私舞弊、 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对公证天业2024年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企 业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室，首席合伙人为张彩斌。 截至2024年12月31日，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。公证天业2024年度经审计的收入 总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。 2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主 要行 ...

公司基本信息 - 企业注册资本1175万元整[10] - 企业统一社会信用代码91320200078269333C[10] - 企业成立日期为2013年09月18日[10] 审计相关 - 2024年度财务报表审计于2025年4月25日出具无保留意见审计报告[5] - 编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 会计师事务所核对汇总表与财务报表未发现重大不一致[6] 会计师事务所信息 - 批准执业日期为2013年09月12日[11] - 批准执业文号为苏财会[2013]36号[11] - 经营场所为无锡市太湖新城嘉业财富中心5–100[11] 注册会计师信息 - 注册会计师娄新洁证书编号为320000104747[12]

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会审 计委员会2024年 | 2024年1月 | 审议通过 | | | 第一次会议 | 19日 | 《关于 年度审计工作安排的议案》 2023 审议通过 | | | | | 1.《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》 2.《关于公司<审计委员会2023年年度履职情况 报告>的议案》 | | | 第二届董事会审 | 2024年4月 | | | 2 | 计委员会2024年 | 19日 | 3.《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议 | | | 第二次会议 | | 案》 | | | | | 4.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履 | | | | | 行监督职责情况报告>的议案》 | | | | | 5.《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 | 1 天臣国际医疗科技股份有限公司 审计委员会2024年年度履职情况报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-026 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金账户期初余额 | 284,992,294.90 | | 减：募集资金本年投入 | 39,877,402.60 | | 加：收到理财产品获取的投资收益 | 3,880,773.30 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 108,857.36 | | 等于：募集资金账户期末余额 | 249,104,522.96 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣 医疗"、"公司"或"本公司"）董事会编制了 202 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-028 关于修订及新增公司部分治理制度的公告 鉴于公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，因此上述制度进行统一 修订，已经第二届董事会第二十五次会议审议通过。上述制度最终修订效力以股东大 会审议通过《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（2025 年 4 月）生效之日起生效。 其中，第 1、2、7、9、12、13、15、16、17、18、23、27 项制度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，前述修订后的制度全文及第 11 项、22 项、25 项、26 项制度全 文同日已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 天臣国际医疗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，天臣 ...

经核查独立董事陆志安、范明、金文龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司认为独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会 天臣国际医疗科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事陆志安、范明、金文龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 附件 ...