第一章 总则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 福建福光股份有限公司 股东大会议事规则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法 规、规范性文件和《福建福光股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-053 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《福建福光股份有限公司章程》的有关规定， 并结合公司实际情况，公司对现有部分公司治理制度进行了修订，修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | | 3 | 独立董事制度 | 否 | | 4 | 关联交易管理制度 | 否 | | 5 | 董事会战略委员会议事规则 | 否 | | 6 | 董事会审计委员会议事规则 | 否 | | 7 | 董事会提名委员会议事规则 | 否 | | 8 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 否 | | 9 | 董事会秘书工作细则 | 否 | | 10 | 投资者关系管理制度 | 否 | 其中第 1、2 项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》《独 ...

福建福光股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或 者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预 期或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 上述投资者关系管理工作包括公司在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平 台（以下简称"上证 e 互动平台"）发布各类信息的行为。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息 的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易等违法违规行为。 第五条 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，监事会应当对 投资者关系管理工作制度实施情况进行监督。除非得到明确授权并经过培训，公 1 / 8 司全体董事、监事、高级管理人员和员工应当避免在投资者关系活动中代表公 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-055 福建福光股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真 实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年第三季度确认的资产减值 损失为 1,321.58 万元，具体如下表： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减 ...

关于福建福光股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨 回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址:福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码:350025 电话:(86 591) 8806 5558 传真:(86 591) 8806 8008 网址: www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨 回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的 法律意见书 闽理非诉字(2023) 第 2022020-04 号 致:福建福光股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称"本所")接受福建福光股份有限公司(以 下简称"公司"、"上市公司"或"福光股份"）的委托,指派林涵、韩叙律师(以 下简称"本所律师")担任公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划"或"本激励计划")的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")制定的 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-052 福建福光股份有限公司 关于终止实施追光者 1 号持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于终止实施追 光者 1 号持股计划的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 2 月 15 日，公司召开第三届董事会第四次和第三届监事会第四次会 议，审议通过《关于<追光者 1 号持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。 2、为了更好地实施追光者 1 号持股计划，公司于 2022 年 2 月 20 日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，并于 2022 年 3 月 3 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<追光者 1 号持股计划（草案修订案）> 及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施本持股计划。 3、20 ...

兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建福光股份有限公司 （以下简称"福光股份"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对福光股份拟使用部分超募资金 永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日核发的《关于同意福建福 光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,880.00 万股，每股发行价格为人民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用人民 币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03 元。 上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具闽华 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-050 福建福光股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用部分超募资金人民币 7,993.24 万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金 占超募资金总额的 29.98%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资 金投资项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险 投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。独立董事对本事项发表了明确 同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）对 本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-057 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 福建福光股份有限公司 关于回购注销第一类限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 通知债权人的原由 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股 票的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销 第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划终止，公司决定回购注销 11 名激励对象 所持有的已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 436,737 股，回购价格为 9.38 元/ ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-049 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的 生产经营，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效 益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合股东和 广大投资者利益。本次超募资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，且公司承诺在补充流动资 金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资 助。因此，监事会同意公司使用部分超募资金 7,993.24 万元永久补充流动资金 的事项，并同意提交股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023- ...