证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-058 福建福光股份有限公司 关于公司间接控股股东增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：福建福光股份有限公司（以下简称 "公司"）的间接控 股股东福建福光科技集团有限公司（以下简称"福光科技集团"）基于对公司未来 发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自 2023 年 8 月 18 日起 6 个月 内，通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额为不低于人民币 1,000 万元且不 超过人民币 5,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司间接控股股东增持公司股份的公告》 （公告编号：2023-043）。 增持计划实施进展：2023 年 8 月 18 日至 2023 年 10 月 31 日，福光科技 集团及其控股子公司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式合计增持公司股份 235,663 股，合计增持金额 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入138,425,962.64元，同比减少34.74%；年初至报告期末营业收入441,542,264.06元，同比减少16.14%[6] - 2023年前三季度营业总收入441,542,264.06元，较2022年前三季度的526,507,750.48元下降16.14%[22] - 2023年前三季度营业收入2.7634558513亿元，2022年前三季度为3.8701433427亿元[34] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-32,649,458.83元，同比减少507.81%；年初至报告期末为-36,391,656.78元，同比减少287.01%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,636,706.40元，同比减少1074.28%；年初至报告期末为-47,202,793.07元，同比减少7555.25%[6] - 2023年前三季度净利润为-36,421,558.55元，2022年前三季度为21,798,417.05元，由盈转亏[24] - 2023年前三季度净利润为 - 0.1387955929亿元，2022年前三季度为0.307240621亿元[35] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.2061元/股，同比减少512.2%；年初至报告期末为-0.2296元/股，同比减少288.21%[7] - 本报告期稀释每股收益-0.2050元/股，同比减少506.75%；年初至报告期末为-0.2285元/股，同比减少286.68%[7] - 2023年第三季度基本每股收益为 - 0.23元/股，2022年同期为0.12元/股[25] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率-1.8351%，较上年减少2.29个百分点；年初至报告期末为-2.0494%，较上年减少3.14个百分点[7] 研发投入相关 - 本报告期研发投入17,470,637.11元，占营业收入比例12.62%，增加5.33个百分点；年初至报告期末研发投入47,671,460.99元，占比10.8%，增加2.81个百分点[7] 资产相关 - 本报告期末总资产2,554,671,446.42元，较上年度末减少9.08%；归属于上市公司股东的所有者权益1,749,842,874.85元，较上年度末减少2.34%[7] - 2023年9月30日货币资金为212,223,927.25元，2022年12月31日为138,370,725.54元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为103,908,858.15元，2022年12月31日为423,741,495.30元[17] - 2023年9月30日应收账款为299,898,133.01元，2022年12月31日为337,428,752.15元[17] - 2023年9月30日存货为367,009,284.92元，2022年12月31日为369,578,811.01元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为1,046,893,657.91元，2022年12月31日为1,340,743,107.84元[17] - 2023年第三季度末资产总计2,554,671,446.42元，较之前的2,809,662,201.67元下降9.07%[19] - 2023年9月30日流动资产合计1,068,027,858.10元，2022年12月31日为1,248,078,021.17元[30] - 2023年9月30日非流动资产合计1,022,253,500.24元，2022年12月31日为1,036,184,190.62元[31] - 2023年9月30日资产总计2,090,281,358.34元，2022年12月31日为2,284,262,211.79元[31] 负债相关 - 2023年第三季度末负债合计799,514,644.20元，较之前的1,012,540,130.61元下降21.04%[20] - 2023年第三季度一年内到期的非流动负债26,036,349.60元，较之前的123,682,640.15元下降78.95%[19] - 2023年9月30日负债合计388,651,990.46元，2022年12月31日为563,205,959.80元[31] 所有者权益相关 - 2023年第三季度末所有者权益合计1,755,156,802.22元，较之前的1,797,122,071.06元下降2.33%[20] - 2023年第三季度所有者权益（或股东权益）合计为17.0162936788亿元，上一数据为17.2105625199亿元[32] 实收资本相关 - 2023年第三季度实收资本160,998,315.00元，较之前的153,581,943.00元增长4.83%[20] - 2023年第三季度实收资本（或股本）为1.60998315亿元，上一数据为1.53581943亿元[32] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,779,520.62元[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金493,897,615.34元，2022年同期为482,114,943.04元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为19,779,520.62元，2022年同期为 - 21,207,379.90元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为212,856,319.92元，2022年同期为 - 33,521,701.64元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 162,244,299.37元，2022年同期为 - 16,038,751.44元[28] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.318091701亿元，2022年前三季度为 - 0.212073799亿元[37] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.711619758亿元，2022年前三季度为 - 0.3352170164亿元[37] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.869636708亿元，2022年前三季度为 - 0.1603875144亿元[38] - 2023年现金及现金等价物净增加额为0.5286376612亿元，2022年为 - 0.681975469亿元[38] - 2023年末现金及现金等价物余额为1.3181567929亿元，2022年末为2.0550800554亿元[38] 综合收益相关 - 2023年第三季度综合收益总额为 - 36,417,944.02元，2022年同期为21,798,417.05元[25] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数10,060，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 股东持股相关 - 中融(福建)投资有限公司持股44,270,923股，比例27.50%[14] - 福建省电子信息(集团)有限责任公司持股31,857,093股，比例19.79%[14] - 倪政雄持有中融投资7.71%股权，持有聚诚投资50.45%出资份额[15] - 何文波持有聚诚投资10.78%股权，持有众盛投资10.72%股权，持有瑞盈投资22.10%股权[15] - 截至2023年9月30日，公司回购专用证券账户持股数为1,511,050股，持股比例为0.94%[15] 在建工程相关 - 2023年第三季度在建工程91,007,164.95元，较之前的59,229,886.25元增长53.65%[19] 递延所得税资产相关 - 2023年第三季度递延所得税资产31,871,698.67元，较之前的17,194,674.05元增长85.36%[19] 营业总成本相关 - 2023年前三季度营业总成本481,292,401.51元，较2022年前三季度的520,648,833.28元下降7.56%[23]

福建福光股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

福建福光股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规和本公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。公司设 ...

福建福光股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建福光股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为福建福光股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的 独立判断，就第三届董事会第二十二次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，有利 于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合股东和广大投资者利益。本次超 募资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作 ...

福建福光股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和 本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及证券监管 部门的有关规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的自然人、法 ...

（一） 审议通过《关于终止实施追光者 1 号持股计划的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《追光者 1 号持股计划》等有关规定，同意终止实施公司 第一期员工持股计划。 表决结果：同意5.3522万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%； 反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持 有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 特此公告。 福建福光股份有限公司 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-048 福建福光股份有限公司 关于追光者 1 号持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）追光者 1 号持股计划第二次持有人 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 10 月 24 ...

证券简称：福光股份 证券代码：688010 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建福光股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类 限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、终止实施 2022 | 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第 | | 二类限制性股票相关说明 | 8 | | 六、 独立财务顾问意见 | 11 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 福光股份、公司、 | 指 | 福建福光股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、限制 性股票激励计划、 | 指 | 福建福光股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 股权激励计划 | | | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-054 上述股票回购注销实施完成后，公司总股本将由 160,998,315 股变更为 160,561,578 股，公司注册资本也相应由 160,998,315 元减少为 160,561,578 元 （最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的最终结果为准）。 二、修订公司章程 福建福光股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第 三届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》及《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会审 议。现将具体内容公告如下： 一、变更注册资本 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监 事会第二十次会议审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购 注销第一类限制性股票及作废第 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-056 福建福光股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 至 2023 年 11 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...