证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-061 福建福光股份有限公司 关于股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告日，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）股东福州市马 尾区聚诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚诚投资"）、福州市马尾区众 盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众盛投资"）、福州市马尾区瑞盈投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞盈投资"）分别持有公司无限售流通股 4,206,294 股、4,025,723 股、1,389,291 股，合计 9,621,308 股，分别占公司总股 本 2.61%、2.50%、0.86%。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 16 日，公司披露了《福建福光股份有限公司股东减持股份计划 公告》（公告编号：2023-029）：公司股东聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资拟 通过集中竞价、大宗交易的方式，合计减持不超过其持有的公司股份 5,680,000 股，即不 ...

公司基本情况 - 公司是从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品包括激光等全光谱镜头及光电系统，分“定制产品”与“非定制产品”两大系列 [1] - “定制产品”用于国家重大航天任务及高端装备，核心客户涵盖科研院所、企业 [1] - “非定制产品”包括安防、车载等镜头，应用于平安城市等领域 [1] 提问回答 非定制产品销售 - “非定制产品”应用于平安城市等领域，机器视觉产品售予工业自动化设备厂商等，车载镜头产品销售给车载镜头模组厂商等 [1] 投影光机业务 - 中国投影设备市场发展迅速，公司与深圳小象光显合作 [2] - 家用智能投影市场竞争激烈，公司投影光机业务存在经营业绩增速放缓甚至下滑风险 [2] 设备产能储备 - 截至2023年6月30日，公司固定资产账面价值89,193.54万元，其中房屋建筑物55,429.57万元，专用及通用设备33,538.96万元 [2] - 2019至2021年，公司新增设备25,694.88万元，产能储备充足 [2] - 精密及超精密加工实验中心建设项目可突破超精密光学加工技术，使公司光学加工技术达国际先进水平 [2] 镜头类型及发展方向 - 全玻镜头工艺难度、成本高，量产能力低，镀膜后单镜片透光率高，下游应用于中高端领域；玻塑混合镜头下游应用于智能手机等领域 [2] - 公司核心技术源于定制产品研发及转化，选择以玻璃镜片为主的光学镜头及系统，其性能高、环境适应性强，但生产难度大、成本高 [2] - 安防领域超高清、深度智能化是趋势，以玻璃镜片为主的镜头在超高清产品中有竞争优势，但安防市场对光学镜头技术升级需求放缓，塑胶镜片镜头成本优势明显 [2][3] - 电子消费产品对光学镜头技术提升需求增加玻璃光学元件市场需求，公司调整产品结构提供高性价比光学镜头 [3] 未来发展重点 - 公司以相关使命、愿景和战略核心，加强人才队伍建设，以创新驱动发展，争取营收增长，增强盈利能力 [3] - 加大在定制产品、红外产品、机器视觉产品、智能投影产品等方面拓展 [3] - 引进、自主开发自动化生产线，实现自动化等，提升生产效率，保证工艺稳定及产品一致性，降低生产成本 [3]

公司概况与业务范围 - 公司是全球光学镜头的重要制造商，专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产 [1] - 产品分为"定制产品"和"非定制产品"两大系列，覆盖激光、紫外、可见光、红外全光谱 [1] - 定制产品应用于"神舟系列"、"嫦娥探月"、"天问一号"等国家重大航天任务及高端装备 [1] - 非定制产品包括安防镜头、车载镜头、红外镜头等，应用于平安城市、智慧城市、物联网等领域 [1] 2023年1-9月财务表现 - 营业收入44,154.23万元，同比下降16.14% [1] - 归属于母公司净利润-3,639.17万元，同比下降287.01% [1] - 利润下降原因： - 定制产品收入减少、折旧及摊销费增加、职工薪酬增加导致毛利额下降 [1] - 应收账款回收期延长、存货销售速度下降导致信用减值损失及资产减值损失增加 [1] - 研发费用增加 [1] - 汇率波动导致汇兑收益减少 [1] - 政府补助减少 [1] 客户与合作 - 定制产品核心客户为中国科学院及各大国资集团下属科研院所 [1][3] - 向华为供应光学镜头 [2] - 车载镜头主要销售给车载镜头模组厂商、智能辅助驾驶解决方案商 [2] - 机器视觉产品主要出售给工业自动化设备厂商、解决方案商 [2] - 出口产品主要客户为国外安防摄像机头部企业 [2] 未来发展方向 - 重点拓展定制产品、红外产品、机器视觉产品、智能投影产品 [2] - 积极参与国家重大任务及科研专项，积累相关技术 [3] 产品应用领域 - 定制产品应用于无人机领域 [2] - 产品涉及航空航天、智能辅助驾驶、安防、工业自动化等多个领域 [1][2]

