独立董事提名 - 提名人提名姜广顺为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 合规要求 - 候选人近36个月内不能受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 候选人近36个月内不能受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6]

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-028 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 受处罚人员不能担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超6年[5] 候选人情况 - 已通过资格审查[6] - 确认符合上交所要求[6] 声明日期 - 2024年12月24日[7]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议2024年12月13日发通知，12月25日召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举议案，拟提名李雪莲、张楠为非职工代表监事[3] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘信永中和会计师事务所，聘期1年[5] 表决结果 - 换届选举议案有效表决票3票，赞成3票[3] - 续聘审计机构议案同意3票[6] 后续安排 - 换届选举和续聘审计机构议案均需提交股东大会审议[4][7] - 第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[3]

任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名自然人股东及其配偶等不符独立性要求[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不符要求[2] - 最近36个月内有3次以上相关情况不符要求[3] - 不符任职资格需12个月内辞去职务[3] 声明人情况 - 声明人2009年至今任黑龙江德源会计师事务所有限公司所长[4] - 声明人具备财务管理岗位5年以上全职工作经验[4] - 声明人具备注册会计师等资格证[4] 声明日期 - 声明日期为2024年12月24日[5]

独立董事提名 - 提名王会林为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 任职资格 - 被提名人近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 工作经验 - 被提名人有5年以上财务等履职必需工作经验[2] - 自2009年至今任黑龙江德源会计师事务所所长[6] - 具备财务管理岗位5年以上全职工作经验[6]

人员与业务规模 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，47名从业人员受行政处罚3次等[4] 审计费用与聘任 - 本期财务报告审计费53万元，内控审计费12万元，与2023年一致[5][6] - 2024年12月25日董事会、监事会通过续聘议案，待2025年股东大会审议[8][9]

独立董事提名 - 提名人提名孙伟民为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 被提名人最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[4] - 被提名人兼任独董境内上市公司不超3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及亲属不具独立性[3]

审计安排 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构[1] 技术与服务合作 - 公司拟与哈工大签技术开发合同及相关咨询服务合同[2] - 关联交易必要合理，定价遵循市场公平原则[2]

会议与审计 - 公司第二届董事会第十九次会议于2024年12月25日召开[1] - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构[1] 关联交易 - 公司拟与哈工大签技术开发合同、与哈工大项目管理公司签咨询服务合同[2] - 关联交易为日常经营行为，无重大不利影响[2]