福建福光股份有限公司 （本页无正文，为《福建福光股份有限公司第三届董事会提名委员会关于公司第 四届董事会独立董事候选人的审查意见》签字页) 提名委员会委员签署: 何文波 郭晓红 吴飞美 董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定,福建福光股份有限公司(以下简称"公司")第 三届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅,对独立董事候选人的简历和 相关资料进行了审查,发表如下审查意见： 经审查吴飞美女士、罗妙成女士、郭晓红女士的个人履历等相关资料,未发 现其存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形;其最近 36 个月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中 国证监 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建福光股份有限公司董事会,现提名罗妙成为福建福光股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任福建福光股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建福光股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-057 福建福光股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 25 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：福建省福州 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郭晓红，已充分了解并同意由提名人福建福光股份有限公司董事会提名 为福建福光股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建福光股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-054 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司监事会提名陈海珠女士、马科银先生为公司第四届监事会非职工代表监事候 选人，上述非职工代表监事经 2024 年第三次临时股东大会选举产生后，将与公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三 年。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。 特此公告。 福建福光股份有限公司 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 ...

福建福光股份有限公司 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-056 福建福光股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 10 年 9 日召开 2024 年第二 次职工代表大会，经民主讨论、表决，选举李海军先生为公司第四届监事会职工 代表监事。李海军先生简历详见附件。 李海军先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资 格的要求，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会。任期与第四届监事会任期一致。 特此公告。 监事会 2024 年 10 月 10 日 附件：李海军先生个人简历 李海军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，专科学 历，生物教育专业。历任：福建福光数码科技有限公司民品 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建福光股份有限公司董事会,现提名吴飞美为福建福光股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任福建福光股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建福光股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...

公司基本信息 - 证券简称福光股份，代码 688010，编号 20240906 [1] - 投资者关系活动为业绩说明会，于 2024 年 9 月 6 日 14:00 - 16:00 在上海证券交易所上证路演中心举行 [1] - 公司接待人员包括董事长何文波、独立董事罗妙成、财务总监谢忠恒、董事会秘书黄健 [1] 公司业务情况 - 公司是高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商，产品涵盖特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等 [1] - 产品包括全光谱镜头及光电系统，分“定制产品”和“非定制产品”两大系列 [1] - “定制产品”含特种光学镜头及光电系统，用于国家重大航天任务及高端装备，核心客户为科研院所和企业 [1] - “非定制产品”含安防、车载等镜头及投影光机，应用于平安城市、车联网等领域 [1] 公司经营情况 - 2024 年上半年公司实现营业收入 27,042.51 万元，同比减少 10.79% [1] - 一季度实现营业收入 9,872.58 万元，同比增加 29.52% [1] - 二季度实现营业收入 17,169.93 万元，同比增加 5.31%，营业收入有改善趋势 [1]

业绩说明会信息 - 2024年9月6日14:00 - 16:00举办半年度集体业绩说明会[2][5] - 采用网络文字互动形式，地点为上证路演中心[2][5] - 投资者2024年9月4日17:00前可发问题至邮箱zhengquan01@forecam.com [2][6] 报告与参会 - 2024年8月24日披露《2024年半年度报告》[3] - 参会人员含董事长兼总经理何文波等，情况或调整[7] 咨询与查看 - 说明会咨询联系部门为董事会办公室[8] - 联系电话0591 - 38133727，邮箱zhengquan01@forecam.com [8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩情况 - 2024年上半年营业收入27,042.51万元，同比减少10.79%，一季度同比减29.52%，二季度同比增5.31%[5] - 2024年上半年定制产品营业收入4,038.93万元，较上年同期增长20.12%[15] - 2024年上半年应收账款周转率0.7294，未达改善目标[22] - 报告期末存货账面余额较上年同期末减少10.46%，存货周转率同比改善6.61%[22] - 2024年上半年现金管理收益增长33.26%，汇兑收益同比增加8.62%[22] 研发成果 - 小凸轮红外变焦镜头可实现整机重量减轻20%[9] - 2024年上半年研发投入占比达10.86%，较上年同期增加0.90个百分点[10] - 新增授权发明专利68项，较上年同期增加25.93%；新增发明专利申请36项，较上年同期增长176.92%[10] - 截至报告期末累计获得专利及软件著作权938项，其中授权发明专利482项[10] - 2024年上半年新产品收入占比为27.56%[11] 公司治理 - 2024年上半年落实独立董事制度改革，制定《会计师事务所选聘制度》等[24] - 2024年上半年召开审计等各委员会会议多次[24] - 2024年度部分董监高基本薪酬下调30%[25] 投资者沟通 - 2024年上半年通过业绩说明会展示经营及工作计划[28] - 2024年上半年接待投资者调研12场等[29] 股份与分红 - 2024年上半年回购1,723,682股，支付资金3,002.61万元[32] - 2024年中期盈利且满足条件时，现金分红比例30%-60%[32]