公司基本情况 - 公司是从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品分“定制产品”和“非定制产品”两大系列，定制产品用于国家重大航天任务及高端装备，非定制产品用于平安城市、智慧城市等领域 [1] 2023年第三季度业绩情况 - 1 - 9月营业收入44,154.23万元，同比减少16.14%；归属于公司股东的净利润 - 3,639.17万元，同比下降287.01% [1] - 业绩下降原因：定制产品和非定制光学镜头销售收入减少；毛利额下降；信用减值损失及资产减值损失增加；研发费用增加；汇兑收益减少；政府补助减少 [1][2] 定制产品情况 - 市场空间：特种产品应用领域向智能化发展，光电系统将受益，国家规划推动武器装备智能化发展 [2] - 业务介绍：主要包含特种光学镜头及光电系统，应用于国家重大航天任务及高端装备，与科研院所、企业合作，部分新品通过竞标获订单，采用审价、协商定价模式，2023年上半年营业收入3,362.31万元 [2] 投影光机业务情况 - 合作情况：与深圳小象光显有限公司合作，该公司专注超薄微型投影光机设计与研发 [2] - 风险：市场竞争激烈，若终端客户不能满足需求、竞争对手整合资源或产品价格下降，业务业绩可能放缓或下滑 [3] 安防市场看法 - 行业演变：光学镜头从电子设备零部件演变为信息化世界感知“眼睛”，新兴技术催生光学镜头市场需求 [3] - 安防监控现状：步入智能分析深度应用阶段，依赖安防镜头提供数据，技术广泛使用，市场走势与国家经济一致，但高端需求待挖掘，竞争加剧，市场集中 [3] 车载、红外镜头业务情况 - 市场前景：车载摄像头需求拓展，新技术推动下游应用场景需求，为车载、红外镜头提供市场空间 [3] - 公司进展：三号基地实现全流程贯通，2023年上半年完成800万像素车载除冰、除雾镜头和1200万像素前视镜头研制 [3] 光学元件业务预期 - 技术路线：选择以玻璃镜片为主的光学镜头及系统，性能高、适应性强但生产难度大、成本高 [4] - 市场需求：电子消费产品对光学镜头技术提升需求增加玻璃光学元件数量，市场需求持续增长 [4]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-060 福建福光股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）16:00-17:00 ● 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年第三季度报告》。为加 强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网 络文字互动的方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间及方式 本次业绩说明会将于 2023 年 11 月 28 日（星期二）16:00-17:00 在上海证券 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-059 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,046,170 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,046,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 | 55.8328 | | 的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 55.8328 | | （%） | ...

关于福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层单元 邮政编码：350025 传真：（0591）8806 8008 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 233 号 致：福建福光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建福光股份有限公司（以下简 称公司）之委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引 第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福建福光股份有限公司章程》 ...

财务表现 - 2023年1-9月营业收入44,154.23万元，同比减少16.14% [1] - 归属于公司股东的净利润-3,639.17万元，同比下降287.01% [1] - 业绩下降主因：定制产品收入减少、非定制光学镜头需求未恢复、研发费用增加、政府补助减少及汇率波动 [1][2] 业务发展 投影光机业务 - 与中国投影设备市场快速增长，国产品牌崛起推动智能家居生态融合 [2] - 与深圳小象光显合作拓展新市场 [2] - 技术方向：超短焦、超高清、自动对焦、小型轻量化 [2][3] - 风险：市场竞争加剧可能导致业绩增速放缓 [2] 产品应用领域 特种光学领域 - 产品应用于航天任务（如神舟系列、嫦娥探月）及高端装备 [1] - 智能化趋势推动光电系统前端感知需求增长 [2] 民用光学领域 - 安防镜头技术趋势：高清化、网络化、智能化 [3] - 车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头受5G/AI技术驱动 [3] 技术路线 - 以玻璃镜片为主，性能高但成本高，适用于超高清产品 [3] - 安防市场需求转向高性价比塑胶镜片，公司调整产品结构以提升市占率 [3] 未来战略 - 聚焦国家需求，目标赶超世界光学先进水平 [3] - 加强创新驱动与人才建设，提升核心竞争力 [3]

公司基本情况 - 公司是从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品分“定制产品”和“非定制产品”两大系列，定制产品用于国家重大航天任务及高端装备，非定制产品用于安防、车载等领域 [1] 2023年第三季度业绩情况 - 1 - 9月实现营业收入44,154.23万元，同比减少16.14%；归属于公司股东的净利润 - 3,639.17万元，同比下降287.01% [1] - 业绩下降原因包括定制和非定制产品销售收入减少、毛利额下降、信用及资产减值损失增加、研发费用增加、汇兑收益减少、政府补助减少 [1][2] 投影光机业务情况 - 与深圳小象光显合作，销售大幅增加具合理性和可持续性 [2] - 家用智能投影市场竞争激烈，若终端客户不能满足需求或市场竞争致价格下降，业务有业绩增速放缓或下滑风险 [2] 技术储备及研发投入情况 - 积累深厚光学技术和人才资源，在大变倍比变焦镜头等方面有多项行业首创技术 [2] - 2023年1 - 9月研发投入4,767.15万元，占营业收入比例为10.80%，较上年同期增加2.81个百分点 [2] - 截至2023年6月30日，研发人员263名，拥有764项专利，其中发明专利349项，较2022年12月31日新增专利82项，其中新增发明专利54项，新增实用新型专利28项 [2] 技术及产品路线 - 核心技术源于定制产品研发及转化，选择以玻璃镜片为主的光学镜头及系统 [3] - 安防领域超高清、深度智能化是趋势，但市场对光学镜头技术升级需求放缓，竞争加剧，公司调整产品结构提供高性价比镜头 [3] 间接控股股东增持计划 - 福建福光科技集团计划自2023年8月18日起6个月内，增持金额不低于1,000万元且不超过5,000万元 [3] - 2023年8月18日至10月31日，合计增持股份235,663股，增持金额501.69万元，已超增持计划下限金额的50%，增持计划未实施完毕 [3]

福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 15 日 1 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | | 议案二：关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票 | | 及作废第二类限制性股票的议案 13 | | 议案三：关于终止实施追光者 1 号持股计划的议案 19 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 22 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 24 | | 议案六：关于变更公司注册资本的议案 28 | | 议案七：关于修订《公司章程》的议案 29 | 2 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为保障福建福光股份有限公 ...